Các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến vụ hack sàn Mt. Gox tiếp tục gây chú ý khi chuyển khoảng 1.300 Bitcoin. Theo phân tích được công bố ngày 24/12 bởi Emmett Gallic, chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain của Arkham, những thực thể liên quan đến Aleksey Bilyuchenko – hacker đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố trong vụ tấn công Mt. Gox – đã chuyển tổng cộng 1.300 BTC, tương đương khoảng 114 triệu USD theo giá thị trường hiện tại, vào một sàn giao dịch chưa xác định trong bảy ngày gần nhất.
Dữ liệu blockchain công khai cho thấy nhóm địa chỉ ví này hiện vẫn còn nắm giữ khoảng 4.100 BTC, trị giá xấp xỉ 360 triệu USD, dù trước đó họ đã bán ra tổng cộng khoảng 2.300 BTC. Việc các khoản Bitcoin liên quan đến Mt. Gox liên tục được dịch chuyển và thanh lý đang được giới đầu tư theo dõi sát sao, bởi đây là một trong những “nguồn cung lịch sử” lớn nhất còn tồn tại từ giai đoạn sơ khai của Bitcoin. Mỗi đợt bán ra đều có thể tạo ra tác động tâm lý đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm với các dòng tiền lớn từ cá voi hoặc các ví có yếu tố pháp lý phức tạp.
Tham giaBingX– hôm nay để nhận loạt ưu đãi và trải nghiệm tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu.
Aleksey Bilyuchenko là cái tên gắn liền với nhiều vụ việc tai tiếng trong lịch sử tiền mã hóa. Theo các tài liệu công khai, ông này cùng với Alexander Vinnik đã vận hành sàn giao dịch BTC-e từ năm 2011. BTC-e từng được xem là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới vào thời kỳ đầu, nhưng đồng thời cũng khét tiếng vì bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền cho các hoạt động tội phạm mạng toàn cầu. Nhiều cáo trạng cho rằng BTC-e đã được sử dụng để xử lý dòng tiền liên quan đến ransomware, đánh cắp danh tính, buôn bán ma túy và nhiều hoạt động phi pháp khác. Cuối cùng, sàn giao dịch này đã bị các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế phối hợp triệt phá và buộc đóng cửa vào năm 2017.
