Các công tố viên ở Brooklyn hôm thứ Sáu cho biết một cư dân 23 tuổi, Ronald Spektor, đã bị buộc tội đánh cắp 16 triệu đô la tiền điện tử từ khoảng 100 người dùng Coinbase.
Cá nhân này, sử dụng biệt danh “lolimfeelingevil” trên mạng, bị cáo buộc đứng sau một kế hoạch lừa đảo trực tuyến và kỹ thuật xã hội. Giả danh là đại diện của Coinbase, Spektor đã thuyết phục người dùng gửi tiền điện tử vào các tài khoản mà hắn kiểm soát, theo lời các công tố viên.
Các công tố viên cho biết Spektor đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số của họ có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp. Sau đó, hắn ta được cho là đã cố gắng rửa tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử, dịch vụ trao đổi và các trang web cá cược tiền điện tử.
Hôm thứ Sáu, Spektor bị đưa ra tòa với 31 cáo buộc, bao gồm tội trộm cắp tài sản lớn cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và tham gia vào một âm mưu lừa đảo.
Cuộc điều tra của Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, diễn ra trong suốt năm qua, đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 105.000 đô la tiền mặt và khoảng 400.000 đô la tài sản kỹ thuật số. Các nhà chức trách cho biết họ đang trong quá trình nỗ lực để thu hồi thêm các tài sản bị đánh cắp.
Các công tố viên cho biết Spektor đã "công khai khoe khoang về các vụ trộm của mình" trong một kênh trên nền tảng nhắn tin Telegram có tên "Kẻ thù của Blockchain". Trong các tin nhắn được thu hồi, Spektor được cho là đã nói rằng anh ta đã mất 6 triệu đô la tiền điện tử do đánh bạc.
Trong một bài đăng trên blog , Coinbase cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn và Đơn vị Tiền tệ ảo của văn phòng này. Công ty cho biết họ đã giúp xác định Spektor và các nạn nhân, chia sẻ các hoạt động liên quan on-chain và hỗ trợ các nỗ lực truy tìm số tiền bị đánh cắp.
Một trong những nạn nhân của Spektor đã liên hệ với nhà điều tra blockchain Bút danh ZachXBT, người đã công bố một cuộc điều tra vào năm ngoái về Scammer bị cáo buộc. Cá nhân đã liên hệ với ZachXBT cho biết họ đã bị lừa mất 6 triệu đô la.
Coinbase đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong năm nay vì vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến gần 70.000 người dùng, được tiết lộ vào tháng 5. Vào thời điểm đó, công ty ước tính thiệt hại lên tới 400 triệu đô la. Sàn giao dịch cho biết họ đã hành động nhanh chóng, hoàn trả tiền cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi các chiêu trò lừa đảo sử dụng thông tin bị đánh cắp và thắt chặt kiểm soát nhà cung cấp và người nội bộ.
Theo chính phủ, Spektor sống cùng cha ở Sheepshead Bay, Brooklyn. ABC7 New York đưa tin , thẩm phán đã ấn định mức bảo lãnh tại ngoại cho Spektor là 500.000 đô la. Thẩm phán không cho phép cha của Spektor nộp tiền bảo lãnh, với lý do không thể xác định nguồn gốc số tiền.
