Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc trừng phạt Korbit vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

Theo thông báo của cơ quan quản lý được ban hành ngày 31 tháng 12, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã xử phạt Korbit sau một cuộc rà soát toàn diện phát hiện ra nhiều sai sót trong công tác phòng chống rửa tiền (AML).

Sàn giao dịch crypto lớn thứ tư của quốc gia này đã nhận được cảnh báo từ các tổ chức và bị phạt 2,7 tỷ won (khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ) sau khi các thanh tra viên phát hiện nhiều lần vi phạm các yêu cầu xác minh khách hàng và quy tắc hạn chế giao dịch theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt.

Korbit bị phát hiện đã vi phạm khoảng 22.000 quy định về chống rửa tiền, chủ yếu liên quan đến việc kiểm tra thông tin khách hàng (Kiểm Tra Danh Tính (KYC) không đầy đủ và cho phép giao dịch bởi người dùng chưa được xác minh. Các cơ quan quản lý cũng đã cảnh báo về các giao dịch chuyển tiền đến các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và 655 trường hợp không thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền theo yêu cầu.

Ngoài khoản tiền phạt và cảnh cáo đối với tổ chức, cơ quan giám sát còn đưa ra cảnh cáo đối với Giám đốc điều hành của Korbit và khiển trách người phụ trách báo cáo được chỉ định của công ty. Korbit có ít nhất mười ngày để gửi ý kiến ​​phản hồi trước khi cơ quan quản lý đưa ra mức phạt cuối cùng.

Các biện pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và nhằm mục đích tăng cường khả năng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hành động của FIU diễn ra sau các báo cáo cho rằng Mirae Asset Financial Group đang đàm phán để mua lại Korbit từ NXC và SK Planet với giá 100 triệu đô la. Được dẫn dắt bởi Mirae Asset Consulting, thương vụ mua lại tiềm năng này sẽ đánh dấu bước đột phá đầu tiên của tập đoàn vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính truyền thống của họ.