FIU đã phạt Korbit 2,7 tỷ won, đồng thời đưa ra cảnh báo và trừng phạt đối với các giám đốc điều hành.

Theo hãng tin Yonhap, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã phạt Korbit, một sàn giao dịch tài sản ảo, 2,73 tỷ won và đưa ra cảnh cáo đối với các tổ chức vì vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng và hạn chế giao dịch. FIU đã xác định khoảng 22.000 trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng và hạn chế giao dịch, 19 giao dịch với các nhà điều hành tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo, và các trường hợp không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi hỗ trợ các giao dịch mới. FIU cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các giám đốc điều hành và nhân viên liên quan, bao gồm cảnh cáo Giám đốc điều hành và khiển trách người báo cáo.