Một quan chức chính phủ cấp cao tại Minsk tiết lộ rằng Belarus hiện đang duy trì sổ đăng ký ví tiền điện tử được sử dụng để xử lý số tiền thu được từ tội phạm.
Cơ sở dữ liệu này là một phần của cơ chế toàn diện nhằm tịch thu các quỹ kỹ thuật số bất hợp pháp được đưa ra trước đợt đánh giá tiếp theo của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) về quốc gia này.
Belarus theo dõi ví tiền xu được tội phạm sử dụng
Theo người đứng đầu cơ quan kiểm toán chính của đất nước, chính quyền Belarus đã tạo ra và đang cập nhật một sổ đăng ký đặc biệt dành cho các ví tiền kỹ thuật số được sử dụng để tạo ra thu nhập bất hợp pháp.
Vasily Gerasimov, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước (SCC), đã đưa ra thông báo này trong phiên họp toàn thể của Nhóm Á-Âu (EAG) về Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố.
Phát biểu tại cuộc họp ở Minsk vào thứ năm, Gerasimov lưu ý rằng Belarus đang chuẩn bị cho đợt đánh giá sắp tới của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)), cơ quan tương đương toàn cầu của EAG khu vực.
Ông tiết lộ thêm rằng các cơ quan quản lý Belarus đang đưa ra những cơ chế mới để điều tra tài chính và phát hiện nhanh chóng các luồng tài chính bất hợp pháp.
Ông Gerasimov chỉ ra rằng các quy định quản lý việc đánh thuế các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, cùng với các biện pháp khác đảm bảo tính minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số, đã được thông qua.
Vốn đô đang đăng cai tuần lễ toàn thể của Nhóm Công tác Đông Á (EAG), khai mạc hôm thứ Hai. Hơn 300 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính và khu vực tư nhân tại các quốc gia thành viên đang tham gia, cùng với các chuyên gia từ hàng chục quốc gia khác.
Tổ chức liên chính phủ khu vực này hiện bao gồm chín quốc gia – Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan – và là thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
SCC của Vasily Gerasimov là cơ quan chính phủ Belarus giám sát việc thực hiện ngân sách quốc gia, sử dụng tài sản nhà nước và tuân thủ luật hiện hành.
Vai trò của cơ quan này tương tự như Treasury Liên bang Nga và trách nhiệm của cơ quan này bao gồm tiến hành kiểm toán, điều tra và khởi xướng tố tụng hình sự.
Minsk đang cập nhật các quy định về tiền điện tử
Belarus đã trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực về quản lý tiền điện tử khi hợp pháp hóa các giao dịch bằng "token kỹ thuật số" thông qua sắc lệnh tổng thống "Về phát triển nền kinh tế số", có hiệu lực vào năm 2018.
Văn bản này quy định các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như Đào coin và giao dịch cho cư dân của Khu công nghệ cao Belarus (HTP). Khu công nghệ cao này được quản lý bởi một chế độ pháp lý đặc biệt, mang lại nhiều lợi ích cho các công ty đã đăng ký, ban đầu thuộc lĩnh vực CNTT.
Vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của tiền điện tử, đặc biệt là trong thanh toán và thúc đẩy việc cập nhật các quy định về tiền điện tử.
Vào tháng 10, Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Belarus (NBRB) đã thông báo rằng họ đang thành lập một nhóm công tác để chống lại việc lưu hành tiền điện tử bất hợp pháp, nhấn mạnh mục tiêu chính là ngăn chặn các giao dịch thanh toán trái phép và chuyển tiền bị đánh cắp ra nước ngoài.
Giữa những lo ngại về tình trạng tháo chạy Vốn , các cơ quan tài chính tại Minsk đã cấm công dân và doanh nhân cá nhân mua và bán tiền điện tử trên các sàn giao dịch bên ngoài Belarus vào tháng 9 năm 2024.
Vào giữa tháng 11 năm 2025, NBRK đã đề xuất thiết lập một khuôn khổ thống nhất cho quy định về tiền điện tử trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), thị trường chung thống nhất năm quốc gia thuộc Liên Xô cũ. EAEU do Nga dẫn đầu, nhưng nước này vẫn chậm hơn Belarus trong việc áp dụng các quy định về tiền điện tử.
Nhận phần thưởng giao dịch lên đến 30.050 đô la khi bạn tham gia Bybit ngay hôm nay
