Những điểm chính cần ghi nhớ
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc chống lại bảy thực thể liên quan đến hành vi gian lận đầu tư tiền điện tử, bao gồm ba nền tảng giao dịch giả mạo và bốn câu lạc bộ đầu tư.
- Các nhóm này, hoạt động thông qua các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, đã sử dụng các lời khuyên do AI tạo ra và các tuyên bố sai sự thật về giấy phép của chính phủ để thu hút nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội các nền tảng giao dịch tiền điện tử Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology và Cirkor, cũng như bốn câu lạc bộ đầu tư liên quan, về tội điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức, chiếm đoạt ít nhất 14 triệu đô la từ các nhà đầu tư cá nhân.
Theo đơn kiện, các câu lạc bộ đầu tư, bao gồm AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation và Zenith Asset Tech Foundation, đã sử dụng WhatsApp và các nền tảng mạng xã hội để tạo dựng lòng tin của nhà đầu tư và quảng bá các chiến lược giao dịch được cho là do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Các nhà đầu tư được cho là đã bị thuyết phục mở tài khoản trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử liên kết, những nền tảng này tự nhận là được cấp phép và hợp pháp. Các nền tảng này quảng bá các đợt chào bán mã Token bảo mật Offering - STO) giả mạo và các công ty phát hành không tồn tại, đồng thời ngăn chặn việc rút tiền hợp pháp và áp đặt các khoản phí trả trước gian lận.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang yêu cầu lệnh cấm, phạt tiền dân sự và thu hồi lợi nhuận bất chính từ các bị cáo.
