Cảnh sát Argentina đã triệt phá một mạng lưới tội phạm sử dụng crypto để lừa đảo và rửa tiền, với số tiền lên tới khoảng 1,2 tỷ đô la.

Cảnh sát Argentina đã triệt phá một mạng lưới tội phạm liên quan đến gian lận crypto và rửa tiền, với số tiền lên tới hơn 1,8 nghìn tỷ peso Argentina (khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ). Nạn nhân chính là các doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp. Cuộc điều tra cho thấy nhóm tội phạm này đã mở tài khoản tại các ngân hàng tư nhân bằng cách sử dụng giấy tờ ngụy tạo và vay tiền bất hợp pháp. Sau đó, số tiền này nhanh chóng được chuyển đến các nền tảng crypto, chuyển đổi thành tài sản ảo và chuyển vào ví điện tử. Đồng thời, chúng sử dụng bên thứ ba để thực hiện giao dịch chênh lệch crypto gian lận nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan thực thi pháp luật xác nhận rằng không một cá nhân nào liên quan được đăng ký trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina. (CriptoNoticias)