Caroline Ellison đã được chuyển từ nhà tù liên bang sang quản thúc cộng đồng sau khi chấp hành khoảng 11 tháng trong bản án hai năm tù vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo FTX trị giá 11 tỷ đô la .
Theo hồ sơ của Cục Nhà tù Liên bang mà Business Insider thu được, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research đã được chuyển từ Trại cải tạo liên bang Danbury ở Connecticut đến hình thức quản thúc tại gia hoặc nhà tạm giam vào ngày 16 tháng 10.
Ngày dự kiến phóng thích của Ellison hiện là ngày 20 tháng 2 năm 2026, sớm hơn gần 9 tháng so với thời điểm hoàn thành bản án ban đầu.
Cựu giám đốc điều hành 31 tuổi của Alameda, người từng là nhân chứng quan trọng chống lại bạn trai cũ của mình, Sam Bankman-Fried, trong phiên tòa hình sự của anh ta, đã bắt đầu thụ án tại cơ sở an ninh thấp ở Connecticut vào đầu tháng 11 năm 2024 sau khi nhận bản án hai năm tù từ Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan.
Hợp tác mang lại sự khoan hồng bất chấp các cáo buộc gian lận nghiêm trọng.
Thẩm phán Kaplan đã khen ngợi sự hợp tác " đáng kể " của Ellison trong quá trình truy tố Bankman-Fried, đồng thời khẳng định mức độ nghiêm trọng của vụ án vẫn đủ để cần phải giam giữ.
Vào tháng 12 năm 2022, Ellison đã nhận tội âm mưu phạm tội, bao gồm gian lận qua mạng, rửa tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa, những tội danh có thể bị phạt tù tối đa 110 năm.
Trong phiên tòa tuyên án vào tháng 9 năm 2024, Ellison đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc trong khi cố kìm nén nước mắt.
“Ở một mức độ nào đó, bộ não của tôi thậm chí không thể hiểu hết được tất cả những người mà tôi đã làm hại,” cô ấy nói trước tòa. “Điều đó không có nghĩa là tôi không cố gắng.”
Các luật sư của cô đã yêu cầu không tuyên án tù giam, nhưng thẩm phán Kaplan đã bác bỏ điều mà ông gọi là " tấm vé thoát tội hoàn toàn " mặc dù thừa nhận sự hợp tác chưa từng có tiền lệ của cô.
Các công tố viên liên bang đã nhấn mạnh lời khai quan trọng của Ellison trong bức thư ngày 17 tháng 9, trong đó đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Họ viết: “Việc chứng minh ‘cái gì’, ‘như thế nào’ của các tội ác, cũng như ‘tại sao’, sẽ rất khó khăn nếu không có lời khai của Ellison”, đồng thời lưu ý rằng bà đã phải chịu đựng sự chú ý và quấy rối đặc biệt từ công chúng vì sự hợp tác của mình.
Trong phiên tòa kéo dài một tháng của Bankman-Fried vào tháng 10 năm 2023 , Ellison đã làm chứng trong ba ngày, mô tả người sáng lập FTX là một nhân vật coi trọng hình ảnh và tham quyền lực, người đã dàn dựng kế hoạch gian lận.
Ellison tiết lộ rằng Bankman-Fried đã chỉ thị bà và các giám đốc điều hành khác sử dụng Alameda Research để đầu tư hàng tỷ đô la vào tài sản khách hàng đã bị rút ruột một cách bí mật từ FTX.
Cô ấy mô tả cảm giác mình là " người không bình đẳng " trong mối quan hệ tình cảm của họ do vị thế quyền lực của anh ta.
“ Tôi luôn luôn nhường quyền quyết định cho Sam, ” Ellison làm chứng, giải thích những lo ngại về sự giao thoa giữa mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của họ.
Các cộng sự của FTX đối mặt với những kết quả pháp lý trái ngược nhau.
Việc Ellison được đưa vào chương trình hỗ trợ cộng đồng sớm trái ngược với số phận của các giám đốc điều hành khác của FTX có liên quan đến sự sụp đổ.
Cựu Giám đốc công nghệ của FTX, Gary Wang, và giám đốc kỹ thuật Nishad Singh đều nhận án tù giam có giám sát sau khi làm chứng chống lại Bankman-Fried, nhờ đó tránh được hoàn toàn án tù bổ sung.
Cả hai đều làm chứng rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo họ tạo ra tính năng " cho phép số dư âm " trên tài khoản liên kết với FTX của Alameda, cho phép truy cập vào gần như không giới hạn số tiền của khách hàng.
Trong khi đó, cựu CEO của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đang thụ án bảy năm tù tại một cơ sở liên bang ở Maryland sau khi nhận tội vi phạm luật tài chính tranh cử và điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
Salame từ chối hợp tác với các công tố viên và đã lên tiếng chỉ trích sự đối xử bất công, cho rằng chính quyền đã " đưa ra những tấm thẻ miễn tội " cho các nhân chứng ủng hộ lời khai của họ.
“ Chính phủ đưa cho bạn những tấm thẻ thoát tội nếu bạn lặp lại luận điệu mà họ muốn, và bất cứ ai đưa ra quan điểm trái chiều đều sợ hãi”, Salame nói với nhà báo Tucker Carlson .
Bankman-Fried hiện vẫn đang thụ án 25 năm tù tại một nhà tù liên bang ở California sau khi bị kết tội về cả bảy tội danh lừa đảo và âm mưu.
Phiên điều trần kháng cáo của người sáng lập FTX được lên lịch vào ngày 4 tháng 11, khi nhóm luật sư của ông lập luận rằng ông đã bị " coi là có tội " và bị từ chối một phiên tòa công bằng.
Gia đình ông đã kêu gọi tổng thống ân xá trong khi ông tiếp tục khẳng định FTX chưa bao giờ thực sự mất khả năng thanh toán , cho rằng sàn giao dịch này luôn có đủ tài sản để trả hết nợ cho khách hàng.
Người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang, Randilee Giamusso, từ chối tiết lộ địa điểm chính xác hoặc điều kiện quản thúc cộng đồng của Ellison, viện dẫn các quy định về quyền riêng tư và an ninh.
Các luật sư của Ellison vẫn chưa bình luận về việc bà được chuyển sớm đến nơi quản thúc cộng đồng có giám sát, trong khi các chủ nợ của FTX vẫn tiếp tục nhận được các khoản phân phối phá sản vượt quá 16 tỷ đô la tiền thu hồi được.
