Một báo cáo mật đã tiết lộ rằng các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Triều Tiên, Nga và Iran, đang sử dụng tiền điện tử như một vũ khí ngoại giao và kinh tế. Báo cáo chỉ ra rằng công nghệ blockchain, vốn tương đối dễ bị kiểm soát, đang được triển khai một cách chiến lược, tạo ra một mối đe dọa mới đối với trật tự quốc tế.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs mới đây đã báo cáo rằng một số quốc gia đang sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các hệ thống tài chính hiện có, né tránh các lệnh trừng phạt và cho các mục đích chiến lược. Đặc biệt, Triều Tiên được dẫn chứng là một ví dụ điển hình về hoạt động tấn công mạng và rửa tiền quy mô lớn do chính phủ lãnh đạo, thường được sử dụng để tài trợ cho ngân sách quốc gia.
Mối đe dọa đối với bán đảo Triều Tiên: Hoạt động tấn công mạng có hệ thống vào hệ thống tiền điện tử của Triều Tiên
Theo báo cáo, Triều Tiên đã đánh cắp hàng tỷ đô la tiền điện tử trong 5 năm qua bằng cách tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử, các giao thức DeFi (tài chính phi tập trung) và các cầu nối chuỗi chéo. Đặc biệt, một nhóm tin tặc của Triều Tiên có tên là Nhóm Lazarus đã đánh cắp 1,4 tỷ đô la (khoảng 2.0259 nghìn tỷ won) từ sàn giao dịch Bybit vào tháng 2 năm 2025.
TRM Labs đã phân tích rằng số tiền thu được từ các vụ phạm tội tiền điện tử này đang được sử dụng để tài trợ cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Điều này được hỗ trợ bởi dữ liệu do Chainalysis công bố vào tháng 12 năm ngoái. Theo báo cáo, tổng số tiền điện tử bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp trong năm 2025 đạt 2,02 tỷ đô la (khoảng 2,919 nghìn tỷ won), tăng 51% so với năm trước. Triều Tiên được xác định là nguyên nhân gây ra 76% tổng số thiệt hại từ dịch vụ tài sản ảo.
Họ đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp thông qua các công cụ trộn tiền và bảo mật, sau đó đổi thành tiền mặt thông qua nhiều chuỗi khối và stablecoin khác nhau, rồi thông qua các sàn giao dịch ngoại hối châu Á.
Tiền điện tử đang phát triển thành công cụ né tránh lệnh trừng phạt.
Tiền điện tử cũng đang được các quốc gia bị trừng phạt như Triều Tiên, Nga và Iran sử dụng như một phương tiện trốn tránh nghĩa vụ kinh tế.
Sau khi bị loại khỏi mạng lưới tài chính phương Tây sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Nga bắt đầu sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch dầu mỏ với các đồng minh như Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhóm thân Nga được cho là đang sử dụng tài sản kỹ thuật số như một phương tiện gây quỹ cho mục đích quân sự.
Xu hướng này cũng đang huy động các hoạt động khai thác quy mô công nghiệp. Nga sử dụng năng lượng của chính mình để khai thác tiền điện tử, sau đó thu lợi nhuận từ việc xuất nhập khẩu.
Iran chính thức hợp pháp hóa việc khai thác Bitcoin (BTC) vào năm 2019, tích hợp tiền điện tử vào hệ thống kinh tế chính thức của nước này. BTC được khai thác trong nước được sử dụng cho các khoản thanh toán gián tiếp thông qua ngân hàng trung ương, giúp giảm bớt phần nào áp lực từ các lệnh trừng phạt. Theo TRM Labs, các thợ đào có trụ sở tại Iran chiếm một phần đáng kể trong tổng số hash rate toàn cầu, và các tài sản này được lưu thông thông qua các trung gian ở Trung Đông dưới hình thức giao dịch tinh vi.
Tính hai mặt của công nghệ… Một số quốc gia đang sử dụng nó để tăng cường tính minh bạch.
Mặt khác, TRM Labs chỉ ra rằng công nghệ blockchain không chỉ có thể bị lợi dụng. Các quốc gia lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Singapore đang tận dụng công nghệ phân tích blockchain để tăng cường thực thi lệnh trừng phạt, theo dõi lợi nhuận từ mã độc tống tiền và nâng cao hệ thống giám sát. Ví dụ, Đơn vị Chống tội phạm Tài chính T3, thông qua hợp tác công tư, đã đóng băng hơn 300 triệu đô la (khoảng 433,4 tỷ won) tài sản tội phạm, một ví dụ điển hình về việc các tổ chức sử dụng công nghệ blockchain.
Trường hợp của Venezuela cũng thu hút sự chú ý. Siêu lạm phát và đồng tiền mất giá đã làm xói mòn niềm tin vào đồng tiền địa phương, đồng bolivar. TRM Labs giải thích rằng việc sử dụng stablecoin như một công cụ thanh toán hàng ngày đang tăng nhanh, chứng tỏ rằng blockchain đang đóng vai trò là một giải pháp thay thế trong môi trường kinh tế bất ổn này.
Tóm lại, tiền điện tử không còn là một công nghệ trung lập mà đang phát triển thành một vũ khí chiến lược cho các quốc gia. Phân tích cốt lõi của TRM là tồn tại một khoảng cách ngày càng lớn giữa các quốc gia sử dụng chúng để trốn tránh trách nhiệm và những quốc gia nỗ lực tăng cường tính minh bạch và quản trị tài chính.
🔎 Phân tích thị trường
Các quốc gia như Triều Tiên, Nga và Iran đang lợi dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt do nhà nước áp đặt và tài trợ cho quân sự và thương mại. Do đó, công nghệ blockchain đang được nhìn nhận theo một góc độ mới như một mối đe dọa địa chính trị, và các công nghệ giám sát của các nhà hoạch định chính sách cũng đang phát triển theo hướng đó.
💡 Điểm chiến lược
- Việc sử dụng tiền điện tử ở các quốc gia như Triều Tiên và Nga là một ví dụ về cách thức tính ẩn danh và phi tập trung của blockchain đang được tận dụng cho chiến lược quốc gia.
- Hiện tượng sử dụng kép đang mở rộng giữa vai trò là phương tiện né tránh lệnh trừng phạt và phương tiện quản lý tài chính hợp pháp.
Vai trò ngày càng tăng của các nhà phân tích tư nhân: Các công nghệ trí tuệ blockchain như TRM và Chainalysis đang trở thành công cụ quan trọng cho việc điều tiết và giám sát.
📘 Thuật ngữ
- Mixer: Một công cụ trộn các giao dịch giữa nhiều người dùng để che giấu nguồn gốc tiền.
Cầu nối Blockchain: Công nghệ kết nối các blockchain khác nhau để chuyển giao tài sản.
- Tốc độ băm (Hash rate): Một chỉ số hiệu suất khai thác thể hiện sức mạnh tính toán của toàn bộ mạng lưới.
💡 Muốn biết thêm chi tiết? AI đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi dành cho bạn:
A. Các tài sản ảo như Bitcoin cho phép lách luật trừng phạt thông qua các sàn giao dịch và giao thức. Vì chúng có thể được chuyển qua biên giới mà không cần ngân hàng trung gian và đảm bảo tính ẩn danh, nên chúng ngày càng được sử dụng như nguồn vốn nhà nước thông qua hoạt động hack, khai thác và rửa tiền.
A. Đến năm 2025, tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 2 tỷ đô la tiền điện tử, với tổng số tiền bị đánh cắp tích lũy lên đến hơn 6,75 tỷ đô la trong năm năm qua. Chúng chủ yếu nhắm mục tiêu vào các giao thức, sàn giao dịch và cầu nối DeFi.
A. Iran hợp pháp hóa việc khai thác Bitcoin và sử dụng nó để thanh toán hàng nhập khẩu. Nga né tránh các lệnh trừng phạt bằng cách chấp nhận tiền điện tử làm phương tiện thanh toán cho các giao dịch dầu mỏ với Trung Quốc và Ấn Độ.
A. Có. Các cường quốc quản lý như Mỹ và châu Âu đang tận dụng phân tích blockchain để thực thi các lệnh trừng phạt, truy tìm tội phạm và theo dõi lợi nhuận từ mã độc tống tiền. Điều này đã dẫn đến một số thành công, bao gồm việc đóng băng hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.
A. Bởi vì tiền điện tử có thể bỏ qua hệ thống tài chính hiện có. Tính phi tập trung của chúng cho phép sử dụng tự chủ, và chúng đang trở thành một phương tiện mới để né tránh các lệnh trừng phạt thông qua khai thác, tấn công mạng và chuyển giao tài sản ảo.
Biện pháp phòng ngừa TP AI
Bài viết này được tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ dựa trên TokenPost.ai. Một số điểm quan trọng trong văn bản có thể bị lược bỏ hoặc không chính xác.
Nhận tin tức cập nhật liên tục... Tham gia nhóm Telegram của TokenPost
Bản quyền © TokenPost. Nghiêm cấm sao chép và phân phối lại trái phép.
