Theo Foresight News và Tân Hoa Xã, Cục Công an Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã triệt phá thành công một vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Tong Moumou và các đồng phạm. Từ năm 2017, Tong Moumou và các đồng phạm đã tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, họ đã giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 16 triệu nhân dân tệ thông qua các giao dịch "khớp lệnh".
Trong vụ án này, Tong thú nhận rằng khi đang điều hành một đại lý ô tô ở Hoa Kỳ, anh ta đã gặp một doanh nhân người Mexico tên là JC, người đã đề nghị mua tiền điện tử từ anh ta bằng đô la Mỹ. Tong sau đó đã chỉ đạo Chen mua các loại tiền điện tử như Bitcoin và Tether thông qua nhiều kênh khác nhau và bán lại cho JC để đổi lấy đô la Mỹ. Theo lời thú nhận của anh ta, việc đổi tiền cho JC chỉ là một phần trong việc kinh doanh của anh ta; khách hàng chính của anh ta là sinh viên quốc tế, doanh nhân và người chơi cờ bạc.
Tháng 9 năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Cổ, thành phố Thẩm Dương đã tuyên án Tong Moumou và Chen Moumou lần lượt một năm bảy tháng tù giam và một năm bốn tháng tù giam, đồng thời phạt tiền vì hoạt động kinh doanh phi pháp. Cảnh sát nhắc nhở người dân nên sử dụng các kênh hợp pháp như ngân hàng để đổi ngoại tệ và không bao giờ cho người khác mượn tài khoản cá nhân.
