Một quốc gia nhỏ thuộc EU chuẩn bị thực thi một trong những chiến dịch trấn áp tiền điện tử nghiêm ngặt nhất châu Âu, cảnh báo rằng hàng trăm công ty tài sản kỹ thuật số không có giấy phép có thể phải đối mặt với tiền phạt, chặn trang web và thậm chí là án tù bắt đầu từ tuần tới.
Ngân hàng trung ương đã khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ nền tảng nào tiếp tục thu hút người dùng hoặc xử lý tiền điện tử mà không có giấy phép MiCA hợp lệ sau ngày 31 tháng 12 sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Lithuania đưa ra lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 1.
Ngân hàng Trung ương Lithuania, cơ quan giám sát lĩnh vực tiền điện tử của nước này, đã kêu gọi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phải xin giấy phép ngay lập tức. Mặc dù có hơn 370 công ty được đăng ký chính thức tại quốc gia này, nhưng chỉ có khoảng 120 công ty đang hoạt động và báo cáo doanh thu.
Đáng báo động là, cho đến nay, chỉ có chưa đến 10%, hay khoảng 30 công ty, đã nộp đơn xin giấy phép MiCA . Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục công ty đang hoạt động và hàng trăm thực thể đã đăng ký đang đối mặt với nguy cơ bị cưỡng chế thực thi.
Giai đoạn chuyển tiếp, trong đó các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà điều hành ví và các nhà cung cấp dịch vụ khác có thể xin cấp phép, sẽ kết thúc vào cuối năm 2025.
Sau thời hạn, Lietuvos Bankas tuyên bố sẽ có biện pháp nghiêm khắc đối với các công ty không tuân thủ, bao gồm phạt tiền, chặn trang web và truy tố hình sự theo luật pháp quốc gia. Vi phạm có thể bị phạt tù đến bốn năm.
Bà Dalia Juškevičienė, người đứng đầu Vụ Giám sát Dịch vụ Đầu tư và Doanh nghiệp của Ngân hàng Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng cửa có trật tự đối với các công ty không có kế hoạch tiếp tục hoạt động.
“Các đơn vị tham gia thị trường dịch vụ tài sản tiền điện tử không có kế hoạch tiếp tục hoạt động nên nhanh chóng triển khai các chiến dịch truyền thông tích cực để đảm bảo tất cả khách hàng của họ được thông báo đầy đủ và kịp thời về việc ngừng hoạt động”, truyền thông địa phương đưa tin , dẫn lời ông Dalia.
Khách hàng phải được hướng dẫn rõ ràng về việc chuyển tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số sang các tổ chức lưu ký khác hoặc ví tự quản lý trước khi dịch vụ bị ngừng cung cấp.
Chiến dịch trấn áp này biến quốc gia Baltic này thành một cửa ngõ nghiêm ngặt cho các hoạt động tuân thủ MiCA, thay vì một trung tâm tiền điện tử dễ dãi.
Các nhà chức trách đã cảnh báo rằng việc thực thi pháp luật sẽ không chỉ nhắm vào các nền tảng đang hoạt động. Thay vào đó, họ sẽ nhắm vào các thực thể đã đăng ký duy trì các trang web, tài khoản hoặc dịch vụ lưu ký.
Cách tiếp cận này đảm bảo cơ quan quản lý có thể bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính minh bạch và liêm chính trên thị trường.
Châu Âu siết chặt kiểm soát khi việc thực thi MiCA chuyển từ lý thuyết sang hành động thực tế.
Việc thực thi sắp tới này diễn ra sau một xu hướng siết chặt quy định rộng rãi hơn trên khắp châu Âu. Các quy tắc MiCA, thiết lập các yêu cầu cấp phép và bảo vệ nhà đầu tư, hiện đang được chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn.
Khu vực này đang phát đi tín hiệu rằng các hoạt động không có giấy phép sẽ không còn được dung thứ, tạo ra một môi trường đầy rủi ro cho các công ty tiền điện tử tại các khu vực pháp lý đang tìm cách tuân thủ quy định.
Bên cạnh Lithuania, một quốc gia châu Âu khác cũng có tham vọng tương tự. Giáp với Lithuania ở phía bắc, Latvia cũng đang nỗ lực biến đất nước mình thành một cửa ngõ Baltic khác cho MiCA.
Ông Mārtiņš Kazāks, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Latvia (Latvijas Banka), nhấn mạnh rằng đất nước này có nhân tài, doanh nhân và cơ sở hạ tầng tài chính vững mạnh. Dựa trên điều này, Latvia đang hướng tới việc củng cố nền kinh tế bằng cách tận dụng ngành công nghiệp tiền điện tử.
“Latvia có thể trở thành một trung tâm fintech quan trọng của châu Âu không chỉ vì tham vọng mà còn vì nền tảng đã có sẵn,” Kazāks nói .
Trong bối cảnh đó, các nền tảng tiền điện tử toàn cầu đang nhanh chóng tiến hành tuân thủ MiCA trước thời hạn thực thi.
Kucoin , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét theo khối lượng giao dịch, gần đây đã tuân thủ quy định MiCAR sau khi được Cơ quan Thị trường Tài chính Áo phê duyệt.
Trong thông báo của mình, sàn giao dịch đã nhấn mạnh giá trị của việc tiếp cận tiền điện tử được quản lý và cam kết hoạt động trong khuôn khổ pháp lý mới.
Coinbase cũng đã làm theo cách đây bốn tháng, nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ quy định của EU với các bản cáo bạch tuân thủ MiCA .
Bên ngoài châu Âu, động thái của Lithuania phản ánh những diễn biến ở các khu vực khác, chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi các cuộc cải cách sâu rộng của Ngân hàng Trung ương đã hình sự hóa các dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép , bao gồm cả ví tự quản lý và các công cụ dữ liệu thị trường.
Những biện pháp song song này nhấn mạnh sự gia tăng tầm quan trọng của quy định, tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư trên toàn cầu.
Với thời hạn chót ngày 31 tháng 12 đang đến gần, các công ty tiền điện tử tại quốc gia Baltic thuộc EU này chỉ còn vài ngày để xin giấy phép hoặc bắt đầu quá trình giải thể có trật tự.
Khi các cơ quan quản lý chuẩn bị hành động, tuần tới có thể định hình lại đáng kể thị trường tiền điện tử châu Âu, loại bỏ các nhà điều hành không tuân thủ và đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về việc thực thi nghiêm ngặt luật MiCA.
