Binance đã đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho người tố giác, như một phần trong chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với các "đại lý niêm yết" bên thứ ba gian lận.
Sàn giao dịch cảnh báo các dự án tiền điện tử rằng bất kỳ cá nhân nào tuyên bố có thể tác động đến việc niêm yết trên sàn đều đang hoạt động bất hợp pháp.
Binance treo thưởng 5 triệu đô la cho người tố giác trong chiến dịch trấn áp các đại lý niêm yết giả mạo.
Thông báo này, được công bố hôm thứ Tư trong một bản cập nhật về tính minh bạch, được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới .
Binance đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về các hoạt động niêm yết của mình sau các cáo buộc giao dịch nội bộ liên quan đến thông tin Token bị rò rỉ.
Trong thông báo của mình, Binance nhắc lại rằng tất cả các đơn đăng ký niêm yết Token phải được gửi độc quyền thông qua các kênh chính thức của họ, bao gồm Binance Alpha, Futures và Spot markets .
Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ không ủy quyền cho các nhà môi giới, tư vấn viên hoặc trung gian bên ngoài đàm phán, hỗ trợ hoặc đảm bảo việc niêm yết.
Công ty cho biết: "Bất kỳ bên nào tự xưng là đại diện cho Binance hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến niêm yết để đổi lấy tiền đều đang thực hiện hành vi gian lận."
Danh sách đen và kết quả kiểm toán nội bộ
Sàn giao dịch này tiết lộ rằng một cuộc kiểm toán nội bộ đã phát hiện nhiều trường hợp cá nhân và công ty mạo danh là người trung gian có liên kết với Binance trong khi thu phí từ những người sáng lập dự án.
Do đó, sàn giao dịch đã đưa bảy thực thể và cá nhân vào danh sách đen, bao gồm:
- BitABC
- Nghiên cứu trung tâm
- May/Dannie
- Andrew Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee và
- Kenny Z
Theo Binance, các bên này đã bị xác định vì đưa ra những lời ám chỉ sai sự thật về mối quan hệ với sàn giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ niêm yết có trả phí. Công ty cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý “nếu cần thiết”.
Nhà cung cấp dữ liệu blockchain RootData cho thấy một trong những nhóm bị đưa vào danh sách đen, Central Research, trước đây đã hỗ trợ một số dự án tiền điện tử, bao gồm Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist và Artyfact.
Trong số đó, chỉ có Fusionist (ACE) hiện đang giao dịch trên Binance. Sàn giao dịch này không đưa ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa kết quả đưa vào danh sách đen và các quyết định niêm yết trước đó.
Các dự án được hỗ trợ bởi nghiên cứu trung ương. Nguồn: RootsdataĐể khuyến khích việc tố cáo, Binance cho biết những người tố giác cung cấp bằng chứng xác thực về hoạt động gian lận có thể nhận được phần thưởng lên đến 5 triệu đô la, tùy thuộc vào chất lượng và tầm ảnh hưởng của thông tin được cung cấp.
Binance siết chặt quy định niêm yết trong bối cảnh bê bối giao dịch nội bộ.
Trong bản cập nhật này, Binance đã công bố một bản phân tích chi tiết về quá trình phát triển của các dự án trong hệ sinh thái niêm yết của mình, từ giai đoạn tiếp xúc ban đầu trên Binance Alpha đến niêm yết trên Futures và cuối cùng là Spot.
Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ không thu phí đối với các đơn đăng ký niêm yết và tất cả các thông tin liên lạc phải đến trực tiếp từ nhóm nòng cốt của dự án.
Binance cảnh báo rằng các dự án bị phát hiện sử dụng trung gian sẽ bị loại ngay lập tức khỏi các đợt xét duyệt niêm yết hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, các nhóm chủ động báo cáo các đại lý gian lận có thể được ưu tiên xem xét.
Thông báo này được đưa ra sau khi Binance xác nhận hồi đầu tháng rằng một nhân viên đã làm rò rỉ thông tin niêm yết bí mật liên quan đến đồng tiền meme "năm của quả vàng". Đồng CEO của sàn giao dịch, Yi He, đã lên tiếng về vụ việc.
“Hiện tại, cộng đồng đang tham gia vào các hoạt động cộng đồng không liên quan đến Binance bằng cách phát hành tiền điện tử dựa trên tài khoản Twitter chính thức của Binance, các tuyên bố của tôi hoặc các đoạn trích từ bài đăng. Nhưng chúng ta không thể ngừng đăng bài chỉ vì ai đó có thể tìm kiếm lý do để lợi dụng,” cô ấy nói .
Binance cũng tiết lộ rằng họ đã phân phối 100.000 đô la tiền thưởng cho năm người tố giác đã giúp phơi bày hành vi sai trái.
Nhìn chung, danh sách đen, chương trình thưởng và việc thực thi nghiêm ngặt hơn cho thấy nỗ lực rộng lớn hơn của Binance nhằm xây dựng lại niềm tin xung quanh quy trình niêm yết của mình.
Điều này diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc chứng minh tính minh bạch , kiểm soát nội bộ và các hoạt động thị trường công bằng.
