Châu Âu sắp bổ nhiệm một quan chức cấp cao mới phụ trách chống rửa tiền, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Cơ quan tình báo cảnh sát châu Âu sắp bầu Giuseppe Lopez, một sĩ quan thực thi pháp luật cấp cao người Ý, làm người đứng đầu bộ phận tội phạm tài chính, trong bối cảnh châu lục này đang tăng cường nỗ lực chống lại dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới .
Ông Lopez, một đại tá của lực lượng Guardia di Finanza của Ý, lực lượng chuyên trách về tội phạm tài chính và kinh tế, dự kiến sẽ lãnh đạo Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu (EFECC) của Europol, các nguồn tin thân cận cho biết. Mặc dù thông báo chính thức có thể được đưa ra sớm nhất là vào tháng tới, nhưng việc bổ nhiệm vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Các vụ rửa tiền ngày càng gia tăng đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền phải hành động
Các nhà phân tích đã thúc giục châu Âu tăng cường phòng thủ chống lại các hoạt động rửa tiền, vì các vụ việc như gian lận xuyên biên giới, tội phạm có tổ chức và trốn tránh lệnh trừng phạt đang xảy ra thường xuyên hơn, vượt quá khả năng xử lý tình hình của các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia.
Ngoài ra, các nguồn tin lưu ý rằng các công tố viên đang gặp khó khăn trong việc xử lý một lượng lớn tiền điện tử mà các tổ chức tội phạm sử dụng để rửa tiền và các tài sản khác. Một ví dụ điển hình cho tình huống này gần đây đã được nêu bật khi Hoa Kỳ đã tịch thu thành công số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la sau khi phát hiện ra một hoạt động lừa đảo mạng quy mô lớn được cho là đã được thực hiện tại Campuchia.
Trong khi đó, liên quan đến việc bổ nhiệm vị trí Trưởng Trung tâm tội phạm tài chính châu Âu của Europol, Claire Georges, đại diện của Europol, đã gửi email nêu rõ rằng xác nhận chính thức về việc bổ nhiệm vẫn chưa được đưa ra.
Đáng chú ý, vai trò của EFECC là giúp các quốc gia thành viên theo dõi các hoạt động tài chính, xác định ai thực sự được hưởng lợi từ các khoản tiền đó và hỗ trợ tịch thu tài sản khi tiền chảy qua biên giới.
Kể từ khi thành lập vào năm 2020, EFECC đã tập trung vào việc phối hợp các vụ án quốc tế phức tạp và hỗ trợ các cuộc điều tra quốc gia có thể gặp phải sự chậm trễ tại biên giới.
Vào tháng 4 năm 2022, EFECC đã khởi xướng và triển khai Chiến dịch Oscar, một sáng kiến nhằm theo dõi và tịch thu tài sản của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Theo các báo cáo cho đến nay, dự án đã đóng băng và tịch thu được số tài sản trị giá hơn 2 tỷ euro - khoảng 2,3 tỷ đô la - liên quan đến việc thực thi các lệnh trừng phạt như vậy.
Mặt khác, Europol, đặt tại Hà Lan, hoạt động như một cơ quan thực thi pháp luật của EU. Cơ quan này cũng cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hoạt động cho lực lượng cảnh sát trên khắp 27 quốc gia thành viên về tội phạm có tổ chức, tội phạm mạng và khủng bố. Tuy nhiên, các báo cáo vẫn tiếp tục nêu bật tình trạng rửa tiền ngày càng gia tăng trong khu vực.
Hoa Kỳ xác nhận vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử
Tháng trước, các quan chức Hoa Kỳ đã buộc tội một ông trùm người Campuchia gốc Hoa và là người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group, Trần Chí, về tội điều hành một hoạt động lừa đảo mạng quy mô lớn. Vụ việc dẫn đến việc tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la, vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay.
Thông báo này được công bố sau khi các công tố viên liên bang tại Brooklyn, New York, cáo buộc người đứng đầu 38 tuổi của Prince Group có liên quan đến âm mưu lừa đảo qua mạng và quản lý một kế hoạch rửa tiền.
Hoạt động của hắn được cho là đã sử dụng lao động cưỡng bức ở Campuchia để thao túng cảm xúc của hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ và trên toàn cầu. Trong quá trình này, chúng sẽ thổi phồng tài khoản của các nạn nhân trước khi rút tiền bằng một phương pháp gọi là "mổ lợn".
Nỗ lực trấn áp nạn lạm dụng và tăng cường năng lực lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh tội phạm ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để che giấu các khoản thu bất hợp pháp. Tính chất nhanh chóng, xuyên biên giới của tiền điện tử, cùng với tính ẩn danh, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho hoạt động rửa tiền.
