Bài viết này sẽ lấy nội dung chia sẻ trên diễn đàn của luật sư Shao Shiwei làm chủ đề chính, cung cấp góc nhìn chuyên môn về cuộc họp cơ chế phối hợp lần, phân tích xu hướng thay đổi của rủi ro hình sự trong lĩnh vực Web3 và khám phá các chiến lược đối phó của luật sư hình sự trong hoạt động bào chữa.
Tác giả: Luật sư Shao Shiwei
Vào ngày 28 tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng với mười ba bộ ngành khác bao gồm Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã triệu tập " Cuộc họp về Cơ chế phối hợp chống giao dịch và đầu cơ tiền ảo ". Cuộc họp tái khẳng định rằng các hoạt động việc kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp và nhấn mạnh rằng sẽ duy trì biện pháp trấn áp mạnh tay đối với mọi loại hình giao dịch và đầu cơ tiền ảo.
Ngay lần, diễn đàn chuyên môn "Luật Hình sự + Web3" đầu tiên tại Trịnh Châu, do Công ty Luật Shanghai Mankiw và Công ty Luật Beijing Dongwei (Trịnh Châu) đồng tổ chức, đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại diễn đàn, ông Shao Shiwei, Trưởng phòng Hình sự của Công ty Luật Shanghai Mankiw, đã chia sẻ những hiểu biết độ sâu về thực tiễn và xu hướng quản lý tội phạm tiền ảo, rất phù hợp với các tín hiệu chính sách được công bố lần hội nghị.
Bài viết này sẽ lấy nội dung chia sẻ trên diễn đàn của luật sư Shao Shiwei làm chủ đề chính, cung cấp góc nhìn chuyên môn về cuộc họp cơ chế phối hợp lần, phân tích xu hướng thay đổi của rủi ro hình sự trong lĩnh vực Web3 và khám phá các chiến lược đối phó của luật sư hình sự trong hoạt động bào chữa.
Quan điểm quản lý: Duy trì cách tiếp cận gây áp lực cao, với quyết tâm kiên định trong việc trấn áp.
Cuộc họp nêu rõ sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần của "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền ảo" năm 2021, kiên quyết trấn áp hoạt động giao dịch và đầu cơ tiền ảo, chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn thị trường. Đáng chú ý, cuộc họp lần có sự tham gia của nhiều cơ quan ban ngành hơn so với trước đây, với sự tham gia độ sâu của các cơ quan tư pháp như Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đánh dấu tăng toàn diện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiền ảo từ cấp độ quản lý tài chính sang cấp độ hợp tác tư pháp hình sự.
Từ phát biểu của Thống đốc Phan Công Thắng tại Diễn đàn Phố tài chính ngày 27 tháng 10 năm 2025 cho đến việc triệu tập cuộc họp cơ chế phối hợp lần, không khó để nhận thấy quyết tâm của quốc gia trong việc chống tội phạm tiền ảo là nhất quán và không ngừng được củng cố.
Như luật sư Shao Shiwei đã chỉ ra tại Diễn đàn Trịnh Châu, kể từ năm 2017, thái độ quản lý đã chuyển từ "chờ đợi và quan sát" sang "vạch ra ranh giới đỏ rõ ràng" và sau đó là "đàn áp toàn diện và tăng cường hiểu biết".
Đặc biệt sau năm 2021, với việc ban hành "Thông báo 924" và thúc đẩy sâu rộng "Hành động phá thẻ", các quỹ thị trường đen và xám bắt đầu sử dụng stablecoin như USDT trên quy mô lớn để rửa tiền và quyết toán xuyên biên giới bất hợp pháp, càng làm nổi bật thêm tác hại của tội phạm tiền ảo.
Trong khi đó, những rủi ro lịch sử tích tụ từ các dự án Web3 vốn đã trải qua sự tăng trưởng không kiểm soát trong "lỗ hổng tuân thủ" ban đầu giờ đây đang trở nên nghiêm trọng. Trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi pháp luật đã được mở rộng sang giai đoạn thực hiện kỹ thuật và xúc tiến việc kinh doanh tại Trung Quốc. Lượng lớn đội ngũ kỹ thuật, phát triển kinh doanh và nhân viên tiếp thị từng làm việc trong các dự án này giờ đây là mục tiêu chính của trách nhiệm giải trình.
Hoàn cảnh mới và thách thức mới: Lặp lại các phương pháp phạm tội và nâng cấp năng lực thực thi pháp luật
Cuộc họp chỉ ra rằng "hoạt động đầu cơ tiền ảo đã xuất hiện trở lại và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đặt ra những thách thức mới và tình huống mới cho việc phòng ngừa và kiểm soát rủi ro".
Cái gọi là "thách thức mới" thể hiện rõ trong thực tế qua sự chuyên môn hóa và che giấu ngày càng tăng của các phương thức phạm tội. Tại diễn đàn, luật sư Shao Shiwei tập trung phân tích một chuỗi việc kinh doanh điển hình liên quan đến việc mua bán ngoại hối bất hợp pháp bằng tiền ảo: sử dụng USDT làm phương tiện trung gian, áp dụng mô hình "bù trừ nội địa-ngoại biên" để thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới mà không cần bất kỳ dòng tiền thực tế nào. Loại hình hoạt động này được che giấu rất kỹ và liên quan đến số tiền lớn, khiến nó trở thành một trong những kênh chính cho các ngân hàng ngầm và tội phạm rửa tiền.
Hơn nữa, với sự xuất hiện của các khái niệm mới như RWA và PayFi trong lĩnh vực Web3, các hình thức tội phạm đang trở nên phức tạp hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng truy xuất nguồn Chuỗi, lưu trữ bằng chứng điện tử và cơ chế điều tra xuyên biên giới của các cơ quan thực thi pháp luật.
Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Luật sư Shao Shiwei, dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ án của mình, chỉ ra rằng trong các vụ án lớn như cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới và các mô hình đa cấp tiền điện tử, các cơ quan an ninh công cộng đã dần tìm ra những phương thức hiệu quả để hợp tác với sàn giao dịch nước ngoài nhằm theo dõi các khoản tiền Chuỗi và thu thập chứng cứ.
Tập trung thực thi: Dòng thông tin và dòng vốn trở thành cốt lõi của giám sát thâm nhập
Cuộc họp nhấn mạnh nhu cầu "tập trung vào các liên kết chính như dòng thông tin và dòng vốn, tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao hơn nữa năng lực giám sát".
Luật sư Shao cho rằng điều này có nghĩa là các cơ quan tư pháp sẽ tăng cường hơn nữa việc trấn áp hoạt động chuyển và rửa tiền bất hợp pháp, đặc biệt là nhắm vào các đường lưu thông trên Chuỗi của stablecoin như USDT và sẽ sử dụng các công nghệ như KYT và lập hồ sơ địa chỉ để tiến hành phân tích kỹ lưỡng.
Vụ án "Che giấu tội phạm liên quan đến giao dịch USDT", do ông Chu Phương, giám đốc văn phòng Wuzhi thuộc Công ty Luật Henan Yingyu, chia sẻ tại diễn đàn, là một ví dụ điển hình của xu hướng này: hoạt động tiền ảo ở cấp huyện thường gắn chặt với Chuỗi công nghiệp ngầm như "rửa tiền" và "giao dịch ngoại hối". Thông qua trường hợp điển hình về một thanh niên đến từ một thị trấn nhỏ, cuối cùng bị phát hiện là kênh chuyển tiền gian lận sau khi đổi USDT lấy tiền của người khác và thu một khoản phí xử lý nhỏ, vụ án này cũng cho thấy tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật phổ biến ở những người tham gia giao dịch cơ sở và phản ánh việc giám sát "dòng tiền" của các cơ quan thực thi pháp luật đã bị thu hẹp thành các giao dịch lẻ tẻ ở cấp huyện.
Xu hướng tương lai: Nâng cấp quy định toàn diện sẽ dẫn đến việc phòng thủ hình sự Web3 tinh vi hơn
Từ "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin " năm 2013 đến "Thông báo 94" năm 2017, rồi đến "Thông báo 924" năm 2021 và cuộc họp chung của mười ba bộ phận lần, có thể thấy các chính sách quản lý tiền ảo của Trung Quốc đã liên tục được nâng cấp, phạm vi đàn áp liên tục được mở rộng và các phương pháp thực thi ngày càng nghiêm ngặt hơn.
Trong bối cảnh đó, luật sư Shao Shiwei đã chỉ ra trong cuộc thảo luận bàn tròn của diễn đàn rằng các vụ án hình sự Web3 sẽ cho thấy xu hướng "tăng số lượng và đa dạng hóa về loại hình" trong tương lai.
Luật sư Shao cho biết các vụ án trộm cắp và gian lận tiền ảo trước đây không được khởi tố do khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và tranh chấp về bản chất của tội phạm, hiện nay các cơ quan an ninh công cộng đã sẵn sàng khởi tố vụ án hơn đáng kể nhờ những cải tiến về nhận thức và chiến thuật. Trong tương lai, bên cạnh các tội danh phổ biến hiện nay là tiếp tay, tiếp tay cho gian lận và che giấu hành vi sai trái, các vụ án liên quan đến tài sản ảo như trộm cắp, gian lận và biển thủ cũng sẽ xuất hiện với số lượng lớn, làm gia tăng rủi ro hình sự cho toàn bộ chuỗi phát triển, vận hành và giao dịch dự án Web3.
Tóm lại
Cuộc họp lần của cơ chế phối hợp chống giao dịch và đầu cơ tiền điện tử do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc triệu tập là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro hình sự liên quan đến tiền điện tử và lĩnh vực Web3, đồng thời đặt ra tiền đề cho giai đoạn thực thi tiếp theo. Tuy nhiên, tính chuyên môn hóa ngày càng tăng, tính chất liên ngành và sự tinh vi về công nghệ của các phương pháp phạm tội cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực chuyên môn của luật sư.
Luật sư Shao cho rằng rằng chỉ bằng cách quen thuộc với hoạt động của ngành, hiểu logic công nghệ và trau dồi chuyên môn hình sự sâu sắc, người ta mới có thể đạt được khả năng giao tiếp hiệu quả và khả năng bào chữa tỉ mỉ trong các vụ án tiền ảo ngày càng phức tạp, thực sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan và đóng góp sức mạnh chuyên môn của luật sư vào sự phát triển chuẩn hóa của Web3 trong bối cảnh Trung Quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là blockchain, các bài viết được đăng trên trang web này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách truy cập, không phản ánh quan điểm của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ mang tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ưu đãi đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng Web3Caff chính thức : Tài khoản Twitter | Tài khoản Twitter nghiên cứu Web3Caff | Nhóm độc giả WeChat | Tài khoản chính thức WeChat
