Nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã bác bỏ những đồn đoán ngày càng lan rộng về việc liên kết một tài khoản Polymarket tham gia vào thị trường Nicolás Maduro với một người đồng sáng lập của World Liberty Financial (WLFI).
Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn sau khi nhà phân tích on-chain Andrew 10 GWEI phản bác lại đánh giá của Bubblemaps, nhấn mạnh rằng những bình luận của ông mang tính thận trọng và phân tích chứ không phải là buộc tội.
Các khoản đầu tư sinh lời của Polymarket làm dấy lên nghi vấn về giao dịch nội bộ.
Tình hình bắt nguồn từ những sự kiện diễn ra vào cuối tuần trước. Ngày 3 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela.
Đáng chú ý, công ty phân tích blockchain Lookonchain đã phát hiện hoạt động trên Polymarket liên quan đến ba ví đặt cược vào việc Maduro sẽ rời nhiệm sở trước khi bị bắt. Các ví này đã được tạo và nạp tiền vài ngày trước đó, và thực hiện các giao dịch đặt cược vài giờ trước khi thông báo được đưa ra.
Theo Lookonchain, "Đáng chú ý, cả ba ví điện tử này chỉ đặt cược vào các sự kiện liên quan đến Venezuela và Maduro, không có lịch sử đặt cược nào khác - đây là một trường hợp giao dịch nội bộ rõ ràng."
Một ví điện tử, được xác định là 0x31a5, đã ghi nhận lợi nhuận đáng kể , chuyển đổi số vốn ban đầu khoảng 32.000 đô la thành 400.000 đô la . Nhà nghiên cứu Andrew 10 GWEI đã chỉ ra các mô hình cấp vốn bất thường trong tài khoản này.
Cả hai ví đã nạp tiền vào tài khoản Polymarket đều nhận được tiền gửi từ Coinbase và chuyển tiền trực tiếp vào nền tảng mà không có bất kỳ hoạt động nào khác.
“Tôi nhận thấy ví thứ hai (2i7HJJ) đã được nạp 252,39 SOL từ Coinbase vào lúc 23:53 UTC ngày 1 tháng 1. Tôi quyết định kiểm tra tất cả các khoản tiền gửi vào Coinbase trong vòng một ngày trước khi ví của người nội bộ rút tiền và tìm thấy một giao dịch trùng khớp với độ chính xác 99%. BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (SOL) – từ ví này đã có một khoản tiền gửi vào Coinbase thông qua địa chỉ gửi tiền là 252,91 SOL vào lúc 00:48 UTC ngày 1 tháng 1, nghĩa là khoảng 23 giờ trước khi rút tiền vào ví của người nội bộ,” Andrew giải thích .
Nhà phân tích còn chỉ ra rằng một ví điện tử chứa các tên miền có nội dung tương tự như “Steven Charles”. Điều này làm dấy lên sự so sánh với Steven Witkoff, người đồng sáng lập của World Liberty Financial.
“Tôi nhận thấy ví này có một số tên miền ENS đã đăng ký: SOL và SOL. Và người cấp vốn đầu tiên – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF với ENS SOL. Tiếp theo, chúng ta thấy các giao dịch trị giá 11 triệu đô la với một người có ENS Stevencharles.sol (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) Steven Charles – hoặc Steven Charles Witkoff(?), một trong những người đồng sáng lập của World Liberty Finance (WLFI), có nghĩa là một người có SOL năng nắm giữ thông tin nội bộ,” bài đăng cho biết thêm.
Cuối cùng, Andrew đã nêu bật những gì xảy ra sau khi vụ cá cược Polymarket kết thúc. Tiền thắng cược đã được rút về Coinbase. Vài giờ sau, khoảng 170.000 đô la Fartcoin đã được rút từ Coinbase về ví “SOL (SOL)”.
Sơ đồ bong bóng Tranh chấp Kết nối Logic
Nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã phản bác lại phân tích này , cho rằng lập luận không hợp lý.
“Việc này cần phải dừng lại. Phân tích nội bộ về Polymarket đã vượt quá tầm kiểm soát. Một số bài đăng đang liên kết người nội bộ của Maduro tại Polymarket với một người đồng sáng lập WLFI. Nghe có vẻ gây chấn động, nhưng lập luận lại yếu kém”, nền tảng này cho biết .
Bubblemaps khẳng định rằng khoảng thời gian một ngày giữa các giao dịch chuyển tiền là không đáng kể. Hơn nữa, họ cho rằng việc chỉ tập trung vào dòng tiền SOL chảy vào sẽ bỏ qua các khoản tiền gửi tiềm năng vào các tài sản khác, chẳng hạn như USDC hoặc ETH.
Họ cũng lưu ý thêm rằng nguồn tiền có thể đến từ các giao dịch chuyển khoản ngân hàng hoặc nhiều khoản tiền gửi nhỏ, khiến cho mối liên hệ này mang tính suy đoán. Theo bài đăng,
“Việc tuyên bố “chỉ có một địa chỉ trùng khớp với độ chính xác 99%” chỉ là chiêu trò câu view. Trên thực tế, hàng nghìn ví điện tử có thể phù hợp với mẫu này.”
Andrew 10 GWEI đã phản hồi chi tiết trong một bài đăng. Nhà phân tích làm rõ rằng phân tích của ông đưa ra một giả thuyết thận trọng chứ không phải là một lời buộc tội trực tiếp.
“Tôi đã cố tình sử dụng cụm từ ‘Có thể là người nào đó có liên quan đến Steven Charles Witkoff’ – điều này làm rõ rằng đây gần với suy đoán và phỏng đoán hơn là một lời buộc tội trực tiếp. Đó là một cách diễn đạt đủ thận trọng để chừa chỗ cho sự nghi ngờ và nhấn mạnh tính chất giả định của tuyên bố. Tuy nhiên, ông đã bỏ qua điều đó,” nhà phân tích nhận xét .
Theo Andrew, cụm từ “trùng khớp 99%” được đề cập trong bài đăng của anh ấy chỉ áp dụng cho sự tương đồng về số tiền giao dịch. Anh ấy cũng bảo vệ quan điểm tập trung vào SOL thay vì stablecoin. Nhà phân tích giải thích rằng việc chuyển đổi qua USDC, SOL rồi quay lại USDC trên Polymarket sẽ không hiệu quả.
Mặc dù thừa nhận rằng khoảng thời gian 23 giờ giữa lúc gửi tiền và rút tiền có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ông đã chỉ ra thêm các yếu tố khác, bao gồm tên tài khoản mạng xã hội giống với "Steven Charles" và các giao dịch chuyển tiền thắng cược trên Polymarket sau đó, như những sự trùng hợp ngẫu nhiên chồng chéo.
Andrew nhấn mạnh rằng những quan sát của ông không phải là bằng chứng và chỉ Coinbase mới có thể xác nhận hoặc phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào thông qua dữ liệu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) .
