Một vụ kiện mới đã khơi lại sự xem xét kỹ lưỡng xung quanh sự sụp đổ của một trong những dự án gây thiệt hại nặng nề nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
- Tài sản phá sản của Terraform Labs đang yêu cầu Jump Trading bồi thường 4 tỷ đô la.
- Vụ kiện cáo buộc có những thỏa thuận không được tiết lộ liên quan đến sự ổn định của TerraUSD và LUNA.
- Vụ án này có thể hé lộ những chi tiết mới về sự sụp đổ của Trái Đất thông qua quá trình khám phá.
Hậu quả pháp lý từ sự sụp đổ của dự Terra lại tiếp tục lan rộng trong tuần này.
Ngày 18 tháng 12, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng người quản lý do tòa án chỉ định giám sát vụ phá sản của Terraform Labs đã đệ đơn kiện Jump Trading và hai nhân vật cấp cao của công ty này lên tòa án liên bang Hoa Kỳ với số tiền bồi thường 4 tỷ đô la.
Những tuyên bố liên quan đến sự trỗi dậy và sụp đổ của Terra
Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc Illinois bởi Todd Snyder, người quản lý kế hoạch chịu trách nhiệm giải thể Terraform Labs. Vụ kiện nêu tên Jump Trading LLC, người đồng sáng lập William DiSomma và cựu chủ tịch Jump Crypto, Kanav Kariya, là các bị cáo.
Đơn kiện cáo buộc rằng trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, Jump đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và thu lợi từ hệ sinh thái này. Theo đơn kiện, Jump bị cáo buộc đã ký kết các thỏa thuận bí mật với Do Kwon, người sáng lập Terraform, từ năm 2019, cho phép công ty này mua một lượng lớn LUNA với giá chiết khấu rất lớn trong khi vẫn tự nhận mình là một bên tham gia thị trường trung lập.
Jump đã can thiệp một cách kín đáo để khôi phục lại Neo với đô la của stablecoin trong thời điểm TerraUSD bị tách khỏi USD vào tháng 5 năm 2021 bằng cách mua một lượng lớn token. Nhưng trước công chúng, thiết kế thuật toán của Terra được cho là nguyên nhân dẫn đến sự phục hồi. Sự lừa dối này đã củng cố niềm tin vào hệ thống đồng thời giúp Terraform tránh được sự giám sát của cơ quan quản lý.
Đơn kiện còn cáo buộc rằng Jump sau đó đã loại bỏ được các hạn chế về quyền sở hữu đối với cổ phần LUNA mà họ nắm giữ, cho phép bán nhanh chóng với giá cao hơn đáng kể. Các giao dịch này được mô tả là đã tạo ra lợi nhuận gần 1 tỷ đô la.
Theo đơn kiện, trong đợt sụp đổ cuối cùng của Terra vào tháng 5 năm 2022, gần 50.000 bitcoin đã được chuyển từ Luna Foundation Guard sang Jump mà không có thỏa thuận chính thức, làm tăng thêm cáo buộc về hành vi tư lợi.
Các vấn đề pháp lý và bối cảnh rộng hơn
Hồ sơ của Snyder mô tả hành vi của Jump là thao túng và che giấu nhằm làm giàu cho công ty đồng thời đẩy nhanh thiệt hại cho các nhà đầu tư. Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra đã xóa sổ khoảng 40 tỷ đô la giá trị thị trường và gây ra phản ứng chuỗi rộng hơn trên toàn thị trường tiền điện tử.
Công ty Jump Trading chưa đưa ra phản hồi công khai nào về vụ kiện. Trước đây, DiSomma và Kariya đã viện dẫn quyền im lặng theo Tu chính án thứ năm trong các cuộc điều tra liên quan, và Kariya đã rời Jump vào năm ngoái.
Vụ việc này bổ sung vào danh sách ngày càng dài các hành động pháp lý liên quan đến Terra. Vào tháng 12 năm 2024, một công ty con của Jump đã đồng ý trả 123 triệu đô la để dàn xếp các cáo buộc của SEC liên quan đến những tuyên bố sai lệch về tính ổn định của TerraUSD.
Bản thân Terraform Labs đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 4,5 tỷ đô la với các cơ quan quản lý của Mỹ, phần lớn được giải quyết thông qua thủ tục phá sản, trong khi Do Kwon gần đây đã bị kết án 15 năm tù vì tội gian lận.
Nếu vụ kiện được tiếp tục, quá trình điều tra có thể hé lộ các thông tin liên lạc nội bộ và hồ sơ giao dịch, từ đó định hình lại cách hiểu về sự sụp đổ của Terra và vai trò của các công ty giao dịch lớn.
