*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng xem bài viết gốc để có nội dung chính xác.
Năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các hoạt động do nhà nước tài trợ trong lĩnh vực tiền điện tử, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự trưởng thành của hệ sinh thái bất hợp pháp trên chuỗi. Trong vài năm qua, bối cảnh tội phạm tiền điện tử ngày càng trở nên chuyên nghiệp hóa, với các tổ chức lừa đảo hiện đang vận hành cơ sở hạ tầng trên chuỗi quy mô lớn, thông qua đó các mạng lưới tội phạm quốc tế mua sắm hàng hóa và dịch vụ cũng như rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này đã dẫn đến việc các chủ thể nhà nước tham gia vào lĩnh vực này, bằng cách sử dụng cùng các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hoặc bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng riêng để né tránh các lệnh trừng phạt. Việc bổ sung các chủ thể nhà nước vào chuỗi cung ứng tiền điện tử bất hợp pháp được xây dựng cho tội phạm mạng và các nhóm tội phạm có tổ chức đặt ra những rủi ro chưa từng có đối với các cơ quan chính phủ và các nhóm tuân thủ và an ninh , cũng như đối với cả việc bảo vệ người tiêu dùng và an ninh quốc gia.
Những xu hướng này và các xu hướng khác thể hiện như thế nào trên chuỗi khối? Hãy cùng xem xét dữ liệu và các xu hướng tổng thể.
Dữ liệu của chúng tôi cho thấy các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được ít nhất 154 tỷ đô la vào năm 2025. Điều này thể hiện mức tăng 162% so với năm trước, chủ yếu do sự gia tăng đáng kể 694% về số tiền mà các thực thể bị trừng phạt nhận được. Ngay cả khi số tiền mà các thực thể bị trừng phạt nhận được vẫn giữ nguyên như năm trước, hoạt động đã gia tăng trên hầu hết mọi loại hình bất hợp pháp, khiến năm 2025 trở thành năm kỷ lục về tội phạm tiền điện tử. Điều quan trọng cần lưu ý là con số này là giới hạn dưới dựa trên các địa chỉ bất hợp pháp hiện được xác định. [1]
Khối lượng giao dịch bất hợp pháp này vẫn còn nhỏ so với toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử (chủ yếu là hợp pháp). Tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử đã tăng nhẹ kể từ năm 2024, nhưng vẫn dưới 1%.[2]
Chúng ta cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển liên tục trong các loại tài sản được sử dụng trong tội phạm tiền điện tử, như biểu đồ bên dưới cho thấy.
Trong vài năm qua, stablecoin đã thống trị hoạt động giao dịch bất hợp pháp, hiện chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Điều này trùng khớp với xu hướng ngày càng tăng trong hệ sinh thái tiền điện tử, nơi stablecoin ngày càng được sử dụng nhiều hơn do những ưu điểm thực tiễn của chúng (dễ dàng chuyển tiền xuyên biên giới, độ biến động thấp và phạm vi sử dụng rộng).
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn bốn xu hướng chính sẽ định hình tội phạm tiền điện tử trong năm 2025 và vẫn đáng được quan tâm.
Khối lượng giao dịch kỷ lục do các mối đe dọa từ các quốc gia: Vụ trộm lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, vụ mua bán máy bay A7A5 tượng trưng của Nga nhằm né tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.
Tình trạng trộm cắp tiền vẫn là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái trong năm 2025, riêng các hacker liên kết với Triều Tiên đã đánh cắp 2 tỷ đô la . Đặc biệt, vụ tấn công vào Bybit hồi tháng Hai là vụ trộm kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, với khoảng 1,5 tỷ đô la bị đánh cắp. Các hacker Triều Tiên từ lâu đã là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng năm ngoái là năm tồi tệ nhất xét về cả số tiền thiệt hại và mức độ tinh vi trong phương pháp của chúng.
Quan trọng hơn, năm 2025 chứng kiến hoạt động trên chuỗi khối chưa từng có tiền lệ của các quốc gia. Nga đã ban hành luật chống trốn tránh trừng phạt vào năm 2024 , ra mắt token A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp vào tháng 2 năm 2025 và ghi nhận hơn 93,3 tỷ đô la giao dịch trong chưa đầy một năm.
Trong khi đó, các mạng lưới ủy nhiệm của Iran tiếp tục rửa tiền hơn 2 tỷ đô la thông qua các ví bị trừng phạt, buôn bán dầu bất hợp pháp và mua bán vũ khí và hàng hóa trên chuỗi khối trong vài năm qua. Các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn như Hezbollah của Lebanon, Hamas và Houthi cũng đang tận dụng tiền điện tử ở quy mô chưa từng có.
Sự trỗi dậy của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc
Năm 2025, các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc (CMLN) trở nên thống trị trong hệ sinh thái bất hợp pháp trên chuỗi khối. Những tổ chức tinh vi này được xây dựng dựa trên các cấu trúc kế thừa như Huione Guarantee để cung cấp một loạt các dịch vụ chuyên biệt, bao gồm dịch vụ rửa tiền, và phát triển thành các doanh nghiệp tội phạm toàn diện , hỗ trợ nhiều hoạt động, từ gian lận và lừa đảo đến tài trợ cho hoạt động tấn công mạng của Triều Tiên, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng bất hợp pháp toàn diện thúc đẩy tội phạm mạng.
Trong khi các quốc gia ngày càng sử dụng nhiều tài sản tiền điện tử, tội phạm mạng truyền thống (mã độc tống tiền, các nền tảng nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), phần mềm độc hại, gian lận và các chợ đen bất hợp pháp) vẫn hoạt động mạnh. Các đối tượng xấu và các quốc gia ngày càng dựa vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm đăng ký tên miền, dịch vụ lưu trữ chống tấn công và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng này đã phát triển từ những nhà bán lại dịch vụ lưu trữ chuyên biệt thành các nền tảng cơ sở hạ tầng tích hợp có khả năng chống lại việc gỡ bỏ nội dung, báo cáo lạm dụng và thực thi lệnh trừng phạt, và sẽ tiếp tục hỗ trợ sự bành trướng của các tác nhân tội phạm và nhà nước có động cơ tài chính.
Mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa tiền điện tử và tội phạm bạo lực
Trong khi nhiều người nghĩ rằng tội phạm tiền điện tử chỉ "xảy ra trong thế giới ảo", thực tế là các hoạt động trên chuỗi khối ngày càng gắn liền với tội phạm bạo lực. Các trường hợp buôn người sử dụng tiền điện tử đang gia tăng, và các mối đe dọa bạo lực nhằm ép buộc chuyển giao tài sản đang xảy ra cùng lúc với giá tiền điện tử tăng vọt, khiến vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ rất cần thiết để giải quyết những mối đe dọa đang phát triển và hội tụ này. Mặc dù tỷ lệ hoạt động gian lận nhìn chung nhỏ so với việc sử dụng hợp pháp, nhưng sự cảnh giác là cần thiết hơn bao giờ hết để đảm bảo sự lành mạnh và an ninh của hệ sinh thái tiền điện tử.
[1] Tổng số này dự kiến sẽ tăng trong năm tới khi chúng tôi xác định được nhiều địa chỉ bất hợp pháp hơn. Để tham khảo, khi chúng tôi phát hành Báo cáo Xu hướng Tội phạm Tiền điện tử vào năm ngoái, chúng tôi đã dự đoán các giao dịch bất hợp pháp vào năm 2024 ở mức 40,9 tỷ đô la. Ước tính mới nhất của chúng tôi, được phát hành một năm sau đó, đã điều chỉnh đáng kể con số đó lên 57,2 tỷ đô la. Phần lớn điều này là do sự mở rộng của nhiều tổ chức tội phạm cung cấp cơ sở hạ tầng trên chuỗi và dịch vụ rửa tiền. Tổng số của chúng tôi thường không bao gồm tiền thu được từ các tội phạm truyền thống (ví dụ: buôn bán ma túy) sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán hoặc rửa tiền. Mặc dù các giao dịch này không thể phân biệt được với các giao dịch hợp pháp trong dữ liệu trên chuỗi, nhưng cơ quan thực thi pháp luật có thể kết hợp chúng với thông tin ngoài chuỗi để điều tra. Khi được xác nhận, chúng tôi tính chúng là bất hợp pháp.
[2] Phương pháp tính toán tỷ lệ khối lượng giao dịch gian lận: Tử số là tổng dòng tiền vào (không bao gồm chuyển khoản nội bộ) của tất cả tài sản tiền điện tử được chúng tôi theo dõi đến các dịch vụ đã biết và tử số là số tiền nhận được gian lận.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các công ty liên kết của nó (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc người điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ mang tính chất thông tin tham khảo và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định thuộc loại này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo chứng tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng " Tội phạm tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025 khi việc trốn tránh lệnh trừng phạt do nhà nước tài trợ diễn ra trên quy mô lớn trên chuỗi khối" xuất hiện lần đầu trên Chainalysis .
