Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Úc đã đưa ra cảnh báo đối với các nhà điều hành "thao túng giá cổ phiếu" sau khi bốn cá nhân bị kết án vì sử dụng các nhóm trò chuyện Telegram để đẩy giá cổ phiếu của các công ty Úc lên trước khi bán chúng với giá cao hơn thực tế.
Vụ triệt phá đường dây thao túng giá cổ phiếu (Pump-and-Dump Scheme)
Bốn bị cáo đã bị kết án tù giam, thi hành theo hình thức cải tạo nghiêm ngặt (ICO), và phải nộp phạt hàng nghìn đô la. Tất cả đều nhận tội âm mưu thao túng thị trường và giao dịch với tiền thu được từ tội phạm.
"Nhóm này đã sử dụng mạng xã hội để thao túng thị trường, thổi phồng giá cổ phiếu rẻ tiền một cách giả tạo, sau đó Xả để kiếm lời nhanh chóng, khiến các nhà đầu tư bình thường phải gánh chịu thua lỗ", Chủ tịch ASIC JOE Longo cho biết.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng cảnh báo rằng các nhà điều hành chiêu trò thao túng giá cổ phiếu đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Úc trước kỳ nghỉ lễ.
Những kẻ lừa đảo, bao gồm cả những kẻ tham gia vào các hoạt động gian lận, đang sử dụng danh tính của những người nổi tiếng Úc để dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng tham gia vào các ứng dụng nhắn tin.
[#highlighted-links#]
Các cơ quan quản lý đang lo ngại.
Cơ quan quản lý tài chính Úc cho biết, các thủ đoạn thao túng giá cổ phiếu (pump-and-dump) đã trở nên phổ biến đến mức chúng trở thành chủ đề thảo luận chính giữa các cơ quan quản lý tài chính từ Úc, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ tại một cuộc họp ở London tháng trước.
Cơ quan quản lý cho biết thêm rằng các kế hoạch này ngày càng trở nên tinh vi hơn, với sự tham gia ngày càng nhiều của các băng nhóm tội phạm.
Tội phạm mạng cũng đang tấn công các tài khoản môi giới để thực hiện giao dịch, lợi dụng các kẽ hở pháp lý trong giao dịch xuyên biên giới và chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút các nhà giao dịch tiềm năng.
“Những kẻ thao túng giá cổ phiếu nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tính thanh khoản thấp, điều đó có nghĩa là khi các thông báo hoặc tin đồn sai lệch được lan truyền, chúng có thể tác động lớn đến giá cổ phiếu”, bà Amanda Zeller, Lãnh đạo cấp cao về Liêm chính Thị trường của ASIC cho biết.
Các cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế khác tương đương với ASIC cũng đã đưa ra cảnh báo và có hành động chống lại các kế hoạch thao túng giá cổ phiếu (pump-and-dump) và những kẻ điều hành chúng. Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính New Zealand (FMA), Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đều đã đưa ra cảnh báo công khai về các kế hoạch này.
