Hôm nay, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua bản sửa đổi Luật Phòng chống Tội phạm Lừa đảo ở lần đọc thứ ba. Đây là bản sửa đổi luật toàn diện nhất nhằm chống lại tội phạm lừa đảo trong những năm gần đây, trong đó biệt bao gồm cả tội lừa đảo liên quan đến tài sản ảo trong các quy định, thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề lừa đảo crypto.
Hệ thống phạt ba cấp: mức phạt tối đa là 100 triệu nhân dân tệ.
Điểm đáng chú ý nhất của bản sửa đổi lần là việc tăng đáng kể mức phạt, áp dụng hệ thống ba cấp độ lũy tiến:
Bất cứ ai lừa đảo người khác từ 1 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ bị phạt tù không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm; bất cứ ai lừa đảo người khác từ 10 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ bị phạt tù không dưới 5 năm nhưng không quá 12 năm; bất cứ ai lừa đảo người khác từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ bị phạt tù không dưới 7 năm hoặc tù chung thân.
Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp trước các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây, bao gồm các nền tảng đầu tư giả mạo và sàn giao dịch giả mạo, khiến các nạn nhân mất hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu nhân dân tệ.
Tăng cường cơ chế ngăn chặn dòng tiền
Bản sửa đổi cũng cho phép các tổ chức tài chính chủ động tạm ngừng giao dịch tài khoản và thông báo cho cảnh sát khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, từ đó đẩy nhanh quá trình thu giữ các khoản tiền gian lận. Điều khoản này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến các vụ gian lận liên quan đến tài sản ảo, vì các vụ việc này thường liên quan đến việc chuyển tiền nhanh chóng ra nước ngoài.
Bộ Tư pháp cho biết, trước đây, các tổ chức tài chính thường bỏ lỡ thời điểm vàng để chặn bắt các tài khoản nghi ngờ gian lận do thiếu thẩm quyền pháp lý. Việc sửa đổi lần cung cấp rõ ràng cơ sở pháp lý cho các tổ chức tài chính, dự kiến sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ chặn bắt các khoản tiền gian lận.
Bảo vệ nạn nhân và tự nguyện đầu hàng để được giảm án.
Bản sửa đổi cũng bao gồm các điều khoản bảo vệ nạn nhân, quy định rằng các thành viên của các đường dây lừa đảo tự thú và đạt được thỏa thuận với nạn nhân trong vòng sáu tháng kể từ khi phạm tội có thể được giảm án. Biện pháp này nhằm khuyến khích các thành viên cấp thấp hơn của các đường dây lừa đảo ra trình diện và làm chứng, hỗ trợ điều tra các thành viên chủ chốt.
Những dấu hiệu cảnh báo đối với cộng đồng tiền điện tử
Đối với ngành công nghiệp crypto, sửa đổi luật lần gửi đi một tín hiệu rõ ràng: chính phủ đang tăng cường nỗ lực chống lại gian lận bằng tài sản ảo. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng các nhà điều hành tài sản ảo hợp pháp nên tích cực hợp tác với các quy định của chính phủ và thực hiện các tiêu chuẩn KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) để phân biệt mình với các hoạt động gian lận.
Với việc Hiệp hội Tài sản ảo Đài Loan dự kiến được thành lập vào quý đầu tiên năm sau, cùng với những sửa đổi lần đối với Luật Phòng chống gian lận, khung pháp lý crypto của Đài Loan đang dần hoàn thiện. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo để đảm bảo hoạt động và đầu tư của họ tuân thủ pháp luật.
