Theo dữ liệu on-chain và các cảnh báo được Whale Alert theo dõi, Tether đã đóng băng hơn 182 triệu USDT tại năm địa chỉ ví trên chuỗi khối TRON vào ngày 11 tháng 1.
Việc đóng băng tài khoản thực chất được thực hiện cùng ngày và liên quan đến số dư của từng ví riêng lẻ với số tiền từ khoảng 12 triệu đến khoảng 50 triệu đô la, khiến động thái này trở thành một trong những vụ đưa ví vào danh sách đen đồng bộ lớn nhất trên TRON trong những tháng gần đây.
Người phát ngôn Tether cho biết trong một báo cáo rằng số tiền đã bị đóng băng sau yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra. Công ty cho biết thêm rằng các nhà chức trách đã làm việc về vụ việc này trong nhiều tháng và nhắc lại chính sách hợp tác với các cơ quan toàn cầu bằng cách đóng băng các địa chỉ bất hợp pháp hoặc có liên quan đến lừa đảo khi pháp luật yêu cầu.
Việc đóng băng ví Tether đang gia tăng dưới áp lực trừng phạt.
Động thái ngày 11 tháng 1 phù hợp với chính sách tự nguyện đóng băng ví của Tether mà công ty đã chính thức thực hiện vào tháng 12 năm 2023 để đáp ứng các yêu cầu của chế độ trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Treasury Hoa Kỳ.
Theo điều khoản dịch vụ của mình, Tether tuyên bố có thể đóng băng tài sản hoặc chia sẻ thông tin người dùng khi được yêu cầu hoặc khi họ xác định những hành động đó là hợp lý và cần thiết.
Kể từ khi áp dụng phương pháp này, Tether đã nổi lên như là nhà phát hành stablecoin tích cực nhất trong việc hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật.
Báo cáo của công ty và số liệu thống kê từ công ty phân tích blockchain AMLBot cho thấy rằng kể từ năm 2023, Tether đã được cấp quyền truy Block hơn 3 tỷ USDT, hợp tác với hơn 310 cơ quan thực thi pháp luật tại 62 địa điểm.
Theo ước tính của AMLBot về các quỹ bị đưa vào danh sách đen vào khoảng năm 2023 và cuối năm 2025, có khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ bị đưa vào danh sách đen, trong đó khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ có liên quan đến USDT dựa trên nền tảng Tron.
Việc đóng băng tài sản mới nhất phản ánh vai trò ngày càng tăng của stablecoin tại các quốc gia đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt và căng thẳng kinh tế kéo dài, đặc biệt là Venezuela và Iran.
Tại cả hai thị trường, USDT đã trở thành một loại tiền tệ thay thế được sử dụng rộng rãi cho các loại tiền tệ địa phương, phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày và giúp các hộ gia đình bảo toàn giá trị trong bối cảnh lạm phát và sự thiếu tin tưởng vào hệ thống ngân hàng.
Phân tích dữ liệu blockchain thúc đẩy sự gia tăng các vụ đóng băng ví điện tử đối với những người vi phạm lệnh trừng phạt.
Tại Venezuela, nhiều năm đồng bolivar mất giá và việc hạn chế tiếp cận các dịch vụ tài chính đáng tin cậy đã khiến các cá nhân và doanh nghiệp phải dựa vào USDT cho các giao dịch từ dịch vụ cơ bản đến thương mại.
Đồng thời, các cuộc điều tra đã liên kết công ty dầu khí quốc doanh của nước này với việc sử dụng USDT để thanh toán xuyên biên giới và né tránh các lệnh trừng phạt.
Những phát hiện này đã thúc đẩy Tether phối hợp với các nhà chức trách Hoa Kỳ thực hiện các hành động đưa ví vào danh sách đen.
Iran cũng cho thấy những xu hướng tương tự, với các cuộc biểu tình và căng thẳng chính trị leo thang cùng với sự sụp đổ của đồng rial; USDT dựa trên nền tảng Tron đã nổi lên như một trong những tài sản kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù stablecoin mang lại sự bảo vệ cho người dân trước lạm phát và kiểm soát Vốn , các nhà phân tích blockchain báo cáo rằng các thực thể bị trừng phạt có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đã chuyển tiền thông qua các kênh stablecoin.
Kết quả là, các biện pháp thực thi đã gia tăng chứ không hề giảm bớt, dẫn đến sự gia tăng số lượng ví bị đóng băng.
Mặc dù có nhiều nỗ lực nhằm né tránh các lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử, việc đóng băng tài sản ngày càng trở nên phổ biến hơn vì các cơ quan quản lý coi đây là một công cụ hiệu quả và có mục tiêu.
Thay vì cho thấy sự thất bại, những nỗ lực né tránh đã dẫn đến sự phối hợp chặt chẽ hơn, phân tích tốt hơn và chia sẻ thông tin rộng rãi hơn.
Với thị trường stablecoin toàn cầu hiện được định giá khoảng 307,8 tỷ đô la và riêng USDT chiếm khoảng 60,7% tổng số đó, các hành động thực thi ngày càng có tầm quan trọng.
Dự kiến số lượng tài sản tiền điện tử bị đóng băng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, khi các cơ quan quản lý tại Mỹ, EU và các thị trường lớn khác chuyển từ việc soạn thảo quy định sang thực thi chúng, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích blockchain mạnh mẽ hơn và các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và trừng phạt chặt chẽ hơn.
