Paxful Holdings Inc., công ty đứng sau sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng đã đóng cửa vào năm 2023 , đã đồng ý nhận tội trước các cáo buộc liên bang và nộp phạt 4 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Điều này bổ sung thêm vào mức phạt dân sự 3,5 triệu đô la mà Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đưa ra hôm thứ Ba.
Theo Bộ Tư pháp, công ty này đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá khoảng 3 tỷ đô la từ năm 2017 đến năm 2019, thu về hơn 29 triệu đô la doanh thu trong khi cố tình tiếp tay cho hoạt động tội phạm.
Paxful hoạt động như một sàn giao dịch ngang hàng, nơi người dùng trao đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để lấy tiền pháp định, thẻ trả trước và thẻ quà tặng.
“Paxful đã kiếm được hàng triệu đô la một phần bằng cách cố tình chuyển tiền điện tử để phục vụ lợi ích của những kẻ lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và môi giới mại dâm,” Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew R. Galeotti thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố. “Bị cáo đã thu hút khách hàng tội phạm của mình bằng cách quảng bá việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và quyết định cố ý không tiết lộ danh tính khách hàng của mình.”
Đáng chú ý, Paxful đã xử lý các giao dịch cho Backpage, một nền tảng quảng cáo mại dâm bất hợp pháp bị Bộ Tư pháp tịch thu vào năm 2018.
Từ năm 2015 đến năm 2022, gần 17 triệu đô la Bitcoin đã chảy từ Paxful sang Backpage và các trang web tương tự, tạo ra ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận cho Paxful. Theo các nguồn tin, những người sáng lập công ty đã ăn mừng "hiệu ứng Backpage" vì nó đã thúc đẩy sự tăng trưởng kinh doanh của họ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nền tảng này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Iran, Triều Tiên và Venezuela, xử lý hơn 500 triệu đô la hoạt động đáng ngờ.
Mặc dù biết về các hành vi phạm tội trên nền tảng của mình, Paxful đã không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo quy định và đã xuyên tạc các chính sách chống rửa tiền với bên thứ ba.
Paxful đã nhận tội ba cáo buộc âm mưu: vi phạm Đạo luật Du lịch bằng cách quảng bá mại dâm bất hợp pháp, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Mặc dù mức phạt thích hợp được tính toán theo hướng dẫn tuyên án hiện hành là 112,5 triệu đô la, Bộ Tư pháp xác định rằng Paxful chỉ có khả năng trả 4 triệu đô la.
Ngoài ra, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã phạt Paxful 3,5 triệu đô la vì cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Công ty được ghi nhận một phần công lao vì đã hợp tác với các nhà điều tra và thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi sa thải ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vi phạm. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.
Artur Schaback, đồng sáng lập kiêm cựu Giám đốc công nghệ của Paxful, đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 về các cáo buộc liên quan đến cùng một vụ việc.
