Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội ba nền tảng giao dịch crypto và bốn câu lạc bộ đầu tư lừa đảo các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ với số tiền hơn 14 triệu đô la.
Bài viết bởi: Timmy Shen
Nguồn: The Block
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội ba nền tảng giao dịch tài sản crypto và bốn câu lạc bộ đầu tư về việc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, chiếm đoạt của người dân hơn 14 triệu đô la.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Colorado hôm thứ Hai, cáo buộc bảy thực thể này dàn dựng cái mà các cơ quan quản lý gọi là "vụ lừa đảo niềm tin đầu tư" dựa nhiều vào mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin tức thời.
Các thực thể được đề cập trong đơn kiện bao gồm: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., và Cirkor Inc., cũng như các câu lạc bộ đầu tư AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., và Zenith Asset Tech Foundation.
"Vụ việc này làm nổi bật một hình thức gian lận đầu tư rất phổ biến đang được sử dụng để nhắm vào các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ tại Hoa Kỳ và gây ra những hậu quả nghiêm trọng," bà Laura D'Allaird, người đứng đầu Bộ phận An ninh mạng và Công nghệ mới nổi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc vụ lừa đảo này hoạt động từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, dụ dỗ nạn nhân thông qua các quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Những quảng cáo này mời người dùng tham gia vào cái gọi là "câu lạc bộ đầu tư", chủ yếu hoạt động trên WhatsApp, nơi những kẻ lừa đảo giả mạo các chuyên gia tài chính và sử dụng các nhóm trò chuyện để tạo lòng tin.
Phòng trò chuyện WhatsApp
Khi đã vào được các phòng chat, nhà đầu tư sẽ nhận được lời khuyên đầu tư mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gọi là do trí tuệ nhân tạo tạo ra, được thiết kế để xây dựng uy tín và mô phỏng lợi nhuận ổn định. Sau đó, các câu lạc bộ này được cho là đã dụ dỗ nạn nhân mở tài khoản và gửi tiền vào nền tảng giao dịch crypto tài sản Morocoin, Berge và Cirkor - những nền tảng mà SEC gọi là hoàn toàn lừa đảo.
Cơ quan này cho biết các nền tảng đó tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch hợp pháp, được chính phủ cấp phép. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khẳng định rằng trên thực tế không có giao dịch nào diễn ra.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết vụ lừa đảo nâng cấp hơn nữa bằng cách quảng bá các đợt chào bán token bảo mật (STO) giả mạo. SEC cũng cáo buộc rằng các STO này và các công ty phát hành của chúng là hư cấu. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các bị cáo được cho là đã yêu cầu các khoản thanh toán trả trước bổ sung, làm trầm trọng thêm thiệt hại của nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết các bị cáo đã chiếm đoạt ít nhất 14 triệu đô la từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Số tiền này được cho là đã được chuyển ra nước ngoài thông qua sê-ri tài khoản ngân hàng và ví crypto.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo cho nhà đầu tư vào thứ Hai, cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội và các nhóm trò chuyện để quảng bá các kế hoạch của chúng. Cơ quan này kêu gọi các nhà đầu tư xác minh thông tin bối cảnh của bất kỳ người quảng bá nào thông qua trang web Investor.gov của mình.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã viết: "Hãy cảnh giác với bất kỳ nhóm trò chuyện nào mà bạn nhận được lời khuyên đầu tư từ người lạ - đây thường là khởi đầu của một vụ lừa đảo đầu tư."
