Theo một báo cáo trên tờ Financial Times , các tài khoản đáng ngờ vẫn tiếp tục hoạt động trên Binance ngay cả sau khi sàn giao dịch lớn nhất thế giới này đồng ý áp dụng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn như một phần của thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với Mỹ.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) và OFAC về các vi phạm lệnh trừng phạt và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đồng ý trả tổng số tiền phạt là 4,368 tỷ đô la.
Thỏa thuận này không chỉ dẫn đến việc CEO lúc bấy giờ là Changpeng Zhao từ chức , mà còn bao gồm việc Binance đồng ý chịu sự giám sát Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) trong vòng 5 năm và áp dụng các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Tuy nhiên, các tài liệu nội bộ bị rò rỉ mà Financial Times thu được cho thấy Binance đã không ngăn chặn được các tài khoản đáng ngờ thực hiện giao dịch sau tháng 11 năm 2023, với một số tài khoản như vậy đã chuyển những khoản tiền lên đến tám hoặc chín chữ số.
Dữ liệu nội bộ bị rò rỉ liên quan đến 13 tài khoản đáng ngờ, có liên quan đến các giao dịch với tổng giá trị 1,7 tỷ đô la kể từ năm 2021 và 144 triệu đô la kể từ thỏa thuận tháng 11 năm 2023.
Điều này bao gồm một tài khoản được đăng ký dưới tên một phụ nữ Venezuela 25 tuổi, người đã nhận được hơn 177 triệu đô la tiền điện tử trong hai năm sau tháng 4 năm 2022.
Tài khoản này cũng đã thay đổi thông tin thanh toán 647 lần từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, bao gồm 496 tài khoản riêng biệt tại các ngân hàng trên khắp châu Mỹ.
Một tài khoản đáng ngờ khác được đăng ký dưới tên một nhân viên ngân hàng cấp dưới 30 tuổi cư trú tại Caracas, tài khoản này đã nhận được 93 triệu đô la Mỹ từ năm 2022 đến tháng 5 năm nay, và đã chuyển đi một lượng tiền tương đương bằng tiền điện tử.
Một dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài khoản này là nhật ký IP cho thấy nó được truy cập từ Caracas lúc 3:56 chiều ngày 24 tháng 2 năm nay, và sau đó từ Nhật Bản lúc 1:30 sáng ngày hôm sau.
13 tài khoản được Financial Times thẩm định được đăng ký tại các quốc gia như Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc.
Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, cả 13 người này đã nhận được tổng cộng 29 triệu đô la Mỹ bằng đồng tiền ổn định USDT từ các tài khoản sau đó bị Israel đóng băng vì có liên hệ với hoạt động tài trợ khủng bố.
Phần lớn trong số 29 triệu đô la đến từ bốn ví tiền điện tử có liên quan đến Tawfiq Al-Law người Syria, người bị cáo buộc đã chuyển tiền bất hợp pháp cho Hizbollah, lực lượng Houthi ở Yemen và một công ty có liên hệ với chế độ Assad.
Bốn tài khoản này đã bị Israel tịch thu vào tháng 5 năm 2023, trong khi OFAC áp đặt lệnh trừng phạt đối với Al-Law vào tháng 3 năm sau đó.
Mặc dù 13 tài khoản bị rò rỉ đã giao dịch một lượng tiền điện tử và tiền pháp định đáng kể, nhưng dữ liệu hiện có cho thấy chúng có thể đã hoạt động ít hơn kể từ tháng 11 năm 2023.
Decrypt đã liên hệ với Binance, và công ty này cho biết với tờ Financial Times rằng họ có “các hệ thống mạnh mẽ để gắn cờ và điều tra các giao dịch đáng ngờ và thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả việc hạn chế tài khoản theo đúng nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi”. Tờ báo lưu ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Binance đã vi phạm luật trừng phạt bằng cách thực hiện hoặc nhận chuyển khoản từ các cá nhân hoặc tổ chức sau khi họ đã bị trừng phạt chính thức.
Việc không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận năm 2023 có thể dẫn đến việc Binance phải đối mặt với các hình phạt tài chính bổ sung, bao gồm cả khoản phạt treo 150 triệu đô la.
Như đã nêu ở trên, thỏa thuận dàn xếp cũng áp đặt sự giám sát 5 năm Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đối với Binance, với nhiệm vụ của các giám sát viên là “giám sát các cam kết khắc phục”, “tiến hành các đánh giá định kỳ” và “báo cáo cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN), OFAC và Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) về những phát hiện của mình”, như đã nêu trong thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023.
