Ấn Độ thắt chặt các quy định crypto để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo CoinDesk, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã công bố các biện pháp xác minh danh tính nghiêm ngặt hơn đối với sàn giao dịch crypto nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các quy định mới yêu cầu sàn giao dịch phải xác minh tính xác thực và các dấu hiệu sinh trắc học của người dùng bằng cách yêu cầu họ chụp ảnh tự sướng nháy mắt động, và ghi lại chính xác tọa độ địa lý, thời gian và địa chỉ IP của người dùng. Ngoài việc cung cấp Mã số thuế cá nhân (PAN), sàn giao dịch phải thu thập thêm các tài liệu như hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ Aadhaar hoặc thẻ cử tri, cũng như số điện thoại di động và địa chỉ email, sẽ được xác minh bằng Mật khẩu một lần (OTP). Quyền sở hữu tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ được xác minh thông qua phương pháp "xác minh dòng tiền nhỏ", trong khi khách hàng rủi ro cao hoặc những người có liên quan đến các thiên đường thuế, các khu vực thuộc thẩm quyền của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), các cá nhân có khả năng rủi ro hoặc các tổ chức phi lợi nhuận sẽ phải chịu sự thẩm định tăng cường sáu tháng một lần. Sàn giao dịch bị cấm hỗ trợ ICO và sử dụng các công cụ như trộn tiền điện tử để che giấu dấu vết giao dịch và làm cho crypto không thể truy vết. Tất cả các nền tảng phải đăng ký với FIU, báo cáo các giao dịch đáng ngờ và lưu giữ dữ liệu người dùng trong năm năm. Hướng dẫn này nêu rõ rằng đợt phát hành coin đầu tiên ( TOKEN) thiếu cơ sở kinh tế vững chắc và tiềm ẩn rủi ro“cao hơn và phức tạp hơn” về rửa tiền và tài trợ khủng bố.