Các công tố viên Anh đang điều tra một dự án tiền điện tử thất bại đã huy động được hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ trước khi đóng cửa.
Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng của Anh cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông trong cuộc điều tra về Basis Markets, một quỹ đầu cơ tiền điện tử đã sụp đổ và bị cáo buộc lừa đảo những người ủng hộ số tiền 28 triệu đô la.
Văn phòng đã thực hiện lệnh khám xét tại Herne Hill và gần Bradford, thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và tài liệu. Nhà chức trách nghi ngờ những người đàn ông, danh tính vẫn chưa được tiết lộ, về tội gian lận và rửa tiền liên quan đến hai đợt gây quỹ diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021.
Theo SFO, Basis Markets đã huy động được ít nhất 28 triệu đô la thông qua hai đợt gây quỹ công khai: một đợt vào tháng 11 năm 2021 thông qua việc bán thẻ thành viên NFT, và một đợt khác vào tháng 12 thông qua việc chào bán Token . Các khoản tiền này nhằm mục đích triển khai các chiến lược đầu cơ chênh lệch giá "quỹ đầu cơ tiền điện tử" cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Giám đốc SFO Nick Ephgrave cho biết trong một tuyên bố: "Với khả năng mở rộng về tiền điện tử, chúng tôi quyết tâm truy đuổi bất kỳ ai tìm cách sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư".
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, và SFO đã kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp ích. Decrypt đã liên hệ với SFO để xin ý kiến về điều kiện bồi thường của các nạn nhân và liệu các cơ quan thực thi pháp luật khác có phối hợp hay không.
Vài giờ sau khi chính quyền Anh công bố cuộc điều tra, Token BASIS đã giảm gần 40% trước khi chốt phiên ở mức lỗ 28% trong ngày. Theo dữ liệu lịch sử của CoinGecko, Token này đã gần như "chết yểu" kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, khi 10,8 triệu đô la bị bán tháo chỉ trong một ngày.
Đến tháng 6 cùng năm, "các nhà đầu tư được thông báo rằng, do các quy định mới được đề xuất của Hoa Kỳ, dự án không thể tiếp tục theo kế hoạch nữa", SFO tuyên bố.
Theo các ảnh chụp nhanh được ghi lại trên Wayback Machine, Basis Markets tự quảng cáo mình là "công cụ tối ưu hóa lợi nhuận cho giao dịch không định hướng".
“Định hướng của chúng tôi là xây dựng một Bể thanh khoản phi tập trung”, một trong những người sáng lập, hoạt động dưới bút danh TraderSkew và được nêu tên là Adam trong một cuộc gọi dường như là cuộc gọi của nhà đầu tư, cho biết trong một video được ghi lại . “Các chủ sở hữu vốn cổ phần hạn chế […] Bạn sẽ sở hữu tất cả tài sản.”
Cá nhân này có vẻ là Adam Cobb-Webb, một công dân Anh 48 tuổi được xác định thông Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) tài liệu của CFTC từ năm 2023, khi ủy ban này phạt Cobb-Webb 150.000 đô la vì giả mạo hợp đồng tương lai dầu mỏ trong cùng thời gian ông ta quảng bá cho Basis Markets.
Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi suất rủi ro thấp thông qua giao dịch cơ sở, một chiến lược khai thác phí bảo hiểm tương lai trên nhiều thị trường. Theo một loạt bài điều tra do nhóm Crypto Sleuth Investigations công bố, tiền được cho là đã được chuyển trực tiếp vào ví cá nhân do nhóm này kiểm soát.
Decrypt đã liên hệ với nhóm này để xin bình luận.
