Các nhà chức trách đang tiến hành một chiến dịch làm sạch mạnh mẽ khi thị trường tiền điện tử Kazakhstan phát triển dưới sự giám sát tài chính chặt chẽ hơn và các cải cách quy định đầy tham vọng.
Bản tóm tắt
Hơn 1.100 nền tảng tiền điện tử không có giấy phép đã bị chặn ở Kazakhstan.
Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan ( AFM ) đã chặn truy cập vào hơn 1.100 sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến không có giấy phép trong năm qua. Con số này cho thấy nhà nước đang siết chặt kiểm soát hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn thúc đẩy một ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ.
Con số này được ông Zhanat Elimanov , người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM), tiết lộ trong báo cáo về hoạt động năm 2025 của cơ quan này trình lên Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev . Hơn nữa, bản cập nhật nhấn mạnh sự song hành giữa việc thực thi pháp luật và phát triển thị trường.
Theo trích dẫn của nhật báo Kazakhstanskaya Pravda , ông Elimanov cho biết các điều tra viên của AFM đã hoàn tất điều tra 1.135 vụ án hình sự liên quan đến tiền bạc vào năm ngoái. Kết quả là, họ đã trả lại 141,5 tỷ tenge (hơn 277 triệu đô la Mỹ ) cho các nạn nhân của tội phạm tài chính.
Các mạng lưới tội phạm, các sàn giao dịch ngầm và những kẻ vận chuyển tiền bất hợp pháp bị nhắm mục tiêu.
Bên cạnh việc chặn các trang web giao dịch bất hợp pháp, AFM đã triệt phá 15 nhóm tội phạm và 29 tổ chức cung cấp dịch vụ tiền mặt trái phép. Tuy nhiên, các quan chức cho biết mối đe dọa lớn hơn đến từ các nhà điều hành không đăng ký trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Theo cơ quan chức năng, các nhà chức trách đã triệt phá hoạt động của 22 sàn giao dịch tiền điện tử ngầm bị cáo buộc rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy và các âm mưu lừa đảo. Các nền tảng này cung cấp các kênh chuyển đổi không chính thức, làm phức tạp việc giám sát các dòng tiền xuyên biên giới.
Trong khi đó, toàn bộ lĩnh vực tài chính đã ngừng giao dịch với khoảng 2.000 công ty và 56.000 cá nhân bị nghi ngờ rửa tiền. Với sự hỗ trợ của 35 tổ chức thanh toán, các nhà điều tra đã xác định được 2,1 nghìn tỷ tenge dòng tiền bất hợp pháp, ước tính trị giá hơn 4 tỷ đô la .
Ông Elimanov cho biết thêm, AFM đã đóng băng khoảng 20.000 tài khoản thẻ ngân hàng liên kết với những người vận chuyển tiền bất hợp pháp làm việc cho các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, Tổng thống Tokayev đã ban hành các chỉ thị mới cho cơ quan này trong các lĩnh vực trọng điểm, báo hiệu rằng việc thực thi pháp luật có khả năng sẽ được tăng cường.
Kazakhstan cân bằng tham vọng trở thành trung tâm tiền điện tử với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.
Kazakhstan nổi lên như một điểm nóng về Đào coin tiền điện tử và các hoạt động liên quan sau khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm trên diện rộng vài năm trước. Kể từ đó, chính phủ đã tìm cách hợp thức hóa ngành công nghiệp này đồng thời gây áp lực lên các hoạt động bất hợp pháp.
Năm 2025 , các quan chức đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc phát hành tiền điện tử, nhằm hỗ trợ Thợ đào quy mô công nghiệp và thu hút đầu tư mới. Hơn nữa, chính quyền đã mở rộng giao dịch tiền điện tử ra ngoài phạm vi pháp lý hẹp của Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) , nơi chỉ có một số ít nền tảng được cấp phép hoạt động.
Nằm trong kế hoạch trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số Á-Âu, chính phủ muốn hợp pháp hóa đầu tư vào tiền điện tử và các loại token khác. Tuy nhiên, việc thanh toán bằng các tài sản này vẫn sẽ bị cấm bên ngoài một dự án thí điểm đặc biệt có tên CryptoCity , được thiết kế để thử nghiệm các trường hợp sử dụng thực tế trong điều kiện được kiểm soát.
Trong khuôn khổ này, thị trường tiền điện tử Kazakhstan dự kiến sẽ phát triển thông qua các sàn giao dịch được quản lý và sự tham gia của các tổ chức. Đồng thời, các giao dịch trái phép và các trung gian thị trường xám vẫn là mục tiêu chính của việc thực thi pháp luật liên tục.
Các vụ thu giữ quy mô lớn và các cuộc điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong năm 2025.
Các hoạt động phối hợp thực thi pháp luật đã được tăng cường nhằm chống lại các giao dịch tiền điện tử trái phép, huy động nhiều cơ quan nhà nước tham gia. Vào tháng 9, các quan chức đã thông báo về việc thu giữ số tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la có liên quan đến một mô hình kim tự tháp tiền điện tử quy mô lớn.
Dự án lừa đảo này đã lừa gạt các nhà đầu tư không chỉ ở Kazakhstan mà còn ở các quốc gia hậu Xô Viết khác như Belarus và Nga . Hơn nữa, tính chất xuyên biên giới của kế hoạch này đã làm nổi bật những thách thức trên toàn khu vực trong việc trấn áp gian lận tiền điện tử.
Cuối tháng đó, các nhà chức trách cho biết họ đã triệt phá cái mà họ mô tả là dịch vụ rửa tiền điện tử lớn nhất ở Trung Á. Nền tảng này, một sàn giao dịch có tên RAKS , được cho là phổ biến trên Dark Web) và đã trở thành trung tâm che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.
Sau đó, vào tháng 10, AFM báo cáo đã đóng cửa gần 130 sàn giao dịch không có giấy phép, thu giữ gần 17 triệu đô la tài sản ảo từ các nhà điều hành. Những hành động này là một phần của chiến dịch trấn áp mạnh mẽ sàn giao dịch crypto ở Kazakhstan, tập trung vào các nhà cung cấp Chưa được kiểm soát .
Vào tháng 11, Bộ Nội vụ tiết lộ đã mở hơn 1.000 cuộc điều tra hình sự liên quan đến tiền điện tử trong hai năm qua. Bộ này ước tính thiệt hại tài chính mà các nạn nhân phải gánh chịu lên tới hơn 15 triệu đô la , cho thấy những rủi ro vẫn còn tồn tại trong lĩnh vực này.
Triển vọng cho lĩnh vực tiền điện tử được quản lý tại Kazakhstan
Những số liệu mới nhất từ AFM cho thấy bối cảnh thực thi pháp luật đang thay đổi nhanh chóng như thế nào khi Kazakhstan hoàn thiện các chính sách về tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các quan chức vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng là một thị trường minh bạch, tuân thủ pháp luật chứ không phải là một cuộc trấn áp toàn diện.
Nếu các cải cách về quy định thành công, Kazakhstan có thể củng cố vị thế của mình như một trung tâm khu vực về Đào coin, giao dịch và cơ sở hạ tầng tiền điện tử. Tuy nhiên, việc giám sát liên tục các sàn giao dịch, các trung gian thanh toán và các hoạt động on-chain vẫn sẽ rất cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư và hệ thống tài chính nói chung.
