Dữ liệu giám sát của Bitrace cho thấy số lượng địa chỉ on-Chuỗi đóng băng trong năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 3.958, vượt qua tổng số 3.199 của bốn năm trước đó. Bài viết này nhằm mục đích cảnh báo ngành công nghiệp về mối đe dọa tài chính này thông qua việc phân tích các trường hợp đóng băng cụ thể.
Tác giả: Bitrace
Hạn chế quyền hoạt động của các địa chỉ blockchain cụ thể đối với stablecoin cụ thể là một phương pháp phổ biến mà các nhà phát hành stablecoin sử dụng để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Trong vài năm qua, các nhà phát hành stablecoin như Tether và Circle đã thiết lập các kênh liên lạc và hợp tác hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, ngăn chặn hiệu quả các tổ chức và cá nhân phạm tội sử dụng crypto một cách độc hại cho các hoạt động bất hợp pháp.
Dữ liệu giám sát của Bitrace cho thấy số lượng địa chỉ on-Chuỗi đóng băng trong năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 3.958, vượt qua tổng số 3.199 của bốn năm trước đó. Bài viết này nhằm mục đích cảnh báo ngành công nghiệp về mối đe dọa tài chính này thông qua việc phân tích các trường hợp đóng băng cụ thể.
Phân tích đợt đưa địa chỉ email bị cấm đầu tiên của TEDA vào năm 2026
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, Tether, đơn vị phát hành USDT, đã đưa sáu địa chỉ Tron và Ethereum vào danh sách đen trên Chuỗi . Việc truy tìm nguồn tiền trong đó, TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i, cho thấy hành động phối hợp này có liên quan đến Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia của Israel.
Nguồn tài chính chính của nó bao gồm một số địa chỉ blockchain đã bị đưa vào danh sách đen trước đó. Theo trang web của NBCTF, bốn trong đó xuất hiện trong danh sách Tịch thu Tiền điện tử với mã số ASO 41/25, ASO 50/25 và ASO 51/25, và đã bị Tether đóng băng trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.
Các lệnh tịch thu hành chính chi tiết hơn cho thấy tất cả các địa chỉ này đều có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố.
Chiến tranh gây ra làn sóng trừng phạt và đóng băng.
Khi cuộc xung đột quân sự của Israel với các nước láng giềng bước sang năm thứ ba, cuộc tấn công đã mở rộng sang blockchain.
Dữ liệu giám sát của Bitrace cho thấy từ năm 2021 đến năm 2025, chính phủ Israel đã trừng phạt tổng cộng 1.687 địa chỉ blockchain hoặc tài khoản sàn giao dịch. Hầu hết các sắc lệnh hành pháp trong đó đều được ban hành trong thời kỳ chiến tranh từ năm 2023 đến năm 2025, và mục tiêu của các lệnh trừng phạt chủ yếu là các tổ chức khủng bố hoặc các kênh tài chính của chúng.
Quan sát kỹ hơn một số địa chỉ stablecoin cho thấy rằng các địa chỉ này thường bị đóng băng trước khi lệnh trừng phạt được công bố, điều này cho thấy Tether đã can thiệp vào các hoạt động hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật từ trước đó.
Rõ ràng, các xung đột khu vực trong thế giới thực sẽ hòa nhập với chiến tranh Chuỗi trong tương lai.
Hãy cảnh giác trước mối đe dọa tài trợ khủng bố.
Trong các cuộc điều tra trước đây, chúng tôi đã ghi nhận rằng việc tài trợ khủng bố bằng crypto thường liên quan đến cơ sở hạ tầng của ngành như cầu nối xuyên chuỗi, sàn giao dịch tập trung và nền tảng thanh toán crypto. Lượng lớn tiền bất hợp pháp được chuyển và lưu trữ thông qua các kênh này, gây ra rủi ro tuân thủ cho các tổ chức trong ngành.
Lấy những địa chỉ được phê duyệt này làm ví dụ, phân tích sâu hơn về nguồn tài trợ ban đầu của chúng cho thấy lượng lớn các giao dịch chuyển khoản nhỏ từ sàn giao dịch tập trung, sau đó được tổng hợp và chuyển theo lô đến các địa chỉ và tài khoản sàn giao dịch cụ thể.
Đối với bộ phận kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch, điều quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến những người dùng bị ảnh hưởng bởi các khoản tiền này, và ngăn ngừa các cuộc điều tra pháp lý cũng như những thách thức tiềm tàng về tuân thủ quy định đối với nền tảng do sự ô nhiễm quỹ gây ra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Là blockchain, các bài viết được đăng tải trên trang web này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách mời và không phản ánh lập trường của Web3Caff. Thông tin trong các bài viết chỉ mang tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc đề nghị đầu tư nào. Vui lòng tuân thủ các luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng chính thức của Web3Caff : Tài khoản Twitter | Tài khoản Twitter nghiên cứu của Web3Caff | Nhóm độc giả WeChat | Tài khoản chính thức WeChat
