Một báo cáo mới đây cho thấy các quốc gia đang đón nhận tiền điện tử không chỉ như những thử nghiệm đơn thuần, mà còn như những tài sản chiến lược cốt lõi. Mặc dù các quốc gia độc tài và dân chủ có những cách tiếp cận khác nhau, cả hai đều đang sử dụng blockchain để củng cố vị thế lãnh đạo chiến lược quốc gia của mình.
Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain TRM Labs tiết lộ rằng các quốc gia từ Triều Tiên đến Singapore đang tích cực sử dụng tài sản kỹ thuật số như các công cụ kinh tế và an ninh. Phân tích này cho thấy tiền điện tử đang chuyển từ vị trí bên lề sang vị trí trung tâm trong chính sách quốc gia.
Công nghệ Blockchain không biên giới: Vũ khí hóa các quốc gia độc tài
TRM lưu ý rằng các quốc gia độc tài đang đặc biệt tích cực sử dụng công nghệ blockchain phi tập trung vì nó có thể bỏ qua các hệ thống tài chính hiện có như SWIFT, đồng đô la Mỹ và mạng lưới ngân hàng toàn cầu.
Triều Tiên là một ví dụ điển hình. TRM tiết lộ rằng các nhóm tin tặc do chính phủ Triều Tiên tổ chức chịu trách nhiệm tấn công các sàn giao dịch, DeFi (Tài chính phi tập trung) và các cầu nối trị giá hàng tỷ đô la (hàng nghìn tỷ won), bao gồm cả vụ tấn công Bybit vào tháng 2 năm ngoái. Chúng đã rửa tiền thông qua các bộ trộn và nhiều chuỗi khối khác nhau, chuyển đổi chúng thành stablecoin, rồi bán ra trên các thị trường OTC ở châu Á. Cuối cùng, số tiền này được tái đầu tư vào các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nga đã lựa chọn một con đường đa dạng hơn. Kể từ khi trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt toàn diện sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, tài sản kỹ thuật số đã được sử dụng như một phương tiện để đảm bảo nguồn ngoại tệ độc lập với các mạng lưới tài chính phương Tây, bao gồm cả thanh toán xuyên biên giới, tài trợ cho các nhóm thân Nga và khai thác năng lượng quy mô lớn.
Báo cáo cũng đánh giá rằng Iran, quốc gia đã hợp pháp hóa việc khai thác Bitcoin (BTC) vào năm 2019, đang thực chất lách luật trừng phạt tài chính từ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế bằng cách sử dụng tiền điện tử tự khai thác trong nước để thanh toán cho hàng nhập khẩu.
Các nước phát triển tập trung vào việc tăng cường quy định và tính minh bạch.
TRM chỉ ra rằng các quốc gia dân chủ đã áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với việc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Hoa Kỳ và châu Âu đang tập trung vào các quy định và phát triển công nghệ khác nhau để đưa tiền điện tử vào hệ thống tài chính theo quy định, thay vì coi chúng là "tài sản vô giá trị".
Châu Âu đã áp đặt các yêu cầu cấp phép và giám sát toàn diện đối với các công ty tiền điện tử thông qua khuôn khổ pháp lý MiCA. Tại Hoa Kỳ, các tổ chức lớn như FinCEN, OFAC và FBI đang tích cực áp dụng các hệ thống phân tích tiền điện tử và thúc đẩy cải cách quy định để theo dõi các khoản thanh toán tiền chuộc và thực thi các biện pháp trừng phạt.
Tại châu Á, Singapore đang hợp tác với các công ty tư nhân để thiết lập nền tảng công nghệ quản lý, trong khi Nhật Bản, sau khi rút kinh nghiệm từ các vụ tấn công mạng trong quá khứ, đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch. Hơn nữa, ngân hàng trung ương ở một số quốc gia châu Á đang thử nghiệm các công nghệ như tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và dự trữ được mã hóa, tận dụng lợi thế của chuỗi khối công khai trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát của chính phủ.
Tiền điện tử: Tính hai mặt của một loại vũ khí địa chính trị
TRM nhấn mạnh tính chất công khai và có thể truy vết của các giao dịch dựa trên blockchain, phân tích rằng sự khác biệt nằm ở khả năng "quan sát". Cuối cùng, tính minh bạch này không thể được tận dụng nếu thiếu năng lực phân tích mạnh mẽ và sự hợp tác quốc tế, điều này sẽ tiếp tục làm gia tăng khoảng cách giữa các quốc gia độc tài và dân chủ.
Báo cáo kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng các quốc gia độc tài sử dụng tài sản kỹ thuật số như một "phương thức lách luật" để tránh các lệnh trừng phạt, trong khi các quốc gia dân chủ coi chúng như một "công cụ" để tăng tính minh bạch. Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển, sự "khác biệt" giữa hai chiến lược này dự kiến sẽ trở nên rõ rệt hơn.
🔎 Phân tích thị trường
Hiện nay, tiền điện tử đã trở thành một tài sản trọng yếu trong các chiến lược tài chính quốc gia, và các nước đang tận dụng tài sản kỹ thuật số để phục vụ các mục tiêu chính trị và an ninh của riêng mình.
💡 Điểm chiến lược
Việc hiểu rõ "mục đích" và "cấu trúc" sử dụng tiền điện tử là vô cùng quan trọng đối với cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Mặc dù công nghệ blockchain về cơ bản là giống nhau, nhưng cách thức vận dụng nó có thể dẫn đến những kết quả khác biệt đáng kể.
📘 Thuật ngữ
- Mixer: Một công nghệ trộn các loại tiền điện tử để gây khó khăn cho việc theo dõi dòng tiền.
- Giao dịch OTC (giao dịch ngoài sàn): Phương thức giao dịch tài sản thông qua các kênh không chính thức thay vì thị trường mở.
- MiCA: Khung pháp lý quản lý thị trường tiền điện tử của Liên minh châu Âu
CBDC: Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. Một loại tiền tệ kỹ thuật số hợp pháp do chính phủ phát hành.
💡 Muốn biết thêm chi tiết? AI đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi dành cho bạn:
A. Trước đây, tiền điện tử chỉ được sử dụng trong khu vực tư nhân, nhưng hiện nay các chính phủ đang sử dụng chúng như những công cụ chiến lược tài chính hoặc an ninh.
A. Sau khi gây khó khăn cho việc theo dõi thông qua các bộ trộn và các mạng blockchain khác nhau, chúng được đổi thành tiền mặt thông qua các nhà môi giới OTC châu Á và được sử dụng cho các mục đích quân sự như phát triển hạt nhân.
A. Mục tiêu là tăng cường niềm tin thị trường bằng cách đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và truy tìm các nguồn tiền bất hợp pháp.
A. Trong khi các quốc gia dân chủ ưu tiên pháp quyền và sự giám sát của công chúng, các quốc gia độc tài lại ưu tiên việc né tránh các lệnh trừng phạt và tăng cường các cơ chế kiểm soát. Đó là lý do tại sao, dù công nghệ giống nhau, mục đích sử dụng lại khác nhau.
Biện pháp phòng ngừa TP AI
Bài viết này được tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ dựa trên TokenPost.ai. Một số điểm quan trọng trong văn bản có thể bị lược bỏ hoặc không chính xác.
Nhận tin tức cập nhật liên tục... Tham gia nhóm Telegram của TokenPost
Bản quyền © TokenPost. Nghiêm cấm sao chép và phân phối lại trái phép.
