Sisi, người đứng đầu cộng đồngBinance tại Trung Quốc, đã tiết lộ một vụ lừa đảo kỳ lạ trên nền tảng X. Một người dùng Binance tuyên bố đã bị "các giám đốc điều hành Binance" lừa đảo và yêu cầu bồi thường từ nền tảng. Tuy nhiên, các bản ghi giao dịch Chuỗi và thông tin IP phía máy chủ cho thấy tiền thực sự đã được chuyển đến một địa chỉ do người dùng này kiểm soát. Đây là một loại "lừa đảo ngược" mới nhắm vào sàn giao dịch, trong đó thủ phạm giả mạo nạn nhân để tống tiền từ sàn giao dịch giao dịch.
Theo dõi Chuỗi cho thấy các giao dịch "từ tay trái sụp đổ tay phải".
Ông Sisi tuyên bố rằng báo cáo phân tích Chuỗi cho thấy người dùng đã phân tán tiền thông qua lần cầu nối xuyên chuỗi và sau đó chuyển chúng trở lại ví nóng với cùng thông tin xác minh danh tính. Ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại do người dùng gửi cho thấy "nhân viên cấp cao đã yêu cầu thông tin cá nhân một cách riêng tư", nhưng sau khi so sánh thông tin, người ta phát hiện ra rằng dấu thời gian và ảnh đại diện trong phòng trò chuyện không khớp với hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ được Binance sử chính thức.
Sau khi kiểm tra dữ liệu giao dịch gốc, không tìm thấy địa chỉ chính thức nào liên quan, và lời khẳng định "Tôi bị lừa bởi một chính thức giả mạo" lập tức bị bác bỏ.
Sàn giao dịch đang có lập trường cứng rắn hơn.
Đối diện các chiến thuật "tống tiền" mới, Binance không chỉ đưa ra cảnh báo rủi ro mà còn trực tiếp tiến hành các hành động pháp lý.
Trước đây, nền tảng này đã treo thưởng 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những cá nhân mạo danh các trung gian đăng tin, và giờ đây phần thưởng này cũng sẽ áp dụng cho các nạn nhân của hành vi mạo danh đó. He Yi trước đó đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí:
Chúng tôi sẽ tiến hành các hành động pháp lý chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lừa công chúng hoặc tống tiền nền tảng một cách ác ý. Blockchain là minh bạch; mọi hành động đều để lại dấu vết.
Đội ngũ pháp lý cho biết thêm rằng ngụy tạo chứng cứ và lừa đảo người khác chiếm đoạt tài sản cấu thành tội gian lận và ngụy tạo, và những trường hợp nghiêm trọng có thể bị chuyển giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
