Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp đã khởi động một cuộc tham vấn về dự thảo Chỉ thị yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải nộp thông tin tài chính và giám sát.
Sáng kiến này được đưa ra sau cuộc tham vấn trước đó của CySEC về các khoản phí và báo cáo được đề xuất theo MiCA. Cuộc tham vấn mở đến ngày 12 tháng 1 năm 2026. Các phản hồi phải được gửi qua email ở định dạng Word, ghi rõ người gửi là cá nhân, doanh nghiệp hay nhóm có tổ chức.
Các công ty tiền điện tử đối mặt với các yêu cầu báo cáo mới.
Theo dự thảo Chỉ thị, các CASP được ủy quyền phải cung cấp các bản cập nhật định kỳ theo quy định MiCA của EU. Họ cũng phải nộp báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối thử, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, cũng như báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán. Khung báo cáo này phù hợp với các yêu cầu thận trọng hiện hành đối với các công ty đầu tư.
[#highlighted-links#]
Các CASP thuộc Loại 2 và 3 sẽ báo cáo hàng quý, trong khi các CASP thuộc Loại 1 sẽ báo cáo hàng năm. Các CASP phải điều chỉnh dữ liệu đã nộp nếu kết quả kiểm toán khác biệt, trong vòng năm tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.
Cơ quan quản lý xem xét các đơn đăng ký MiCA, Stablecoin và Prop.
Chủ tịch CySEC, Tiến sĩ George Theocharides, cho biết cơ quan quản lý đang theo dõi việc sử dụng AI trong các công ty đầu tư và xem xét nhiều đơn xin cấp phép MiCA mà không vội vàng phê duyệt. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, bao gồm Revolut và eToro, đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được cấp phép.
Stablecoin và giao dịch tự doanh vẫn là những lĩnh vực được quan tâm liên tục do những rủi ro tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính. Ông Theocharides cũng lưu ý rằng tình trạng lừa đảo nhà đầu tư vẫn tiếp diễn bất chấp các biện pháp quản lý. Cơ quan này giám sát những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và đưa ra hướng dẫn để đảm bảo các hoạt động quảng bá tuân thủ các quy định của EU, nhấn mạnh sự giám sát cẩn thận và từng bước.
Các công ty Síp phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Những nhận xét của Theocharides phản ánh môi trường pháp lý rộng lớn hơn mà các công ty Síp sẽ phải đối mặt vào năm 2025. CySEC đang tăng cường giám sát các công ty đầu tư, quỹ và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Trong năm 2024, cơ quan quản lý đã thực hiện hơn 850 cuộc kiểm toán, phạt tổng cộng 2,76 triệu euro và thu hồi nhiều giấy phép.
Các quy định quan trọng của EU, bao gồm MiCA, Gói AML, AIFMD II và DORA, sẽ tiếp tục định hình việc tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư. Bất chấp sự giám sát chặt chẽ hơn, lĩnh vực tài chính của Síp đã mở rộng, với 80 thực thể mới được cấp phép và các công ty đang tích cực tìm kiếm giấy phép MiCA theo khuôn khổ đang phát triển.
