Báo Odaily đưa tin một hội thảo về tố tụng hình sự, do Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải và Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Luật Hình sự Trung Quốc và Tòa án Nhân dân Cấp cao Thượng Hải, tập trung vào chủ đề "Áp dụng thống nhất pháp luật trong các vụ án liên quan đến tội phạm tiền ảo". Nội dung hội thảo được tóm tắt như sau:
Việc xác định "kiến thức chủ quan" trong các tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền ảo cần dựa trên đánh giá toàn diện về kiến thức chủ quan liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm ngăn chặn việc quy kết tội lỗi một cách khách quan.
Việc xác định các loại hành vi liên quan đến tội rửa tiền bằng tiền ảo và các tiêu chuẩn cấu thành tội phạm bao gồm ba khía cạnh: Thứ nhất, nắm bắt chính xác bản chất của tội phạm là "che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận từ tội phạm"; thứ hai, thực hiện hành vi che giấu hoặc ngụy trang tiền lợi nhuận tội phạm theo quy định trong các yếu tố cấu thành tội rửa tiền cấu thành tội phạm hoàn chỉnh; và thứ ba, kiên quyết trấn áp tội rửa tiền theo pháp luật để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.
Khi xác định xem một tội phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo hay không, nếu hành vi đó không thể hiện đặc điểm của hoạt động kinh doanh và chỉ đơn thuần là việc nắm giữ hoặc đầu cơ coin cá nhân, thì nhìn chung nó không được coi là tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu ai đó cố ý hỗ trợ người khác mua hoặc bán bất hợp pháp hoặc gián tiếp mua và bán ngoại hối bằng cách trao đổi tiền ảo, và hoàn cảnh nghiêm trọng, thì họ nên được coi là đồng phạm của tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
