Viện kiểm sát Thượng Hải đã công bố một vụ án liên quan đến rửa tiền bằng tiền ảo, với số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ.

[Viện Kiểm sát Thượng Hải công bố vụ rửa tiền liên quan đến tiền ảo, số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ] Theo Mars Finance, tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát Thượng Hải tiết lộ rằng trong quá trình xử lý một vụ án liên quan đến công tác điều tra, Viện Kiểm sát quận Baoshan đã thành công khởi tố 24 vụ án với sự tham gia của 24 cá nhân thông qua việc điều tra sâu rộng về nguồn vốn và truy tìm dòng tiền. Các công tố viên cho biết nhóm ngân hàng ngầm liên quan có rất nhiều tài khoản, khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, và quy mô giao dịch rất lớn, với số tiền rửa lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, thông qua việc truy bắt và truy tố, Viện Kiểm sát đã triệt phá các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Trước những tội phạm rửa tiền mới và phức tạp như ngân hàng ngầm và tiền ảo, Viện Kiểm sát quận Baoshan đã chỉ đạo các cơ quan công an điều tra sâu rộng về tài khoản ngân hàng, xác định nguồn gốc và điểm đến của tiền, bảo mật dữ liệu điện tử và lập biên bản chính xác, hiệu quả, đảm bảo đầy đủ chất lượng và hiệu quả điều tra các vụ án rửa tiền.