Các mạng lưới ngôn ngữ Trung Quốc hoạt động trên Telegram đã trở thành xương sống của nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
Các nhóm này đã vượt qua cả Dark Web) trong việc kết hợp các vụ lừa đảo, thủ đoạn đánh lừa bằng trí tuệ nhân tạo và rửa tiền thành một hệ thống công nghiệp duy nhất.
Telegram Markets hiện đã vượt xa những gã khổng lồ trong lịch sử của Dark Web.
Quy mô này chưa từng có tiền lệ. Dữ liệu của Elliptic cho thấy Huione Guarantee, sau này đổi tên thành Haowang Guarantee, đã xử lý 27 tỷ đô la Mỹ từ năm 2021 đến năm 2025.
Con số đó vượt xa mọi chợ Dark Web trong lịch sử.
Sau khi Telegram cấm Huione vào tháng 5, hoạt động giao dịch đã chuyển hướng. Hiện tại, hai thị trường chiếm ưu thế:
- Bảo lãnh Tudou: khoảng 1,1 tỷ đô la mỗi tháng
- Bảo lãnh Xinbi: khoảng 850 triệu đô la mỗi tháng
Tổng khối lượng giao dịch giao dịch hàng tháng hiện đã vượt qua tổng khối lượng giao dịch mà AlphaBay xử lý trong toàn bộ thời gian hoạt động của mình.
Vì sao Telegram thay thế Dark Web?
Telegram cung cấp các kênh công cộng, hệ thống tương tự như dịch vụ ký quỹ và khả năng tiếp cận toàn cầu tức thì. Người dùng không cần trình duyệt Tor hoặc kiến thức kỹ thuật.
Các chợ trực tuyến tái hiện lại những đặc điểm kinh điển của darknet:
- Hệ thống đánh giá uy tín nhà cung cấp
- Ký quỹ và giải quyết tranh chấp
- Thanh toán bằng Stablecoin
- Tái định vị thương hiệu nhanh chóng sau lệnh cấm.
Trên thực tế, Telegram đã trở thành một "Dark Web không có rào cản".
Các thị trường lừa đảo tiền điện tử đang nuôi dưỡng một ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu.
Những thị trường này không bán ma túy hay vũ khí với số lượng lớn, mà bán cơ sở hạ tầng cho các vụ lừa đảo.
Đối tượng khách hàng chính là ngành công nghiệp lừa đảo giết mổ lợn . Theo dữ liệu của chính phủ liên bang, các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư dài hạn này tạo ra khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm chỉ riêng từ các nạn nhân ở Mỹ.
Các hoạt động này tập trung ở Đông Nam Á. Nhiều hoạt động dựa vào lao động buôn người bị giam giữ trong các khu ổ chuột.
Các chợ trực tuyến trên Telegram cung cấp:
- Dịch vụ rửa tiền
- Nền tảng đầu tư giả mạo
- Danh tính bị đánh cắp
- Công cụ viễn thông và kỹ thuật xã hội
Nền kinh tế lừa đảo và các thị trường chứng khoán phát triển song hành với nhau.
Các công cụ hoán đổi khuôn mặt bằng AI thúc đẩy mạnh mẽ hành vi gian lận
Yếu tố thúc đẩy quan trọng là trí tuệ nhân tạo. Các nhóm Telegram tiếng Trung đang tích cực bán:
- Phần mềm hoán đổi khuôn mặt theo thời gian thực
- Công cụ sao chép giọng nói
- Bộ công cụ nhận dạng Deepfake
Những công cụ này cho phép kẻ lừa đảo giả mạo người thật trong các cuộc gọi video. Chúng làm tăng đáng kể lòng tin và tỷ lệ chuyển đổi.
Các nhà phân tích mối đe dọa mô tả đây là sự công nghiệp hóa của kỹ thuật thao túng tâm lý. Các vụ lừa đảo hiện nay hoạt động với hiệu quả như dây chuyền sản xuất.
USDT là xương sống tài chính
Hầu hết các giao dịch đều được thanh toán bằng Tether (USDT). Không giống như các loại tiền điện tử phi tập trung, USDT có thể bị đóng băng. Khả năng này tồn tại nhưng hiếm khi được sử dụng trên quy mô lớn.
Kết quả là, đồng tiền ổn định có tính tập trung cao nhất đang là nền tảng cho các thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất từng được ghi nhận. Sự phụ thuộc này làm tập trung rủi ro vào các vụ lừa đảo, rửa tiền và gian lận xuyên biên giới.
Trước đây, Telegram đã từng loại bỏ nhiều thị trường lớn. Mỗi lần như vậy, các thị trường thay thế đều xuất hiện chỉ trong vòng vài tuần.
Cổ phần sở hữu chuyển dịch giữa các thị trường. Tính thanh khoản cũng chuyển dịch theo ngay lập tức.
Elliptic hiện đang theo dõi khoảng 30 chợ Telegram tiếng Trung. Tổng cộng, chúng giao dịch hàng chục tỷ đô la mỗi năm, chủ yếu thông qua tiền điện tử.
Áp lực thực thi pháp luật vẫn còn rời rạc và không nhất quán.
Nhìn chung, đây không còn là một câu chuyện về tội phạm mạng chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ nữa.
Các nền tảng nhắn tin công cộng hiện đang là nơi diễn ra hoạt động tài chính bất hợp pháp toàn cầu trên quy mô lớn. Mạng lưới dựa trên ngôn ngữ quan trọng hơn vị trí địa lý; các công cụ đang định hình lại nền kinh tế gian lận.
Kết quả là một hệ sinh thái tội phạm lớn hơn bất cứ thứ gì mà mạng Dark Web từng tạo ra. Và nó hoạt động ngay trước mắt mọi người.
Nếu thiếu một nền tảng phối hợp, một loại tiền ổn định (stablecoin) và các biện pháp thực thi pháp luật, hệ thống này sẽ tiếp tục phát triển.
