Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đang yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các cơ quan tài chính giải đáp về việc liệu các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung có đang bị điều tra hay không.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- Warren đang hỏi liệu các nhà chức trách Hoa Kỳ có đang điều tra các sàn giao dịch DeFi về rủi ro an ninh quốc gia hay không.
- Bà cảnh báo rằng DeFi có thể tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp khi luật về tiền điện tử bị đình trệ tại Quốc hội.
- Bức thư nêu lên những lo ngại về ảnh hưởng chính trị và các hoạt động tiền điện tử có liên hệ với ông Trump.
Trong một bức thư gửi hôm thứ Hai cho Bộ trưởng Treasury Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi, nghị sĩ đảng Dân chủ bang Massachusetts đã hỏi liệu các bộ của họ có đang "điều tra những rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng do các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung như PancakeSwap gây ra hay không".
Warren yêu cầu phản hồi trước ngày 12 tháng 1, coi cuộc điều tra này là một phần của các cuộc tranh luận rộng hơn tại Quốc hội về quy định tiền điện tử.
Warren cảnh báo rằng DeFi có thể bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp nếu không có sự giám sát.
Bà Warren cho rằng công chúng xứng đáng được biết rõ sự thật khi Quốc hội đang xem xét các dự luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử, bao gồm cả các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Bà đã chỉ ra những lo ngại do các chuyên gia an ninh quốc gia và chính ngành công nghiệp tiền điện tử nêu ra, cảnh báo rằng tài chính phi tập trung có thể bị các phần tử khủng bố, tội phạm và các quốc gia bị trừng phạt lợi dụng nếu không được kiểm soát.
Thượng nghị sĩ cũng đặt câu hỏi liệu các yếu tố chính trị có ảnh hưởng đến cách thức thực thi pháp luật trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử hay không, dẫn chứng điều mà bà mô tả là hành động có chọn lọc dưới thời chính quyền Trump.
Trong thư, bà ấy đề cập đến các báo cáo liên kết hoạt động tiền điện tử với nỗ lực rửa tiền của Triều Tiên và nêu lên những cáo buộc rằng các ưu tiên thực thi pháp luật có thể không được áp dụng đồng đều trên toàn ngành.
Sự can thiệp của Warren diễn ra trong bối cảnh động lực lập pháp xung quanh việc điều chỉnh tiền điện tử đang chậm lại ở Washington.
Các nhà lập pháp đã kỳ vọng Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ thông qua Đạo luật Đổi mới Tài chính Có trách nhiệm, một dự luật quan trọng về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số, trước cuối năm nay.
Tuy nhiên, chủ tịch ủy ban Tim Scott đã xác nhận hôm thứ Hai rằng phiên điều trần sửa đổi dự luật đã bị hoãn đến năm 2026.
Bức thư cũng nêu bật các báo cáo cáo buộc rằng PancakeSwap đã quảng bá các token liên kết với World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử có liên hệ với gia đình Trump.
Bà Warren cho rằng hoạt động như vậy làm dấy lên những câu hỏi về xung đột lợi ích và khả năng ảnh hưởng của tổng thống đối với chính sách tiền điện tử, những lo ngại mà các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ khác cũng chia sẻ.
Việc tập trung trở lại vào lập trường của Warren về tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh động lực chính trị thay đổi trước thềm chu kỳ bầu cử tiếp theo.
John Deaton, một luật sư nổi tiếng vì đại diện cho những người nắm giữ XRP trong các cuộc chiến pháp lý với các cơ quan quản lý, đã tuyên bố vào tháng 11 rằng ông sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ với tư cách là ứng cử viên của đảng Cộng hòa vào năm 2026.
Trước đây, Deaton từng thách thức Warren trong cuộc bầu cử năm 2024 và nổi lên như một người chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận của bà đối với việc điều chỉnh tài sản kỹ thuật số.
Warren và Reed kêu gọi Bộ Tư pháp và Treasury điều tra công ty tiền điện tử có liên hệ với Trump.
Tháng trước, Warren và Jack Reed cũng kêu gọi Bộ Tư pháp và Treasury Hoa Kỳ điều tra World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử có liên hệ với gia đình Trump, về cáo buộc có quan hệ với các thế lực bất hợp pháp ở Triều Tiên và Nga.
Các thượng nghị sĩ đã trích dẫn một báo cáo hồi tháng 9 năm 2025 từ nhóm giám sát Accountable.US, trong đó cáo buộc công ty này đã bán token cho những người mua có liên hệ với các nền tảng rửa tiền, một sàn giao dịch crypto của Iran và các hacker Triều Tiên.
Công ty World Liberty Financial đã phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc xung đột lợi ích trước những cáo buộc này.
World Liberty Financial liệt kê Tổng thống Donald Trump là "đồng sáng lập danh dự", các con trai của ông là Donald Jr. và Eric giữ vai trò đại sứ Web3, còn Barron Trump là người có tầm nhìn DeFi .
