Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts hôm thứ Hai đã đệ đơn kiện tịch thu tài sản dân sự nhằm thu hồi hơn 200.000 đô la Mỹ dưới dạng stablecoin USDT mà các công tố viên cho rằng là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến.
Theo hồ sơ tòa án, các token này được truy vết đến một âm mưu nhắm vào một cư dân Massachusetts, người đã bị lừa bởi một người quen trên Tinder, người đã đưa ra lời đề nghị giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Theo Chainalysis , tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 162% trong năm 2025, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được ít nhất 154 tỷ đô la - chủ yếu do sự gia tăng đột biến các dòng tiền chảy về các thực thể bị trừng phạt.
Trong số đó, các vụ lừa đảo "mổ lợn" - sự kết hợp giữa tình cảm, kỹ thuật thao túng tâm lý và gian lận đầu tư - dựa trên các chiến thuật thao túng kéo dài, trong đó kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trực tuyến, gây áp lực buộc nạn nhân gửi tiền đến những nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp, và sau đó rút thêm tiền cho đến khi nạn nhân nhận ra lợi nhuận là giả và tiền đã biến mất.
Chiêu trò lừa đảo ở Massachusetts này diễn ra theo Script quen thuộc. Nạn nhân đã kết nối trên Tinder với một người dùng tên “Nino Martin”, người này nhanh chóng đề nghị chuyển cuộc trò chuyện sang WhatsApp, một thủ đoạn phổ biến mà bọn lừa đảo sử dụng để đưa nạn nhân ra khỏi các nền tảng được kiểm duyệt và vào các cuộc trò chuyện riêng tư hơn. “Martin” được cho là tự xưng là cố vấn tài chính và đề nghị giúp nạn nhân kiếm tiền bằng cách giao dịch tiền điện tử.
Theo hướng dẫn, nạn nhân đã tạo một tài khoản và bắt đầu chuyển tiền đến một trang giao dịch mà cơ quan thực thi pháp luật cho là lừa đảo. Sau khi các giao dịch chuyển tiền của nạn nhân từ một tài khoản hợp pháp bị gắn cờ là đáng ngờ, những người có liên quan đến nền tảng lừa đảo bị nghi ngờ đã liên hệ với nạn nhân để đưa ra hướng dẫn nhằm né tránh các hạn chế.
Theo các công tố viên, vào thời điểm nạn nhân liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, họ đã chuyển khoảng 504.353 đô la vào nền tảng bị nghi ngờ là lừa đảo.
Các nhà điều tra sau đó đã truy tìm được một phần số tiền đến một tài khoản tiền điện tử bị tịch thu vào tháng 6 năm 2025. Chính phủ cho biết số USDT bị tịch thu đại diện cho một phần thiệt hại của nạn nhân.
Các đường dây giết mổ lợn ngày càng được liên kết với các hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là ở một số khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Mỹ và các nước khác trong năm qua đã có những bước đi nhằm vào cơ sở hạ tầng đứng sau các vụ lừa đảo này, bao gồm các trung gian tài chính và mạng lưới rửa tiền có liên quan.
Những nỗ lực đó bao gồm việc trừng phạt sàn giao dịch rửa tiền Huione ở Campuchia và bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Tập đoàn Prince Holdings, có liên hệ với các hoạt động lừa đảo trong khu vực. Chính quyền Trung Quốc cũng đã bắt giữ những kẻ cầm đầu các gia đình tội phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo và cờ bạc ở Myanmar, cũng như các tội phạm khác, tuyên án tử hình đối với một số người và án tù dài hạn đối với những người khác.
Nhưng ngay cả khi xác định được nguồn tiền, việc thu hồi thường rất khó khăn. Alex Katz, CEO & Đồng sáng lập của Kerberus, nói với Decrypt rằng hầu hết các nạn nhân đều có rất ít cơ hội lấy lại tiền, đặc biệt là khi tiền được chuyển nhanh chóng giữa các chuỗi khối hoặc chuyển đổi thành các loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi.
“Nếu số tiền được chuyển đổi thành stablecoin, có thể sẽ thực hiện được việc đóng băng với sự hỗ trợ của các nhà phát hành như Tether hoặc Circle, nhưng quá trình này rất khó khăn và trong nhiều trường hợp, gần như không thể thực hiện được,” ông nói.
“Nếu tiền được chuyển đến một Sàn tập trung (CEX), việc thu hồi có thể thực hiện được—nhưng chỉ khi sàn giao dịch được thông báo nhanh chóng, điều này thường đòi hỏi sự hợp tác của cảnh sát,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng, “Ở nhiều quốc gia, mức độ hợp tác đó gần như không thể đạt được.”
Katz cho biết phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật vẫn chưa đồng đều giữa các quốc gia, với nhiều cơ quan thiếu các quy trình được thiết lập để xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử, hoặc từ chối tiếp nhận các vụ án không liên quan đến số tiền lớn. Do đó, ông nói, các vụ lừa đảo giết mổ lợn và các nỗ lực thu hồi tiền vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể.
“Việc thuyết phục các cơ quan thực thi pháp luật hợp tác vẫn vô cùng khó khăn, và ở một số quốc gia thì điều đó gần như bất khả thi. Trong nhiều trường hợp, đơn giản là không có đủ báo cáo để các nhà chức trách có thể thiết lập các quy trình phù hợp,” ông nói.
“Do đó, khi sự cố xảy ra, họ thường không biết cách xử lý, không chắc vấn đề đó có thực sự nghiêm trọng hay không, và không ưu tiên giải quyết những trường hợp này.”
