Đài truyền hình CCTV tối nay (14) đã phát sóng tập thứ tư của loạt phim tài liệu chống tham nhũng "Không bao giờ dừng lại, không bao giờ lùi bước", với tựa đề " Công nghệ hỗ trợ chống tham nhũng ". Tập phim tiết lộ rằng Yao Qian, cựu giám đốc Cục Giám sát Công nghệ và cựu giám đốc Trung tâm Thông tin của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch mua bán quyền lực thông qua crypto, liên quan đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Vụ việc này là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất về "tham nhũng tiền ảo" trong những năm gần đây.
ICO "Chào hỏi" để đổi lấy phần thưởng ETH
Bộ phim tài liệu tiết lộ rằng ngay từ năm 2018, Yao Qian đã tham gia vào các giao dịch quyền lực đổi lấy tiền liên quan đến crypto. Vào thời điểm đó, theo yêu cầu của một doanh nhân họ Zhang đang thực hiện ICO (đợt phát hành coin đầu tiên), ông đã "gọi điện" cho một nền tảng giao dịch tiền ảo để giúp dự án được niêm yết và nhận được sự hỗ trợ.
Dự án ICO cuối cùng đã huy động được khoảng 20.000 ETH. Đổi lại, Zhang đã chuyển 2.000 ETH trong đó Yao Qian, số tiền này, dựa trên giá trị vốn hóa thị trường vào thời điểm đó, trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Giao dịch này được các cơ quan điều tra xác định là bằng chứng quan trọng cho thấy Yao Qian "lạm dụng quyền hạn quản lý để nhận hối lộ crypto".
Ví phần cứng giúp che giấu tài sản ảo.
Trong quá trình điều tra, lực lượng đặc nhiệm đã trực tiếp thu giữ nhiều ví phần cứng từ một ngăn kéo trong văn phòng của Yao Qian. Những thiết bị này, trông giống như ổ USB hoặc điều khiển từ xa, thường được sử dụng để lưu trữ tiền ảo ngoại tuyến và được giấu kín rất kỹ.
Kết quả giám định pháp y xác nhận rằng các ví phần cứng này chứa tài sản crypto mà Yao Qian đã nhận được một cách bất hợp pháp trong nhiều năm qua.
Thông qua nhiều lớp tài khoản ma, tiền đã được rửa và cuối cùng chảy về một biệt thự ở Bắc Kinh.
Mặc dù các tài khoản ngân hàng dưới tên Yao Qian trông có vẻ bình thường, nhưng các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật đã phát hiện thông qua việc đối chiếu dữ liệu lớn rằng nhiều tài khoản được mở dưới tên người khác thực chất do Yao Qian kiểm soát, đây là những "tài khoản ma" điển hình.
Một trong đó giao dịch, trị giá 10 triệu nhân dân tệ, được truy vết đến một sàn giao dịch tiền điện tử sau khi trải qua khoảng bốn lớp chuyển khoản. Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán một phần giá mua một biệt thự ở Bắc Kinh trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ. Bất động sản này được đăng ký dưới tên một người thân, nhưng quyền sở hữu thực sự thuộc về Yao Qian.
Ngoài ra, hai khoản tiền khác với tổng trị giá khoảng 12 triệu nhân dân tệ cũng được chuyển vào qua cùng kênh đó để thanh toán số tiền còn lại của căn biệt thự.
Nhận hối lộ từ cấp dưới và đổi lấy ETH.
Bộ phim tài liệu cũng tiết lộ rằng Yao Qian, thông qua cấp dưới Jiang Guoqing, đã nhận hối lộ 12 triệu nhân dân tệ từ doanh nhân Wang, và chuyển đổi một phần số tiền trong đó thành 370 ETH để tiếp tục gia tăng lượng tài sản crypto mà ông ta nắm giữ.
Trong chương trình, Yao Qian xuất hiện trước máy quay để thú nhận, nói rằng, "Tôi biết đó là một hành động mờ ám, sao anh có thể làm vậy? Chỉ là anh nghĩ rằng trước đó sẽ khó tìm ra bằng chứng."
Diễn tiến vụ án
- Ngày 26 tháng 4 năm 2024: Có thông báo rằng Yao Qian đang bị điều tra.
- Tháng 11 năm 2024: Bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức; báo cáo chính thức nêu rõ việc sử dụng tiền ảo cho các giao dịch mua bán quyền lực.
- 2025: Thu thập bằng chứng liên tục, bao gồm định giá dữ liệu điện tử và tài sản ảo.
- Ngày 14 tháng 1 năm 2026: Phim tài liệu của CCTV tiết lộ thêm chi tiết.
