Theo một kiến trúc thanh toán on-chain được công ty phân tích blockchain Global Ledger phát hiện, sàn giao dịch Garantex của Nga, vốn đang bị trừng phạt, đang âm thầm chuyển tiền trở lại.
Các bằng chứng pháp y đã xác nhận rằng các đối tượng người Nga đã tái thiết lập một hệ thống thanh toán hoạt động hiệu quả bất chấp các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật.
Garantex âm thầm vận chuyển hàng triệu sản phẩm.
Một cuộc điều tra mới của Global Ledger tiết lộ rằng Garantex, một sàn giao dịch crypto của Nga từng bị phương Tây trừng phạt và tịch thu máy chủ, vẫn đang xoay xở để chuyển những khoản tiền lớn.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các ví điện tử mới liên kết với Garantex trên Bitcoin và Ethereum, nắm giữ tổng cộng hơn 34 triệu đô la tiền điện tử. Ít nhất 25 triệu đô la đã được trả cho những người dùng trước đây. Những động thái này xác nhận rằng hoạt động của Garantex vẫn đang diễn ra bất chấp áp lực quốc tế yêu cầu đóng cửa.
Global Ledger giải thích rằng Garantex đang vận hành một hệ thống thanh toán được thiết kế để che giấu dòng tiền. Sàn giao dịch này chuyển dự trữ của mình vào các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash, giúp xáo trộn các khoản tiền để che giấu nguồn gốc của chúng.
Sau đó, tiền được chuyển qua một loạt các công cụ chuỗi chéo. Những công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản giữa các mạng lưới, bao gồm Ethereum, Optimism và Arbitrum. Các giao dịch chuyển tiền này cuối cùng sẽ đến các ví tổng hợp, và từ đó, tiền được phân phối đến các ví thanh toán cá nhân.
Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng phần lớn lượng dự trữ Ethereum vẫn còn nguyên vẹn. Hơn 88% lượng ETH liên kết với Garantex vẫn nằm trong quỹ dự trữ, cho thấy rằng chỉ mới bắt đầu giai đoạn thanh toán ban đầu.
Những phát hiện trong báo cáo của Global Ledger nằm trong bối cảnh chuyển đổi rộng lớn hơn của hệ thống tài chính Nga.
Nga sử dụng A7A5 như thế nào để duy trì hoạt động thương mại?
Nga đã có một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đối với tài sản kỹ thuật số.
Đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử, mô tả chúng là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính. Đến năm 2024, nước này đã đảo ngược lập trường và bắt đầu sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ thương mại trong bối cảnh lệnh trừng phạt.
Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đích thân ủng hộ một mạng lưới thanh toán mới có tên A7.
Đầu năm 2025, A7 đã ra mắt stablecoin A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp. Token này cho phép dòng tiền lưu chuyển vào và ra khỏi hệ thống tài chính truyền thống, và theo Chainalysis, nó đã hỗ trợ hơn 87 tỷ đô la hoạt động giao dịch.
Các công ty Nga sử dụng A7A5 để chuyển đổi đồng rúp sang USDT. Điều này cho phép các công ty Nga tiếp tục thực hiện thanh toán xuyên biên giới ngay cả khi các ngân hàng từ chối xử lý các giao dịch chuyển khoản liên quan đến Nga.
Trong khi Nga đang nỗ lực xây dựng một hệ thống tài chính không còn phụ thuộc vào các kênh phương Tây, những phát hiện của Global Ledger bổ sung thêm một khía cạnh quan trọng mới bằng cách cho thấy Garantex vẫn chưa biến mất.
Thay vào đó, nó đã điều chỉnh hoạt động của mình và tiếp tục chuyển tiền thông qua các cấu trúc phản ánh các hệ thống do nhà nước hậu thuẫn mới hơn.
Tóm lại, các bằng chứng cho thấy các quốc gia đang phát triển các hệ thống thanh toán dựa trên tiền điện tử mới nhằm né tránh các lệnh trừng phạt cụ thể của từng quốc gia và làm suy yếu các hình thức gây áp lực bên ngoài truyền thống.
Bài đăng "Nga hồi sinh đế chế tiền điện tử bị đưa vào danh sách đen Garantex để trốn tránh lệnh trừng phạt" xuất hiện lần đầu trên BeInCrypto.
