Tổ chức Flow Foundation đã cáo buộc một sàn giao dịch nhất định có những hành vi giao dịch bất thường và rủi ro chống rửa tiền/xác minh danh tính khách hàng (AML/KYC) trong sự cố bảo mật FLOW.

Quỹ Flow Foundation cho biết, sau sự cố bảo mật ngày 27 tháng 12, họ đã hợp tác với các cơ quan điều tra pháp y và một số sàn giao dịch toàn cầu để bảo vệ người dùng và khôi phục hoạt động mạng. Quỹ cho biết, ngay sau sự cố, một sàn giao dịch đã gặp phải hoạt động bất thường, trong đó một tài khoản duy nhất đã gửi khoảng 150 triệu token FLOW (khoảng 10% tổng lượng cung ứng), đổi một phần lấy BTC, và sau đó rút hơn 5 triệu đô la trong vài giờ trước khi mạng lưới ngừng hoạt động. Quỹ cho rằng quá trình này đã phơi bày những thiếu sót trong các biện pháp kiểm soát AML/KYC, với rủi ro liên quan được chuyển sang những người tham gia thị trường không hề hay biết. Phân tích pháp y cũng cho thấy các mô hình giao dịch bất thường trên thị trường FLOW sàn giao dịch trước và sau sự cố, không phù hợp với giao dịch bình thường. Tuy nhiên, các yêu cầu làm rõ của Quỹ thông qua các kênh hiện có vẫn chưa nhận được phản hồi.