Theo ChainCatcher, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi trong một cuộc điều tra về vụ rửa tiền liên quan đến một nền tảng đầu tư crypto giả mạo.
Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng mạng lưới tội phạm này điều hành nhiều nền tảng đầu tư crypto giả mạo, mạo danh các trang web giao dịch hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để thu hút các nhà đầu tư từ cả Ấn Độ và nước ngoài. Cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo đã sử dụng ảnh người nổi tiếng và hình ảnh của những người được gọi là "chuyên gia crypto" để tạo dựng lòng tin, quảng bá các kế hoạch của chúng thông qua mạng xã hội và trả lợi nhuận nhỏ cho các nhà đầu tư ban đầu để thu hút các khoản đầu tư lớn hơn. Số tiền thu được đã được rửa tiền thông qua ví crypto, chuyển khoản ngang hàng, các công ty ma và ngân hàng ngầm. Cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư tránh xa một số trang web đáng ngờ, bao gồm goldbooker.com và cryptobrite.com. Vụ lừa đảo này được cho là đã hoạt động từ năm 2015.
