Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ đã triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia tinh vi nhắm vào công dân Hoa Kỳ trong các vụ lừa đảo phức tạp. Trong một chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính quy mô lớn, CBI tuyên bố đã bắt giữ các nghi phạm thực hiện các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Trong tuyên bố của mình, CBI cho biết trong cuộc đột kích, họ đã bắt giữ được sáu nghi phạm, thu giữ khoảng 1,88 crore rupee (khoảng 207.000 đô la Mỹ) tiền mặt – một trong những vụ thu giữ lớn nhất trong các cuộc truy quét tội phạm kiểu này.
Các nghi phạm bị bắt giữ đã được xác định danh tính là Shubham Sing, người sử dụng bí danh Domnic; Daltanlian, được biết đến với tên Michael; George T Zamlianlal, được biết đến với tên Miles; L Seiminlen Haokip, được biết đến với tên Ronny; Magkholun, được biết đến với tên Maxy; và Robert Thangkhankhual, người sử dụng các bí danh David và Munroin.
CBI triệt phá các băng nhóm tội phạm nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ
Theo Cục Điều tra Trung ương (CBI), băng nhóm tội phạm này đã hoạt động từ năm 2022, nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ trong nhiều vụ lừa đảo. Các nhà chức trách cũng cho biết bọn tội phạm đã thu lợi hơn 8 triệu đô la từ các vụ lừa đảo này. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ chúng được thực hiện bởi CBI, dựa trên thông tin tình báo do Cục Điều tra Liên bang (FBI) cung cấp.
Thông cáo nêu rõ rằng các bị cáo hoạt động dưới nhiều danh tính Bút danh của các quan chức từ Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An sinh Xã hội (SSA). Chúng đã thực hiện một âm mưu phức tạp nhằm lừa đảo công dân Mỹ, thành công trong việc chiếm đoạt tiền bạc khó nhọc kiếm được của các nạn nhân nhẹ dạ cả tin. CBI cho biết trong thông cáo của mình rằng phương thức hoạt động của chúng bao gồm gọi điện và đe dọa cư dân Hoa Kỳ.
CBI cho biết, trong một số trường hợp, bọn tội phạm sẽ gọi điện cho cư dân Hoa Kỳ, nói rằng số An sinh Xã hội (SSN) của họ có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và vận chuyển ma túy. Chúng còn tuyên bố có quyền đóng băng toàn bộ tài sản trong tài khoản ngân hàng của họ. Bằng chiến thuật hù dọa này, chúng đã thao túng được hầu hết các nạn nhân chuyển tiền vào các ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng được cung cấp.
Theo một quan chức, các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử mà chúng sử dụng để lừa đảo đều nằm dưới sự kiểm soát của một thành viên trong đường dây. CBI đã đăng ký vụ án vào ngày 9 tháng 12 và bắt đầu điều tra ngay lập tức. Điều này dẫn đến việc khám xét đồng thời ở một số khu vực lân cận, bao gồm Delhi và Noida. CBI đã bắt giữ được các nghi phạm, những người đang tham gia vào các hoạt động tội phạm tại một trung tâm điện thoại bất hợp pháp do đường dây này điều hành ở Noida.
Chiến dịch Chakra tiếp tục ghi nhận thành công.
Giới chức trách cho biết các cuộc tìm kiếm tiếp tục diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 12, triệt phá các khu vực hoạt động của mạng lưới này. Họ khẳng định rằng bọn tội phạm đã có thể chuyển tiền bất hợp pháp thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các tài sản kỹ thuật số và chuyển khoản ngân hàng. Cảnh sát đã thu hồi được tiền mặt và các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại, ổ cứng và bằng chứng phạm tội từ các đối tượng bị cáo buộc.
Chiến dịch trấn áp này là một phần của Chiến dịch Chakra, sáng kiến trọng điểm được Ấn Độ phê duyệt nhằm truy bắt các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Chiến dịch được thực hiện phối hợp chặt chẽ với Interpol, FBI và một số cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Các quan chức CBI cũng cho biết thêm rằng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để truy tìm thêm đồng phạm và xác định dòng tiền nhằm xác định đầy đủ số tiền thu được từ tội phạm.
Ban đầu, CBI đã bắt giữ nghi phạm Vikas Kumar Nimar vào ngày 24 tháng 11, khi phát hiện một trung tâm điện thoại bất hợp pháp do hắn điều hành ở Lucknow. Cơ quan này đã hành động dựa trên thông tin tình báo, tiến hành nhiều cuộc khám xét tại hiện trường để bắt giữ các nghi phạm có liên quan đến đối tượng này ở các thành phố khác. Nghi phạm đã bị người dân có thiện chí tố cáo với chính quyền sau khi phát hiện các hoạt động bất hợp pháp diễn ra trong tòa nhà.
