Hãng tin PANews đưa tin ngày 8 tháng 1 rằng Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải mới đây đã tổ chức một hội thảo về "Áp dụng thống nhất pháp luật trong các vụ án tội phạm tiền ảo", phân tích ba chủ đề, trong đó:
1. Việc xác định "kiến thức chủ quan" trong các tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền ảo cần dựa trên đánh giá toàn diện về kiến thức chủ quan liên quan đến tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền ảo, nhằm ngăn chặn việc quy kết tội lỗi một cách khách quan.
2. Việc xác định các loại hành vi liên quan đến tội rửa tiền bằng tiền ảo và các tiêu chuẩn cấu thành tội phạm như sau: Thứ nhất, nắm bắt chính xác bản chất của tội phạm là "che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc và bản chất của tiền thu lợi nhuận từ hoạt động phạm tội"; thứ hai, hành vi che giấu hoặc ngụy trang tiền lợi nhuận từ hoạt động phạm tội theo quy định trong các yếu tố cấu thành tội rửa tiền cấu thành tội phạm hoàn chỉnh; thứ ba, kiên quyết trấn áp tội rửa tiền theo pháp luật và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.
3. Về việc xác định tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, nếu hành vi không có đặc điểm của hoạt động kinh doanh và chỉ đơn thuần là việc nắm giữ hoặc đầu cơ coin cá nhân, thì nhìn chung không được coi là tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu người đó cố ý hỗ trợ người khác mua bán bất hợp pháp hoặc gián tiếp mua bán ngoại tệ thông qua giao dịch tiền ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì họ nên được coi là đồng phạm của tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
