Theo Foresight News, tờ Economic Observer hôm qua đã đăng một bài báo vạch trần mô hình lừa đảo Ponzi của công ty Yuzhi Financial Co., Ltd. Bài báo cho biết vụ lừa đảo này ngụy trang dưới hình thức "giao dịch tiền ảo", thu hút các nhà đầu tư bằng lợi nhuận " lợi nhuận tích lũy lên đến 370,6% trong 30 ngày". Sau đó, các nhà đầu tư được yêu cầu tuyển dụng thêm người khác, với phần thưởng cao được hứa hẹn dựa trên số lượng người tuyển dụng và số tiền đầu tư, tạo thành một mô hình kim tự tháp.
Ngày 8 tháng 8, HSEX, một trong những ứng dụng giao dịch tài sản ảo thuộc Yuzhi Financial, thông báo cho người dùng rằng họ cần phải trả tiền ký quỹ tự xác nhận" là 20% tổng số dư tài khoản trước khi có thể rút lợi nhuận, và phí rút tiền cũng tăng từ 10% lên 30%. Một lãnh đạo tập đoàn cho biết Yuzhi Financial hiện đang trong tình trạng "sụp đổ mềm", nghĩa là ứng dụng vẫn có thể mở và sử dụng được, nhưng không thể rút tiền. Điều kiện rút tiền này thực chất là lần, và nếu ứng dụng bị đóng cửa và không thể mở lại được, đó sẽ là sự sụp đổ cuối cùng.
Ngày 27 tháng 11, Văn phòng Liên hợp Phòng chống và Chống các Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp thành phố Xinyi, tỉnh Quảng Đông, đã gửi thư cảnh báo đến công chúng, đề cập đến việc một số tổ chức hoặc cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp dưới danh nghĩa "Công ty TNHH Tài chính X-Zhi", gây ra rủi ro đáng kể. Điều tra cho thấy "Công ty TNHH Tài chính X-Zhi" chưa được cấp giấy phép việc kinh doanh bởi các cơ quan quản lý tài chính quốc gia, và ứng dụng "HSEX" của công ty này chưa được cấp phép hoặc đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo tờ Economic Observer, nếu tuyên bố của Yuzhi Financial về việc có 3 triệu thành viên là đúng sự thật, và xét đến mức đầu tư tối thiểu là 7.400 nhân dân tệ, thì quy mô của mô hình lừa đảo Ponzi này có thể vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, do khả năng quảng cáo sai sự thật, nhà đầu tư phân tán và số lượng ứng dụng khổng lồ, nên rất khó xác định quy mô thực sự của nền tảng này, và hiện tại chưa có kênh chính thức tiết lộ con số thực sự.
