Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lừa đảo thành công một cặp vợ chồng già lấy đi 1,3 triệu đô la Mỹ, số tiền lẽ ra dành cho khoản tiết kiệm hưu trí của họ. Cặp vợ chồng này bị lừa bởi những kẻ giả danh là đại diện của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Chúng đã lừa họ chuyển tiền bằng cách sử dụng máy ATM Bitcoin và vàng.
Vợ chồng bà Barbara và ông Larry Cook đã bị những kẻ lừa đảo tiền điện tử tiếp cận, chúng tự xưng là đại diện an ninh từ Amazon và ngân hàng TD. Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục được cặp vợ chồng này rằng danh tính của họ đã bị lạm dụng trên Dark Web, và họ đã thực hiện các giao dịch mua bán bất hợp pháp trên trang web đó.
Gia đình Cook đã bị mắc bẫy bởi những kẻ lừa đảo, chúng đã đánh cắp 1,3 triệu đô la lẽ ra dành cho việc nghỉ hưu, làm từ thiện và chăm sóc gia đình theo di chúc của họ.
Kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp 1,3 triệu đô la từ một cặp vợ chồng già.
Vụ lừa đảo bắt đầu bằng việc Scammer tiền điện tử yêu cầu nạn nhân gửi các tờ tiền mệnh giá 50 và 100 đô la vào máy ATM Bitcoin, và giao vàng thỏi tại nhà của họ ở Maine và ở Florida, nơi họ sống trong một căn hộ chung cư suốt mùa đông.
Vụ lừa đảo kéo dài sáu tháng trước khi vợ chồng nhà Cook nhận ra mình đã bị lừa. Theo các báo cáo, Scammer tiền điện tử đã chiếm được lòng tin của họ bằng cách nhấn mạnh rằng họ đang thực hiện nghĩa vụ Civic của mình bằng cách hỗ trợ FTC, cơ quan đang theo dõi dòng tiền để bắt tội phạm.
“Vợ chồng tôi luôn thích giúp đỡ mọi người,” Larry Cook, hiện 82 tuổi, cựu mục sư ở Pennsylvania và là mục sư sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Kenya's Kids có trụ sở tại châu Phi, cho biết. “Chúng tôi nghĩ rằng mình đang giúp đỡ chính phủ Mỹ.”
Trong cuộc gọi tiếp theo tới những người được cho là liên lạc viên từ Amazon và TD Bank, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã thuyết phục họ giúp đỡ bằng cách đe dọa sẽ khởi kiện tốn kém nếu họ không tuân thủ chỉ thị của chúng.
Bọn tội phạm cũng nhắc đến hai người con trai của chúng, nói rằng chúng sẽ không ngần ngại lôi kéo chúng vào vụ án. Chúng nhấn mạnh rằng các con trai của chúng đã thành đạt và chúng không thể để danh tiếng của mình bị tổn hại.
Một thủ đoạn khác mà chúng sử dụng là yêu cầu gia đình Cook chuyển tiền tiết kiệm của họ vào các tài khoản an toàn, sau khi đã được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc vàng. Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nói rằng đó là vì tiền có nguy cơ bị đánh cắp. Chúng thuyết phục họ bằng cách nói rằng bọn tội phạm biết số an sinh xã hội và các thông tin cá nhân khác của họ.
Bọn tội phạm đe dọa các nạn nhân để họ hợp tác.
Scammer tiền điện tử còn nâng cấp chiêu trò của mình bằng cách gửi cho nạn nhân một bức thư rất thuyết phục, có đóng dấu giả mạo của cựu Bộ trưởng Treasury . Bức thư nói rằng nếu họ tiết lộ với bất kỳ ai rằng họ đang tham gia vào cuộc điều tra, họ sẽ phải trả giá bằng việc bị tước đoạt tài sản.
Larry nói rằng dù câu chuyện nghe có vẻ khó tin, họ vẫn rất sợ hãi. Anh ấy cho biết chính nỗi sợ hãi đó đã khiến họ ký một thỏa thuận giả mạo với bọn tội phạm tiền điện tử.
Cặp đôi cho biết sau đó họ được chỉ định một nhân viên của FTC, người tự xưng là Ryan Terry. Terry hướng dẫn họ cách tải xuống WhatsApp, ứng dụng mà anh ta thường dùng để gọi điện cho họ. Có lúc, anh ta hướng dẫn họ thiết lập ví Bitcoin.
Ông ta thuyết phục Larry rút hơn 1,3 triệu đô la từ ngân hàng TD Bank theo từng đợt, rút sạch tiền trong tài khoản tiết kiệm của họ, bao gồm cả các kế hoạch 401(k). Larry cho biết anh thường xuyên bị nhân viên ngân hàng hỏi han, hầu hết đều hỏi liệu đó có phải là một trò lừa đảo hay không.
Larry kể rằng anh đã gọi cho Terry sau khi trở về từ chuyến thăm một trong những mái ấm trẻ em của tổ chức mình, và phát hiện ra rằng WhatsApp của anh không còn hoạt động nữa. Anh đã thử nhiều lần trước khi gọi đến văn phòng của FTC ở Dallas, nơi anh nói mình làm việc. Anh nói rằng anh cảm thấy rất thất vọng khi được chuyển máy đến đường dây nóng dành cho nạn nhân và được yêu cầu liên hệ với cảnh sát và FBI. Anh cũng được thông báo rằng FTC không yêu cầu tiền, tiền điện tử hoặc vàng để hỗ trợ điều tra. FTC cũng nói với anh rằng họ không giữ bí mật các cuộc điều tra.
