Theo các báo cáo, Binance vẫn tiếp tục cho phép các tài khoản đáng ngờ chuyển tiền trong lĩnh vực tiền điện tử ngay cả sau khi sàn giao dịch này cam kết thắt chặt kiểm soát như một phần của thỏa thuận dàn xếp hình sự trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ năm 2023.
Theo dữ liệu nội bộ mà Financial Times đã xem xét , một mạng lưới gồm 13 tài khoản người dùng đã xử lý khoảng 1,7 tỷ đô la giao dịch kể từ năm 2021, bao gồm khoảng 144 triệu đô la sau thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023.
Các tập tin này được cho là bao gồm tài liệu Xác minh danh tính khách hàng (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) , nhật ký IP và thiết bị, cũng như lịch sử giao dịch của người dùng tại các quốc gia như Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc.
Các chuyên gia về quản trị và chống rửa tiền được Financial Times trích dẫn cho biết, những phát hiện này đặt ra những câu hỏi mới về việc Binance đã thực hiện hiệu quả các nâng cấp về quản trị và giám sát như thế nào , dù đã hứa với chính quyền Mỹ sau thỏa thuận dàn xếp.
Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải trên Cointelegraph, Binance vẫn chưa đưa ra bình luận nào.
Bài viết liên quan: Binance cáo buộc có môi giới niêm yết giả mạo, treo thưởng lên đến 5 triệu đô la cho người tố giác.
Hành vi tài khoản đáng ngờ
Trong một trường hợp, tài khoản Binance liên kết với một phụ nữ Venezuela 25 tuổi đã nhận được hơn 177 triệu đô la trong vòng hai năm và thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng liên kết tới 647 lần trong vòng 14 tháng.
Các cựu công tố viên nói với tờ Financial Times rằng hoạt động như vậy thường được coi là rất đáng ngờ và có khả năng liên quan đến một doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký.
Một tài khoản khác, thuộc sở hữu của một nhân viên ngân hàng cấp dưới sống tại một khu phố nghèo ở Caracas, đã chứng kiến khoảng 93 triệu đô la Mỹ luân chuyển ra vào từ năm 2022 đến tháng 5 năm 2025. Nhật ký nội bộ cho thấy tài khoản này được truy cập từ Caracas vào một buổi chiều và từ Osaka, Nhật Bản, chưa đầy 10 giờ sau đó. Các chuyên gia nói với tờ Financial Times rằng trình tự này là bất khả thi về mặt vật lý và là loại bất thường đáng lẽ phải tự động dẫn đến việc xem xét tại một tổ chức được quản lý.
Nick Heather, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại ONE.io, một công ty dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nói với Cointelegraph rằng những trường hợp như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của các khuôn khổ quản trị thích ứng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
“Khi các tài khoản liên tục xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nhưng vẫn hoạt động, điều đó cho thấy vấn đề nằm ở sự leo thang và thách thức trong việc giám sát chứ không phải là vấn đề về cấu trúc thị trường. Quản trị mạnh mẽ, sàng lọc lệnh trừng phạt và giám sát sau giao dịch là vô cùng quan trọng, và các nhà giao dịch tổ chức và cá nhân hoạt động trong các thị trường được quản lý đã quen với những yêu cầu này,” Heather cho biết.
Tất cả 13 tài khoản đều có dấu hiệu của hành vi đáng ngờ và đã nhận được tổng cộng khoảng 29 triệu đô la Mỹ bằng stablecoin USDT ( USDT ) từ các ví sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố.
Tin liên quan: Nhà Trắng cho biết việc ân xá cho Cộng hòa Séc được xem xét "với mức độ nghiêm túc tối đa".
Những lời hứa trong thỏa thuận nhận tội và bối cảnh ân xá của Trump
Trong thỏa thuận dàn xếp năm 2023, Binance hứa sẽ triển khai giám sát thời gian thực, Đánh giá rà soát tăng cường và đánh giá khách hàng thường xuyên để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.
Vào thời điểm đó, các nhà chức trách Mỹ cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động bao gồm Mã độc tống tiền, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và các giao dịch liên quan đến các nhóm như al-Qaeda và ISIS.
Bản báo cáo của Financial Times được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, vào tháng 10.
