Nguồn: CCTV.com
Nhà sản xuất điều hành | Lý Thiếu Phi
Shan Jingyu biên tập
Người hiệu đính: Mạnh Hạ
Nguồn: Tin tức CCTV
Tập thứ tư của loạt phim tài liệu truyền hình "Không bao giờ dừng lại, không bao giờ lùi bước", do Ban Tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp với CCTV sản xuất, đã được phát sóng trên kênh CCTV-1 lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 1, với tựa đề "Công nghệ tăng cường sức mạnh chống tham nhũng", và đồng thời được phát sóng trên nền tảng truyền thông mới của CCTV News.
Bên cạnh sự phân tách về không gian giữa các địa điểm trong nước và quốc tế, sự phân tách về mặt vật lý giữa các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến cũng trở thành một phương tiện để các quan chức tham nhũng che giấu hành vi tham nhũng của họ. Vàng, tiền mặt và các vật phẩm có giá trị là những phương tiện phổ biến cho các giao dịch mua bán quyền lực trong các vụ tham nhũng truyền thống. Tuy nhiên, với sự ra đời của thời đại kỹ thuật số và sự phát triển không ngừng của các loại tiền ảo dựa trên công nghệ blockchain, các hình thức tham nhũng mới đã xuất hiện, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ.
Đây là những tang vật quan trọng bị thu giữ trong một vụ án liên quan đến vi phạm kỷ luật và pháp luật của các cán bộ lãnh đạo. Một số trông giống điện thoại di động, một số giống ổ USB, và một số giống điều khiển từ xa. Trên thực tế, chúng đều là các loại ví phần cứng khác nhau được sử dụng để lưu trữ và quản lý tiền điện tử. Số tiền điện tử được lưu trữ trong ba chiếc "ví" nhỏ bé tưởng chừng không đáng kể này đánh giá giá trị lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Những người nhận hối lộ theo cách này cũng ảo tưởng, tin rằng họ đã đủ kín đáo.
Yao Qian, nguyên giám đốc Vụ Giám sát Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc: Thành thật mà nói, anh biết đó là hành vi lén lút, vậy sao anh có thể làm vậy? Chỉ là anh nghĩ rằng việc tìm bằng chứng sẽ khó khăn mà thôi.
Ông Yao Qian, nguyên giám đốc Vụ Giám sát Khoa học và Công nghệ, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Tiền điện tử thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã bị điều tra vào tháng 4 năm 2024. Một lực lượng đặc nhiệm gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Nhóm Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật thuộc Ủy ban Giám sát Quốc gia đặt tại CSRC, cùng với Ủy ban Giám sát thành phố Sơn Vi, tỉnh Quảng Đông, đã xử lý vụ việc. Ngay từ đầu, lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành phân tích sâu về các đặc điểm cá nhân của ông Yao Qian.
Ông Zou Rong, một cán bộ thuộc Nhóm Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia, đóng tại Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, cho biết: "Việc giám sát người này đòi hỏi phải có hồ sơ. Ông ta có thâm niên làm việc khá lâu trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này có hàm ý tham nhũng liên quan đến việc sử dụng tiền ảo cho các giao dịch mua bán quyền lực hay không? Trong thực tiễn chống tham nhũng trên thị trường vốn, các loại tham nhũng mới và tham nhũng ngầm là những vấn đề đặc biệt nổi bật."
Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, những dự đoán ban đầu của đội đặc nhiệm đã được xác nhận. Một số giao dịch hối lộ quy mô lớn của Yao Qian đều sử dụng các phương thức tham nhũng mới và bí mật, trong đó việc nhận tiền ảo. Tiền ảo chỉ là những chuỗi số trên internet, tách biệt với danh tính người sở hữu và hoàn toàn không liên quan đến các ngân hàng thương mại và tổ chức thanh toán. Chúng có thể được giao dịch tự do trên blockchain, lưu thông xuyên biên giới mà không bị hạn chế về địa lý, khiến việc kiểm soát trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đội đặc nhiệm đã chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu, nghiên cứu lượng lớn kiến thức chuyên môn để hiểu rõ cơ chế hoạt động của tiền ảo và xác định các điểm mấu chốt cần điều tra.
Zou Rong: Người nắm giữ chủ yếu kiểm soát tiền ảo trên địa chỉ blockchain bằng private key . Private key này bao gồm một chuỗi ký tự dài hàng chục ký tự và không dễ nhớ. Thông thường, nó được lưu trữ trong ví phần cứng.
Cai Kunting, một nhân viên của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật thành phố Sơn Vi, tỉnh Quảng Đông cho biết: "Khi khám xét, chúng tôi cần tìm hai vật phẩm. Thứ nhất là xem có ví tiền hay không; thứ hai là xem có bất kỳ tờ giấy nào ghi Cụm từ hạt giống ngẫu nhiên hay không. Đây là những yếu tố rất quan trọng trong quá trình khám xét."
Đúng như dự đoán, đội đặc nhiệm đã tìm thấy một ví phần cứng trong ngăn kéo văn phòng của Yao Qian. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và luật pháp, và tận dụng tối đa dữ liệu lớn và công nghệ thông tin, đội đặc nhiệm đã tiến hành điều tra toàn diện tình hình của Yao Qian, phát hiện ra các manh mối liên quan. Trong khi kiểm tra thông tin tài khoản hợp pháp không phát hiện bất kỳ bất thường rõ ràng nào trong tài khoản của Yao Qian, thì việc đối chiếu với dữ liệu lớn đã tiết lộ một số tài khoản ngân hàng được mở dưới danh tính của người khác - thực chất là "tài khoản ma" của Yao Qian, do chính ông ta kiểm soát. Truy tìm các khoản tiền lớn ra vào các "tài khoản ma" này, một giao dịch trong đó 10 triệu nhân dân tệ đã dẫn đến một phát hiện quan trọng.
Zou Rong: Trong quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi cũng phát hiện một giao dịch chuyển tiền bất thường trị giá 10 triệu nhân dân tệ cho Yao Qian. Sau khoảng bốn lớp điều tra, cuối cùng chúng tôi đã xác nhận rằng số tiền này đến từ tài khoản quỹ của một sàn giao dịch tiền điện tử.
Cuộc điều tra cho thấy, ngay sau khi 10 triệu nhân dân tệ được chuyển vào "tài khoản ma" của Yao Qian, số tiền này đã được sử dụng để thanh toán một phần giá mua biệt thự ở Bắc Kinh. Biệt thự này, trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ, được đăng ký dưới tên một người thân của Yao Qian, nhưng thực chất thuộc sở hữu của Yao Qian. Toàn bộ số tiền mua biệt thự đều đến từ "tài khoản ma" của Yao Qian. Ngoài 10 triệu nhân dân tệ này, hai khoản tiền lớn khác với tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ cũng được sử dụng để thanh toán cho các bất động sản. Việc truy tìm nguồn gốc của 12 triệu nhân dân tệ này cho thấy nguồn gốc cũng phức tạp không kém.
Shi Changping, một nhân viên của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật thành phố Sơn Vi, tỉnh Quảng Đông, cho rằng sau khi thiết lập nhiều tầng lớp, hệ thống sẽ trở nên cô lập hơn. Nhưng ngược lại, sẽ có nhiều người hơn và nhiều bằng chứng hơn để chứng minh sự tồn tại của vấn đề.
Đội đặc nhiệm đã vượt qua nhiều lớp lừa dối, tiến hành điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, đồng thời xác định được nguồn gốc của 12 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền đến từ một công ty dịch vụ thông tin do doanh nhân Wang kiểm soát. Điều tra sâu hơn cho thấy Yao Qian đã lạm dụng quyền lực để hỗ trợ công ty cung cấp dịch vụ công nghệ trong ngành chứng khoán và hợp đồng tương lai, từ đó thiết lập được chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh liên kết khoản lợi nhuận bất chính 12 triệu nhân dân tệ.
Sau đó, Wang thú nhận rằng một người trung gian quan trọng trong vụ hối lộ này tên là Jiang Guoqing, cấp dưới của Yao Qian, người mà ông ta có mối quan hệ rất thân thiết. Lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức bắt giữ Jiang Guoqing. Cuộc điều tra cho thấy ông ta có liên quan trong đó hầu hết các vụ hối lộ lớn mà Yao Qian thực hiện, đặc biệt là khi Yao Qian nhận hối lộ dưới dạng tiền ảo.
Jiang Guoqing, một trong những người liên quan đến vụ việc: Ban đầu, họ muốn chuyển tiền thông qua tôi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi sợ gây rắc rối nên đã lập một địa chỉ chuyển tiền. Sau đó, mọi người sẽ gửi tiền đến địa chỉ chuyển tiền đó, và từ đó, chuyển đến ví cá nhân của Yao Qian. Tôi biết đây là một vụ chuyển lợi nhuận bất chính, và tôi rất sợ điều đó. Tôi cũng biết rằng những gì mình đang làm là sai trái.
Jiang Guoqing đã theo Yao Qian đến Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Ông ta không chỉ là người tâm phúc tin cậy của Yao Qian mà còn là tay sai trên con đường tham nhũng của Yao Qian. Nhiều chủ doanh nghiệp tham gia giao dịch quyền lực đổi lấy tiền với Yao Qian đều được Jiang Guoqing giới thiệu hoặc chuyển tiếp yêu cầu, và ông ta cũng thu lợi từ những giao dịch này.
Năm 2018, một doanh nhân kinh cộng đồng tiền điện tử họ Trương, thông qua Giang Quốc Khánh, đã nhờ Dao Thiên giúp đỡ công ty của mình trong dự án phát hành và huy động vốn token. Dao Thiên đã nhận lời, liên hệ với một sàn giao dịch tiền điện tử và giúp công ty của Trương phát hành token thành công, huy động được 20.000 ETH. Sau đó, Trương đã tặng Dao Thiên 2.000 ETH như một món quà cảm ơn; vào thời điểm đỉnh cao, ETH này đánh giá giá trị vốn hóa thị trường hơn 60 triệu nhân dân tệ. Hiệu quả của sự can thiệp của Dao Thiên chắc chắn có liên quan đến tầm ảnh hưởng chính trị của ông.
Jiang Guoqing: Yao Qian có tầm ảnh hưởng rất lớn trong ngành nhờ vị thế của mình.
Để củng cố thêm Chuỗi bằng chứng, lực lượng đặc nhiệm đã cố gắng tái tạo toàn bộ chuỗi giao dịch nhận và chuyển tiền ảo của Yao Qian trên blockchain, dựa trên các đặc điểm của tiền ảo.
Zou Rong: Tiền điện tử có đặc điểm là tính ẩn danh, nhưng chúng cũng là con dao hai lưỡi, có hai mặt vì chúng cũng có thể được xác minh công khai trên toàn mạng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem hồ sơ chuyển tiền điện tử của bất kỳ địa chỉ blockchain vào bất kỳ lúc nào, điều này được xác định bởi bản chất phi tập trung của blockchain , do đó cũng mang lại một mức độ minh bạch nhất định.
Sử dụng công nghệ blockchain, lực lượng đặc nhiệm đã truy vết dòng tiền 2.000 ETH từ địa chỉ ví ETH của Zhang đến địa chỉ ví ETH của Yao Qian vào năm 2018, và cũng tìm thấy đầy đủ hồ sơ về việc Yao Qian chuyển 370 ETH ra trong đó ví vào năm 2021 với giá trị 10 triệu nhân dân tệ. Lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành thu thập bằng chứng điện tử theo đúng quy định và pháp luật, đạt được sự xác nhận lẫn nhau và tạo thành một vòng khép kín của bằng chứng. Đối diện Chuỗi bằng chứng vững chắc như vậy, Yao Qian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật của mình.
Tháng 11 năm 2024, Yao Qian bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức, chuyển giao cho Viện Kiểm sát để xem xét và khởi kiện. Việc xử lý thành công vụ án này đã mang lại kinh nghiệm quý báu cho các cơ quan kỷ luật và giám sát trong việc điều tra các vụ nhận hối lộ liên quan đến tiền ảo. Tiền ảo có vẻ như vô hình, nhưng một khi được sử dụng trong thế giới thực, nó không thể còn là ảo nữa và chắc chắn sẽ bị bại lộ ở đâu đó. Căn biệt thự mà Yao Qian mua đóng vai trò là "nhà phát triển" đã vạch trần ông ta; những lớp lừa dối được xây dựng cẩn thận cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị phát hiện. Khi Yao Qian bị bắt giữ, việc sửa chữa biệt thự vẫn chưa hoàn thành, nhưng ông ta đã không thể chuyển vào ở.
Zou Rong: Tiền điện tử vô dụng nếu không thể quy đổi thành tiền mặt; nó chỉ là một chuỗi số. Khi tài sản ảo cuối cùng trở thành tài sản thật, bản chất thực sự của chúng sẽ dễ dàng bị phơi bày.
Sử dụng tiền điện tử để che giấu lợi nhuận bất chính chỉ là một trong những hình thức tham nhũng mới và tinh vi. Trong chiến dịch chống tham nhũng đầy áp lực, dù các phương thức tham nhũng có tinh vi hay biến dị Đột biến đâu, miễn là chúng ta nắm vững bản chất cốt lõi của tham nhũng—đổi quyền lực lấy tiền—tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, kỷ luật và pháp luật, tận dụng tối đa dữ liệu lớn và các công nghệ thông tin khác, tăng cường công tác nhận diện và điều tra, và liên tục làm giàu các phương pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, thì không hình thức tham nhũng nào có thể che giấu được.
