Nhóm phát triển dự án tiền điện tử meme chính thức liên kết với Tổng thống Trump một lần nữa rút một lượng lớn tiền từ quỹ thanh khoản của mình, thu hút sự chú ý từ cộng đồng tiền điện tử. Theo công ty phân tích LookOnChain, nhóm này gần đây đã rút 33 triệu đô la Mỹ USDC và gửi vào Coinbase. Việc rút tiền này nâng tổng số tiền thanh khoản bị mất trong 30 ngày qua lên 94 triệu đô la Mỹ, khiến thị trường cho rằng đây là một "đợt rút tiền có hệ thống".
Dòng tiền ra 94 triệu đô la trong 30 ngày…Mô hình rút tiền lặp đi lặp lại
Theo dữ liệu trên chuỗi, ví memecoin chính thức của Trump đã rút USDC theo từng đợt nhiều lần trong suốt cả ngày, sau đó hợp nhất số tiền và gửi đến một địa chỉ lưu ký liên kết với Coinbase. Mỗi giao dịch rút tiền dao động từ 2 triệu đến 17,2 triệu đô la và dường như được rút từ một nhóm thanh khoản trên nền tảng Meteora. Chiến lược này được lặp lại ba lần, sau một lần rút tiền tương tự trị giá 33 triệu đô la ba tuần trước đó.
Đế chế tiền điện tử của gia đình Trump tự hào với lợi nhuận 1,6 nghìn tỷ đô la.
Việc rút vốn đáng chú ý này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với các dự án tài sản kỹ thuật số của Tổng thống Trump. Theo phân tích của Financial Times năm ngoái, gia đình Trump đã thu về khoảng 1 tỷ đô la thu nhập trước thuế từ các dự án liên quan đến tiền điện tử. Trong đó, riêng các đồng tiền meme TRUMP và MELANIA đã thu về 427 triệu đô la, và công ty đầu tư mạo hiểm DeFi World Liberty Financial đã huy động được 550 triệu đô la. Theo các hồ sơ tài chính, cá nhân Tổng thống Trump đã kiếm được 57,4 triệu đô la từ việc hợp tác với công ty này.
Tổng thống Trump nắm giữ 15,75 tỷ token WLFI, chiếm 15,75% tổng số cổ phần của dự án. Token quản trị này đã được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn vào tháng 9 năm ngoái, định giá cổ phần của gia đình Trump ở mức hơn 6 tỷ đô la (khoảng 8,676 nghìn tỷ won).
Chiến lược quản lý tài sản mạnh mẽ của TMTG: Xếp hạng thứ 6 trên thế giới về lượng Bitcoin nắm giữ.
Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (TMTG) cũng đang có những bước tiến đáng kể trong chiến lược quản lý tài sản của mình. Hiện tại, công ty đang nắm giữ khoảng 11.542 Bitcoin, trị giá hơn 1 tỷ đô la (khoảng 1.446 nghìn tỷ won). Con số này chiếm 20% tổng vốn hóa thị trường của công ty và xếp thứ 6 trong số các công ty niêm yết trên toàn thế giới về lượng Bitcoin nắm giữ. TMTG nắm giữ nhiều Bitcoin hơn Tesla, chỉ sau MicroStrategy, Marathon Digital và Block. Giám đốc điều hành của TMTG, Devin Nunes, tuyên bố: "Công ty chúng tôi đang tích lũy Bitcoin để bảo vệ sự tự do tài chính và độc lập khỏi sự phân biệt đối xử của các tổ chức tài chính truyền thống."
Tuy nhiên, bất chấp lượng BTC khổng lồ nắm giữ, giá cổ phiếu của TMTG lại tụt hậu đáng kể so với hiệu suất của Bitcoin. Theo Google Finance, trong khi Bitcoin giảm 4,9% từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của TMTG đã giảm mạnh 64% trong cùng kỳ.
Các vụ kiện tụng và những rắc rối pháp lý… Mặt sáng và mặt tối của "đồng tiền Trump"
Bất chấp những tiến bộ nhanh chóng của Tổng thống Trump, các dự án liên quan đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng. Các công tố viên liên bang mới đây đã đệ đơn kiện tập thể chống lại người đồng sáng lập Meteora, Benjamin Chow, cáo buộc rằng một vụ lừa đảo "bơm thổi giá" sử dụng tên tuổi của Trump đã gây thiệt hại ít nhất 57 triệu đô la (khoảng 82,4 tỷ won). Đơn kiện đề cập đến các token như MELANIA, LIBRA, ENRON và TRUST.
Cùng lúc đó, ba ví điện tử liên quan đến ông Trump đã nhận được số token Meteora trị giá 4,2 triệu đô la và gửi chúng lên sàn giao dịch OKX ngay sau khi đơn kiện được đệ trình, trong khi giá trị của token MELANIA giảm mạnh hơn 99%, từ mức đỉnh 13,73 đô la xuống còn 0,118 đô la.
Thêm vào đó, ALT5 Sigma, một công ty niêm yết trên Nasdaq được World Liberty Financial hậu thuẫn, gần đây đã bổ nhiệm một công ty kiểm toán không đủ tiêu chuẩn làm kiểm toán viên, khiến công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 77% kể từ đầu năm, làm gia tăng sự ngờ vực.
Ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng xung đột lợi ích của tổng thống.
Tổ chức giám sát đạo đức CREW đã công khai lên tiếng cảnh báo về những động thái nhạy cảm này. Trong một tuyên bố, họ cho biết: "Tổng thống Trump đang tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử ở mức độ chưa từng có, với hơn 3.700 xung đột lợi ích đã được xác định trong nhiệm kỳ tổng thống của ông." Họ nói thêm: "Ngoài các dự án phát triển quốc tế, hoạt động kinh doanh tiền điện tử của ông đã làm trầm trọng thêm các xung đột lợi ích và có khả năng làm giảm tính minh bạch."
🔎 Phân tích thị trường
Cơ cấu doanh thu từ việc rút tiền mặt liên tục từ ví điện tử chính thức của Tổng thống Trump và sự mở rộng hoạt động kinh doanh tiền điện tử của ông đang ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi đó, các mối đe dọa pháp lý và quy định ngày càng gia tăng đang làm suy yếu uy tín của dự án.
💡 Điểm chiến lược
Các dự án Memecoin và DeFi tận dụng sự nổi tiếng của các chính trị gia có thể tạo ra lợi nhuận cao trong ngắn hạn, nhưng việc thiếu tính phổ biến và minh bạch tiềm ẩn những rủi ro pháp lý dai dẳng. Mô hình rút tiền từ các ví cụ thể cần được chú ý vì nó có thể ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn.
📘 Thuật ngữ
Nhóm thanh khoản: Một cơ chế trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nơi người dùng gửi tiền điện tử để cung cấp thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tiền điện tử giữa những người khác.
Chiêu trò "bơm thổi giá": Một kỹ thuật gian lận nhằm thổi phồng giá cả một cách giả tạo rồi bán tháo ở mức giá cao nhất, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư thông thường.
Token quản trị: Một loại token tiền điện tử cấp quyền tham gia vào quá trình ra quyết định của một dự án cụ thể.
💡 Muốn biết thêm chi tiết? AI đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi dành cho bạn:
A. Ví memecoin chính thức của Trump gần đây đã rút 33 triệu đô la Mỹ USDC từ nhóm thanh khoản và gửi vào Coinbase. Điều này thể hiện tổng số tiền rút ra là 94 triệu đô la Mỹ trong 30 ngày qua, và được thực hiện thông qua nhiều lần rút tiền nhỏ, tất cả được chuyển đồng thời.
A. Gia đình Trump đã thu về khoảng 1 tỷ đô la thu nhập trước thuế từ các dự án tài sản kỹ thuật số trong năm qua. Trong số đó, 427 triệu đô la được huy động thông qua các đồng tiền meme TRUMP và MELANIA, 550 triệu đô la thông qua đợt bán token của World Liberty Financial, và bản thân ông Trump nhận được 57,4 triệu đô la thông qua mối liên hệ của ông với công ty này.
Tập đoàn A. Trump Media & Technology Group nắm giữ khoảng 11.542 BTC, trị giá hơn 1 tỷ đô la, trở thành tập đoàn nắm giữ Bitcoin lớn thứ sáu trên toàn cầu. Con số này chiếm 20% tổng giá trị của công ty và được xem là chiến lược nhằm đảm bảo độc lập tài chính và chống lại các quy định chống ngân hàng.
A. Điều này là do người đồng sáng lập Meteora đã bị kiện vì một vụ lừa đảo bơm thổi giá lợi dụng sự ủng hộ của gia đình Trump. Giá của token MELANIA đã giảm mạnh hơn 99%, và cũng xuất hiện bằng chứng cho thấy các ví liên quan đã bán các token đáng ngờ ngay sau khi nhận được airdrop.
A. Việc tổng thống tham gia kinh doanh tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao về xung đột lợi ích giữa các quyết định chính sách và các hoạt động kinh doanh cá nhân. Đã có hơn 3.700 trường hợp xung đột trong quá khứ, và lần này, việc mở rộng tài sản kỹ thuật số và kinh doanh ở nước ngoài dự kiến sẽ làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch.
Biện pháp phòng ngừa TP AI
Bài viết này được tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ dựa trên TokenPost.ai. Một số điểm quan trọng trong văn bản có thể bị lược bỏ hoặc không chính xác.
Nhận tin tức cập nhật liên tục... Tham gia nhóm Telegram của TokenPost
Bản quyền © TokenPost. Nghiêm cấm sao chép và phân phối lại trái phép.
