Theo các nguồn tin mới nhất, Ronald Spektor, một người đàn ông sống tại New York, cuối cùng đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc lừa đảo người dùng 6,5 triệu đô la bằng cách giả mạo là nhân viên chăm sóc khách hàng của Coinbase.
Vào thời điểm đó, Zach đã đăng tải một loạt bài viết chi tiết liên kết Spektor với vụ trộm 6,5 triệu đô la, nhắm vào một nạn nhân duy nhất vào tháng 10 năm 2024. Vụ lừa đảo liên quan đến việc giả mạo, cho phép kẻ Scammer xuất hiện dưới danh nghĩa bộ phận hỗ trợ của Coinbase và ép nạn nhân sử dụng trang web lừa đảo, dẫn đến việc rút hết tiền trong tài khoản của họ.
ZachXBT đóng vai trò gì trong vụ bắt giữ?
Chuyên gia điều tra tiền điện tử nổi tiếng này đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra sau khi Zach nhận được đơn thỉnh cầu từ một nạn nhân tuyệt vọng, người đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vì một vụ lừa đảo chăm sóc khách hàng của Coinbase vào tháng 11 năm 2024.
Tôi rất vui mừng thông báo rằng kẻ đe dọa 'Ronald Spektor' (RON) vừa bị bắt giữ tại New York.
Vào tháng 11 năm 2024, tôi đã công bố cuộc điều tra của mình, trong đó nêu chi tiết sự liên quan của anh ta đến vụ lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ Coinbase trị giá 6 triệu đô la và các vụ trộm cắp khác sau khi một nạn nhân liên hệ với tôi để… pic.twitter.com/ZitEV4nrIS
— ZachXBT (@zachxbt) 15 tháng 12 năm 2025
Zach đã điều tra rất tỉ mỉ, lần theo dấu vết dòng tiền qua những con đường phức tạp từ các sàn giao dịch đến ví điện tử, rồi cuối cùng liên kết tất cả với Spektor, bằng cách tiết lộ email, địa chỉ IP ở New York và các thông tin cá nhân khác của anh ta.
Một trong những điều tố cáo hắn là việc hắn không thể giữ im lặng, bởi vì một phần bằng chứng dùng để xác định danh tính hắn bao gồm việc hắn khoe khoang tài khoản Ledger Live thông qua chia sẻ màn hình Discord, cho thấy các khoản tiền gửi lớn được gửi vào tài khoản không lâu sau khi vụ trộm xảy ra.
Thật không may, nạn nhân được cho là đã xóa tài khoản X của mình trước khi cuộc điều tra kết thúc, theo lời khuyên của một người bạn. Vào thời điểm đó, Zach ám chỉ rằng có đồng phạm, vì chỉ khoảng một nửa số đồ bị đánh cắp rơi vào tay Spektor.
Chuyện đó xảy ra vào năm 2024. Sau đó không có nhiều thông tin cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2025, khi Zach thông báo về việc bắt giữ Spektor, và cho rằng sự thành công của chiến dịch là nhờ cuộc điều tra trước đó của ông.
Hiện chưa rõ liệu số tiền đã được thu hồi hay chưa, hoặc liệu nạn nhân có cơ hội lấy lại được tiền hay không. Đồng phạm của Spektor, nếu có, vẫn đang lẩn trốn.
Coinbase từng là tâm điểm của những vụ lừa đảo tương tự.
Vụ lừa đảo do Spektor dàn dựng không phải là trường hợp cá biệt hay điều hắn ta thoát tội nhờ may mắn. Coinbase và người dùng của nó đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ lừa đảo và tấn công mạng, từ việc giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng đến các vụ tấn công quy mô lớn.
Lý do không khó hiểu. Nền tảng này là sàn giao dịch crypto lớn nhất và phổ biến nhất tại Mỹ, tự hào có hàng triệu người dùng nắm giữ khối tài sản đáng kể, thu hút những kẻ lừa đảo, đặc biệt là trong những đợt tăng Bull khi số dư tài khoản thường ở mức cao.
Trang Cryptopolitan đã đưa tin về những lời khẳng định từ các nhà điều tra như ZachXBT, người ước tính rằng hơn 65 triệu đô la đã bị mất trong các vụ lừa đảo trên Coinbase từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3, con số này vào khoảng 46 triệu đô la, và ước tính hàng năm, số tiền thiệt hại tiềm tàng thông qua các phương thức này có thể lên tới 300-400 triệu đô la.
Đó là những con số khổng lồ, nhưng vẫn được coi là ước tính thấp hơn thực tế, vì chúng không bao gồm các trường hợp không được báo cáo hoặc những trường hợp chỉ được cảnh sát hoặc thông qua phiếu hỗ trợ chia sẻ.
Những người điều tra như ZachXBT đã chỉ trích Coinbase vì không làm đủ để bảo vệ người dùng, nhưng sàn giao dịch này đã nhiều lần cảnh báo người dùng không nên tin tưởng những cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc những yêu cầu ngẫu nhiên về thông tin quan trọng như mật khẩu, cụm từ khôi phục hoặc khóa riêng tư.
Coinbase cũng được cho là đã triển khai một số biện pháp mạnh mẽ để chống gian lận hiệu quả, bao gồm các hệ thống phát hiện gian lận tiên tiến giúp chủ động xác định và Block các vụ lừa đảo tiềm ẩn. Nền tảng này cũng cung cấp một hướng dẫn bảo mật toàn diện, nêu rõ các biện pháp tốt nhất và các dấu hiệu cảnh báo phổ biến về lừa đảo. Mặc dù hiếm gặp, nhưng Coinbase cũng đã thể hiện cam kết của mình đối với sự an toàn của khách hàng bằng cách hoàn trả tiền cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi các trường hợp gian lận đã được ghi nhận.
Bất chấp những biện pháp phòng ngừa rộng rãi đó, sự cảnh giác của người dùng cá nhân vẫn vô cùng quan trọng vì các vụ lừa đảo vẫn chưa hề giảm bớt. May mắn thay, những tin tức như vụ bắt giữ Spektor cho thấy sự cải thiện và chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử không hoàn toàn miễn nhiễm với việc điều tra và hành động của cơ quan thực thi pháp luật.
