Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, vào cuối tuần qua hầu như không làm Dent niềm tin của các nhà đầu tư tiền điện tử, ngay cả khi giá dầu tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm.
Washington cho biết chiến dịch của họ tại quốc gia Mỹ Latinh này có liên quan đến việc bác bỏ các cáo trạng của Mỹ cáo buộc Maduro và các đồng minh cấp cao về tội buôn bán ma túy và tham nhũng.
Các quan chức Mỹ mô tả hành động này là một chiến dịch thực thi pháp luật, và các báo cáo cho biết ông Maduro dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên tại tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Hai.
Giá dầu thô WTI kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất là 56,6 USD/thùng vào thứ Bảy, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, khi dư luận gia tăng đồn đoán về cách Mỹ dự định quản lý nguồn tài nguyên khổng lồ của đất nước.
Cổ phiếu của Chevron tăng vọt 11%, một động thái mà trang bình luận thị trường tài chính Kobeissi Letter nhận định phản ánh kỳ vọng rằng việc Mỹ kiểm soát có thể mở khóa thêm nguồn cung năng lượng cho Venezuela.
Thị trường tiền điện tử nhìn chung tương đối ổn định, với Bitcoin và Ethereum tăng khoảng 1% mỗi loại. Vốn hóa thị trường tiền điện tử nói chung tăng 2% lên 3,2 nghìn tỷ đô la, theo dữ liệu của CoinGecko.
Một số người cho rằng vụ việc này cũng có thể làm dấy lên cuộc điều tra về việc Venezuela sử dụng tài sản kỹ thuật số một cách thiếu minh bạch ở cấp nhà nước.
Các công ty tình báo blockchain và các cựu quan chức từ lâu đã cáo buộc rằng Caracas đã âm thầm tích lũy Bitcoin và stablecoin thông qua các giao dịch liên quan đến hàng hóa khi các lệnh trừng phạt siết chặt, bao gồm cả các giao dịch bán dầu được thanh toán ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Những cáo buộc đó, mà Venezuela chưa bao giờ thừa nhận, cho thấy tiền điện tử không chỉ đóng vai trò là huyết mạch tài chính cho người dân mà còn là Settlement Layer song song cho các giao dịch liên kết với nhà nước khi việc tiếp cận đô la và các ngân hàng đại lý bị thu hẹp.
Mặc dù chưa có con số chính xác về lượng Bitcoin và tiền điện tử mà quốc gia này nắm giữ, một số ước tính Neo con số này lên tới 60 tỷ đô la .
Venezuela đã dựa vào tiền điện tử trong nhiều năm như một giải pháp tạm thời trong bối cảnh lệnh trừng phạt, sự sụp đổ của đồng tiền và sự rối loạn chức năng của hệ thống ngân hàng.
Năm 2018, Maduro đã cho ra mắt đồng petro , một loại tiền điện tử do nhà nước phát hành và được bảo đảm bằng trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản của Venezuela, nhằm mục đích né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và thu hút nguồn tài chính nước ngoài, tuy nhiên dự án này đã không thành công và sau đó bị ngừng hoạt động.
Những hạn chế hơn nữa đối với việc quốc gia này tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu đã thúc đẩy stablecoin trở thành một loại tiền thay thế đô la trên thực tế trong thương mại hàng ngày.
Mặc dù điều này đã mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, nhưng các nhà quan sát cảnh báo rằng các kênh tương tự cũng có thể được sử dụng để lách luật trừng phạt và chuyển hướng các khoản thanh toán thương mại và năng lượng.
“Tiền điện tử và stablecoin từ lâu đã đóng vai trò kép ở Venezuela: chúng hoạt động như một kênh tài chính thiết yếu cho người dân trong một nền kinh tế mong manh, đồng thời cũng cung cấp một kênh thanh toán thay thế mà các tác nhân và trung gian liên kết với nhà nước có thể lợi dụng khi các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính chính thức,” Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu tại công ty tình báo blockchain TRM Labs, nói với Decrypt .
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Maduro đã cầm đầu một âm mưu khủng bố ma túy kéo dài giữa băng đảng Cartel de Los Soles của Venezuela và FARC của Colombia, một tổ chức khủng bố bị chỉ định, từng trở thành một trong những nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới từ năm 1999 đến năm 2020.
Theo cáo trạng bổ sung , các quan chức cấp cao của Venezuela đã sử dụng các thể chế nhà nước và quân đội để buôn lậu một lượng lớn cocaine vào Mỹ, các công tố viên cáo buộc nhóm này cố tình tìm cách sử dụng ma túy như một vũ khí chống lại Mỹ.
“Việc không hề đề cập đến tiền điện tử trong bản cáo trạng bổ sung không làm giảm bớt rủi ro này; nó phản ánh sự tập trung của bên công tố vào ma túy, tham nhũng và bạo lực hơn là nhận định rằng tiền điện tử không liên quan đến hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn của chế độ,” Redbord nói.
Khi được hỏi về rủi ro, Redbord lưu ý rằng sau các hành động quân sự, “mọi thứ diễn ra nhanh hơn và trở nên dễ vỡ hơn”, đồng thời cho biết thêm rằng khi các kênh thương mại và thanh toán truyền thống bị gián đoạn, “mọi người và các mạng lưới sẽ nhanh chóng chuyển sang các phương thức chuyển tiền thay thế, bao gồm cả stablecoin”.
“Đồng thời, các chính phủ và công ty tư nhân có xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn và phối hợp chặt chẽ hơn. Kết quả là một môi trường dễ biến động hơn, nơi các bên trung gian thích nghi nhanh chóng và các mô hình tài chính có thể thay đổi trong một thời gian Short ”, ông nói.
Theo Redbord, ít nhất ba tín hiệu ban đầu có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thay đổi sắp xảy ra.
“Đầu tiên là những thay đổi về nhu cầu và giá cả của stablecoin. Việc phí bảo hiểm địa phương tăng cao, tốc độ luân chuyển nhanh hơn, hoặc sự chuyển dịch sang các kênh stablecoin có tính thanh khoản cao nhất có thể cho thấy sự căng thẳng trong các kênh thanh toán truyền thống và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày và thanh toán xuyên biên giới,” ông nói.
Ông cũng lưu ý rằng sẽ có "sự tập trung hoặc dịch chuyển giữa các bên trung gian". "Dưới áp lực, hoạt động thường tập trung xung quanh một số ít sàn giao dịch, nhà môi giới OTC, đại lý thanh toán hoặc các bên trung gian không chính thức vẫn cung cấp khả năng tiếp cận thanh khoản đáng tin cậy."
Ông cho biết, hành vi mạng cũng được kỳ vọng sẽ "phù hợp với sự thích ứng", với "việc luân chuyển ví tăng lên, thời gian nắm giữ ngắn hơn, các lớp trung gian bổ sung và định tuyến phân mảnh hơn" có thể báo hiệu "những nỗ lực để quản lý rủi ro bị phát hiện", trong khi ngược lại, "sự sụt giảm đột ngột trong hoạt động liên quan đến các dịch vụ cụ thể có thể cho thấy việc thực thi hiệu quả hoặc giảm thiểu rủi ro."
