Kết quả của các chính sách đóng băng được thực hiện bởi các nhà phát hành stablecoin Tether và Circle đối với các tài sản tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp từ năm 2023 đến năm 2025 đã trở nên rõ ràng.
Theo báo cáo, Tether đã phong tỏa khoảng 3,3 tỷ đô la tài sản tiền điện tử thông qua cơ chế đóng băng của mình trong giai đoạn này, trong khi tổng số tiền bị đóng băng của Circle vẫn ở mức 109 triệu đô la. Những con số này cho thấy sự khác biệt khoảng 30 lần giữa hai công ty.
Theo dữ liệu của AMLBot, Tether đã đưa 7.268 địa chỉ vào danh sách đen trong giai đoạn này. Hơn 2.800 trong số đó bị đưa vào danh sách đen như một phần của các hoạt động được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Công ty cũng đặt mục tiêu hoàn trả một phần tiền liên quan đến gian lận và lợi nhuận bất hợp pháp cho các nạn nhân bằng cách loại bỏ chúng khỏi hệ thống thông qua mô hình “đóng băng + đốt + phát hành lại”. Báo cáo cũng lưu ý rằng hơn 53% tài sản USDT bị đóng băng được nắm giữ trên mạng TRON .
Ngược lại, Circle lại có cách tiếp cận thận trọng hơn. Công ty chỉ đóng băng 372 địa chỉ, với tổng giá trị 109 triệu đô la. Circle nhấn mạnh rằng những hành động này chỉ được thực hiện theo lệnh của tòa án hoặc chỉ thị của cơ quan quản lý, và họ không tiến hành đốt hoặc phát hành lại các token bị đóng băng.
Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa hai công ty này thể hiện việc áp dụng các chiến lược khác nhau liên quan đến tuân thủ quy định và phòng chống tội phạm trong hệ sinh thái stablecoin. Theo báo cáo, những hoạt động như vậy dự kiến sẽ trở nên quan trọng hơn nữa trong thời gian tới với sự giám sát chặt chẽ hơn.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
