Những điểm chính cần ghi nhớ
- Giới chức Ấn Độ đã tiến hành tịch thu tài sản trị giá 1,2 triệu đô la trong một vụ án rửa tiền.
- Tài sản bị tịch thu bao gồm đất đai, một căn hộ và tài sản tiền điện tử.
Theo một thông cáo báo chí gần đây, Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ, cơ quan điều tra tài chính của nước này, đã tạm giữ tài sản và tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư đất đai và tiền điện tử.
Các tài sản bị tịch thu bao gồm bất động sản trị giá hơn 670.000 đô la và tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 530.500 đô la, mà các nhà điều tra cho rằng đã được thu được bằng tiền thu được từ các vụ gian lận bị cáo buộc.
Cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua các vụ mua bán bất động sản gian lận và các kế hoạch tiền điện tử, thu về ước tính khoảng 3,2 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Các quan chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
